Постанова

від 04.04.2012 по справі 2117/2270/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/2270/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

04 квітня 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., розглянувши подання виконуючого обов'язки першого заступника начальника ГВПМ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо ВАТ «Херсон Діпромісто» (код 02498091), -

встановив:

Виконуючий обов'язки першого заступника начальника ГВПМ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним поданням, погодженим з заступником прокурора м. Нова Каховка ОСОБА_2, в якому просив, з метою отримання повної та об'єктивної інформації щодо можливої протиправної діяльності службових осіб відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593) та ВАТ «Херсон Діпромісто» (код 02498091), з метою руйнування кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, що має на меті охорону державних інтересів, національної безпеки України, захист економічних інтересів держави та суспільства, враховуючи вимогу п. 4 ст. 97 КПК України, зобов'язати ГУДКУ у Херсонській області (МФО 852010) надати інформацію про рух та обіг коштів на банківських рахунках відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593) та повноважень службових осіб підприємства щодо відкриття, внесення змін та закриття рахунку, а також недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі.

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України В«Про банки і банківську діяльністьВ» . Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом встановлено, що 03.04.2012 року у книзі обліку інформації про злочини та інші правопорушення головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Новій Каховці за № 37 зареєстровано інформацію щодо наявності в діях службових осіб відділу освіти Каховської міської ради та службових осіб ВАТ «Херсон Діпромісто» ознак злочину відповідальність за який передбачено ч. 5 ст.191 КК України.

ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка на виконання розпорядження ДПА у Херсонській області № 96 - р від 21.04.2011 року, щодо проведення відпрацювання підприємств-переможців тендерів, з метою попередження розкрадання державних коштів та ліквідації тіньових фінансових потоків у сфері державних закупівель, було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств учасників та переможців державних закупівель згідно доведеного переліку, та встановлено, що відділом освіти Каховської райдержадміністрації у 2008 році отримана субвенція з державного бюджету, на виконання Державної цільової програми «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1071 та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 1 січня 2008 року № 8 «Про реалізацію в області Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» на 2007-2010 роки в сумі 2020000 грн. та 7668,68 грн. з районного бюджету.

У вересні 2008 року відділом освіти Каховської райдержадміністрації було проведено тендер на розроблення проектно-кошторисної документації об'єкту: «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів в смт. Любимівці Каховського району, Херсонської області», переможцем із пропозицією в сумі 1851,4 тис. грн. обрано підприємство ВАТ «Херсон-Діпромісто» (код 02498091), на теперішній час назву змінено на ПРАТ «Херсон-Діпромісто», адреса реєстрації: м. Херсон, вул. Петренка,18, основний вид діяльності - діяльність у сфері інжинірингу, директор - ОСОБА_3, головний бухгалтер - ОСОБА_4

Решту коштів було використано для оплати філії ДП «Укрдержекспертиза» за комплексну державну експертизу проекту в сумі 50477,00 грн., МПП «Віра» за будівельно-монтажні роботи в сумі 118268,60 грн., відділу Держкомзему у Каховському районі за підготовку та видачу висновку з надання земельної ділянки в сумі 150,00 грн., ПП ОСОБА_5 за проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування в сумі 7518,68 грн. Умови договорів виконано в повному обсязі.

До ДП «Укрдержбудекспертиза», організації що проводила оцінку розробленого ВАТ «Херсон-Діпромісто» проекту, направлено запит щодо виконання зазначених робіт. У відповідь надійшов лист з якого стало відомо, що за результатами проведеної комплексної державної експертизи, проект «Школи Майбутнього» виконаний ВАТ «Херсон Діпромісто», отримав негативний висновок від ДП «Укрдержбудекспертизи» та Держуправління охорони навколишнього середовища в Херсонській області. Зауваження викладені у висновку комплексної державної експертизи, ВАТ «Херсон Діпромісто» - не усунуті.

Згідно даних Херсонського обласного управління Державного архітектурно-будівельного контролю, на теперішній час дозволу на початок будівництва загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів в смт. Любимівці Каховського району, Херсонської області, відділ освіти Каховської райдержадміністрації не отримував.

Вартість проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів в смт. Любимівці Каховського району, Херсонської області» була визначена ВАТ «Херсон Діпромісто» на підставі ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» методом використання усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт до вартості будівництва і становила 1851254,00 грн.

За зверненням ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка, ПП ПКФ «Експерт» (код 30527776) було проведено порівняльне будівельно-технічне дослідження проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів в смт. Любимівці Каховського району, Херсонської області», виконаної ВАТ «Херсон - Діпромісто».

За результатами будівельно-технічного дослідження проведеного ПП ПКФ «Експерт» складено висновок, відповідно до якого розрахунок вартості вищезазначених проектних робіт завищено на суму 219891,00 грн., а розрахунок вартості проектування допоміжних будинків і споруд, яка визначена в розмірі 492480,00 грн., є взагалі необґрунтованим та безпідставним. Сама проектна документація виконана ВАТ «Херсон - Діпромісто», за висновком ПП ПКФ «Експерт», не відповідає вимогам будівельних норм та правил та не може бути використана для ведення будівельних робіт.

Таким чином встановлено, що посадові особи ВАТ «Херсон - Діпромісто» у 2008 році, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили державні кошти в сумі 219891,00 грн. за рахунок завищення вартості розробленої проектно-кошторисної документації, що не відповідає вимогам державних будівельних норм.

Посадові особи відділу освіти Каховської міської ради в свою чергу ще до отримання офіційних результатів державної експертизи, у 2008 році шляхом зловживання службовим становищем розтратили державні кошти в розмірі 1851254,00 грн. шляхом їх перерахування ВАТ «Херсон Діпромісто» за розроблення непридатної до втілення проектно-кошторисної документації, що не пройшла комплексну державну експертизу, а фактична вартість самого проекту завищена на суму 219891,00 грн., розрахунок кошторису на суму 492480,00 грн., є взагалі необґрунтованим та безпідставним.

Для отримання повної та об'єктивної інформації щодо можливої протиправної діяльності службових осіб відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593) та службових осіб ВАТ «Херсон Діпромісто» (код 02498091), з метою руйнування кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, що має на меті охорону державних інтересів, національної безпеки України, захист економічних інтересів держави та суспільства, враховуючи вимогу п. 4 ст. 97 КПК України, суд вважає за необхідне подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю на банківських рахунках відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593) та повноважень її службових осіб щодо відкриття, внесення змін та закриття рахунку а також недопущення втрати документів, які можуть стати доказами в подальшому кримінальному процесі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 66, 97, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Подання виконуючого обов'язки першого заступника начальника ГВПМ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Зобов'язати ГУДКУ у Херсонській області, (МФО 852010):

- розкрити банківську таємницю відносно відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593), шляхом надання роздруківки (на паперових та електронних носіях) про рух та обіг коштів на розрахунковому рахунку:

№ 35426032001657, валюта - українська гривня, за період з 01.01.2008 року по 04.04.2012 року, з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ, датою, змістом і найменуванням операції, суми коштів та сплачених податків);

- надати документи стосовно відкриття/закриття розрахункових рахунків та змін повноважень посадових осіб відділу освіти Каховської райдержадміністрації (заява, зразки підпису, установчі документи, накази на призначення (звільнення) службових осіб відділу освіти Каховської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 02146593) за період з 01.01.2008 року по 04.04.2012 року в ГУДКУ у Херсонській області, (МФО 852010).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Пилипенко