Ухвала

від 11.02.2013 по справі 661/696/13-к

НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 661/696/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2013 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., при секретарі Шашликовій Т.В., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32013230070000005 від 23.01.2013 року старшого слідчого СВ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 звернувся до суду з зазначеним клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Нова Каховка ОСОБА_2, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів ПП «Рубікон-Технологія», посилаючись на наступне.

СВ ДПІ у м. Новій Каховці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32013230070000005 від 23.01.2013 року, за повідомленням генерального директора ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ВАТ «Новокаховський маслозавод» за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 212 ч.3, 209, 219, 191 ч. 5, 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2008 року між публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Нова Каховка Херсонської області» та відкритим акціонерним товариством «Новокаховський маслозавод» укладено кредитний договір № 02-668/08 про відкриття кредитної лінії. З метою забезпечення виконання умов кредитного договору № 02-668/08 банком та ВАТ «Новокаховський маслозавод» були укладені договори застави майна, належного ВАТ «Новокаховський маслозавод».

25.02.2010 року між публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ» укладено договір відступлення права вимоги № 01-05. Відповідно до умов вказаного договору, TOB «КУА «ІЗІ ЛАИФ» передається право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 02-668/08 від 18.03.08 разом із договорами про внесення змін до кредитного договору, укладеним між банком та ВАТ «Новокаховський маслозавод».

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.04.2011 року по справі №5024/312/2011, позов TOB «КУА «Ізі Лайф» до ВАТ «Новокаховський маслозавод» задоволено повністю, призначено стягнути з ВАТ «Новокаховський маслозавод» на користь TOB «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» заборгованість за кредитом. звернути стягнення на майно, що належить ВАТ «Новокаховський маслозавод». Під час виконання зазначеного судового рішення, 19.07.2011 року державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень ВДВС Головного управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_4 разом з представником TOB «КУА «Ізі Лайф» ОСОБА_5 виявлено відсутність частини заставленого майна, а саме: сирів твердих сортів та транспортних засобів ВАТ «Новокаховський маслозавод», виробничого обладнання ВАТ «Новокаховський маслозавод», про що складено відповідний Акт державного виконавця.

Також, генеральним директором ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» Соколова–Білоус В.М. повідомлено, що службовими особами підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» здійснено виведення грошових коштів з розрахункових рахунків зазначеного підприємства шляхом безтоварних операцій з ТОВ «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906), що призвело до неплатоспроможності підприємства ВАТ «Новокаховський маслозавод» і неможливості повернення кредиту та оплати процентів ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» завдавши великої матеріальної шкоди кредитору та ухилившись від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою повного всебічного та об’єктивного здійснення досудового розслідування, встановлення істини та здобуття доказів по господарським операціям ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633) з ТОВ «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906), у кримінальному провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до договорів (купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг,оренди та інших) з додатками до них; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; товарно–транспортних накладних; платіжних документів (банківських виписок, касових ордерів); рахунків фактур, актів приймання-передачі товарів (робіт,послуг,векселів); по господарським операціям з ВАТ «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), журналів - ордерів «Розрахунки з вітчизняними покупцями», «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», «Доходи від реалізації робіт, послуг», «Поточні рахунки в національній валюті», «Каса в національній валюті», «Розрахунки з підзвітними особами», «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні», «Товари на складі», квитанцій та інших документів складського обліку товарно–матеріальних цінностей, податкових декларацій з податку на додану вартість, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками до них та уточнюючих декларацій з 01.01.2008 року по січень 2013 року; наказів про призначення та звільнення посадових осіб ТОВ «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906) за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року та їх вилучені для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, суд вважає потрібним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 162 ч. 4, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Подання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Новій Каховці ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів ( купівлі-продажу, виконання робіт та надання послуг,оренди та інших) з додатками до них, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно–транспортних накладних, платіжних документів (банківських виписок, касових ордерів), рахунків фактур, актів приймання-передачі товарів (робіт,послуг,векселів), журналів-ордерів «Розрахунки з вітчизняними покупцями», «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», «Доходи від реалізації робіт,послуг», «Поточні рахунки в національній валюті», «Каса в національній валюті», «Розрахунки з підзвітними особами», «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні», «Товари на складі», квитанцій та інших документів складського обліку товарно–матеріальних цінностей, по господарським операціям товариства з обмеженою відповідальністю «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906) з відкритим акціонерним товариством «Новокаховський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00447633), за період з 01.01.2008 року по 31.01.2013 року, податкових декларацій з податку на додану вартість, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками до них та уточнюючих декларацій з 01.01.2008 року по січень 2013 року, наказів про призначення та звільнення посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906)за період 2008 - 2013 років та їх вилучення, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Рубікон-технологія» (код ЄДРПОУ 30758906) відповідно до реєстраційних даних зареєстрованого за юридичною та фактичною адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 5А.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 11 березня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С. В. Пилипенко