Постанова

від 08.11.2012 по справі 2117/6402/12

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2117/6402/12 .

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

08 листопада 2012 року

Суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., розглянувши подання начальника ГВПМ - першого заступника начальника ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю відносно Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат І-ІІ ступенів № 2, -

встановив:

Начальник ГВПМ - перший заступник начальника ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним поданням, погодженим з заступником прокурора м. Нова Каховка ОСОБА_2, в якому просив зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, Херсонську філію ПАТ КБ «Приватбанк» м. Херсон надати інформацію про рух та обіг коштів на банківських рахунках Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат І-ІІ ступенів № 2.

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом встановлено, що 06.11.2012 року в книзі обліку інформації про злочини та інші правопорушення головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Новій Каховці за № 137 зареєстровано інформацію щодо наявність у діях службових осіб Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 2 ознак злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Так встановлено, що службові особи Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 2, вступили в попередню змову, діючи навмисно, з метою розтрати державного майна, а саме коштів наданих державою для харчування дітей - сиріт, з метою ухилення від проведення тендерних процедур закупівель, штучно дрібнили обсяг запланованих закупівель та в порушення п. 23 Постанови КМУ «Положення про закупівлю товарі, робіт і послуг за державні кошти» № 921 від 17.10.2008 року та п. 2 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель » № 2462-ІУ від 08.07.2010 року, в яких вказано, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів або застосування цього Закону, із зменшенням ціни укладали по декілька - однотипних договорів замість одного, що дало можливість самостійно обирати постачальника продуктів харчування.

Таким чином, службові особи Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи -інтернат І-ІІ ступенів № 2 протягом 2009 - 2012 років укладали угоди без проведення тендерних торгів на придбання продуктів харчування з ФОП ОСОБА_3, (ідент. номер НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (ідент. номер НОМЕР_3), які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/А) які є близькими родичами та ФОП ОСОБА_6 (ідент. номер НОМЕР_4, що зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_2)

В наслідок укладання вищезазначених договорів службовими особами Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 2 в порушення «Положенням про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року №921 та з 08.07.2010р Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2462-ІУ від 08.07.2010р. було розтрачено державні кошти у сумі 2983119,00 грн., що є особливо великим розміром.

Для отримання повної та об'єктивної інформації щодо можливої протиправної діяльності службових осіб Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів №2 (код ЄДРПОУ 22752367), з метою руйнування кримінальних схем мінімізації доходів та встановлення осіб, які в них задіяні, що має на меті охорону державних інтересів, національної безпеки України, захист економічних інтересів держави та суспільства, суд вважає за необхідне подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю на банківських рахунках Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів №2 (код ЄДРПОУ 22752367), Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, (МФО 852010) р/р 35324005001763, р/р 35410001005708, р/р 35414001001764, р/р 35420002005708, р/р 35427003002833, р/р 37115003005708, р/р 44521004001764, р/р 35415004002833, р/р 35417002002833, р/р 35418001002833, р/р 35421005001764, Херсонська філія ПАТ КБ „ПРИВАТБАНКВ» м. Херсон, (МФО 352479) р/р 25545052300165.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 66, 97, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

постановив:

Зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, (МФО 852010), Херсонську філію публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Херсон, (МФО 352479):

1. Відкрити інформацію, що містить банківську таємницю Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів №2 (код ЄДРПОУ 22752367), шляхом надання роздруківки (з вказівкою призначення платежу, дати, змістом і найменуванням операції, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів) реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахункових рахунках Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів №2 (код ЄДРПОУ 22752367) відкритих в:

- Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області, (МФО 852010), р/р 35324005001763 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35410001005708 валюта - українська гривня, за період з 15.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35414001001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35420002005708 валюта - українська гривня, за період з 04.03.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35427003002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 37115003005708 валюта - українська гривня, за період з 27.01.2011 року по 08.11.2012 року; р/р 44521004001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35415004002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 31.03.2010 року; р/р 35417002002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 13.01.2009 року; р/р 35418001002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 13.01.2009 року; р/р 35421005001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 р.оку по 13.01.2009 року.

- Херсонській філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Херсон, (МФО 352479) р/р 25545052300165 валюта - українська гривня, за період з 19.02.2009 року по 08.11.2012 року.

2. Надати належним чином завірені, ксерокопії документів стосовно відкриття та внесення змін на розрахункових рахунках, надання довіреностей на право підпису в банківських установах (заява, зразки підпису, установчі документи) Калінінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів №2 (код ЄДРПОУ 22752367) в:

- Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області, (МФО 852010), р/р. 35324005001763 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по дату прийняття рішення суду; р/р 35410001005708 валюта - українська гривня, за період з 15.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35414001001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35420002005708 валюта - українська гривня, за період з 04.03.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35427003002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 37115003005708 валюта - українська гривня, за період з 27.01.2011 року по 08.11.2012 року; р/р 44521004001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 08.11.2012 року; р/р 35415004002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 31.03.2010 року; р/р 35417002002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 13.01.2009 року; р/р 35418001002833 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 13.01.2009 року; р/р 35421005001764 валюта - українська гривня, за період з 01.01.2009 року по 13.01.2009 року.

- Херсонській філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Херсон, (МФО 352479) р/р 25545052300165 валюта - українська гривня, за період з 19.02.2009 року по 08.11.2012 року.

Необхідну інформацію та документи надати співробітникам головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції у м. Новій Каховці.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Пилипенко