Ухвала

від 27.06.2013 по справі 668/8056/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8056/13-к

27.06.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ В«КБ В«НадраВ» (МФО 380764) - ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ В«КБ В«НадраВ» (МФО 380764, м. Херсон, вул. Привокзальна буд. 5) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

в—Џ роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26009079943001, №26008079943002 та №26054079943001, які належать ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ документи юридичної справи ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

в—Џ видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ В«КБ В«НадраВ» (МФО 380764), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

в—Џ угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП В«Вета-ЮгВ» (код ЄДР - 32725102) використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» , технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

в—Џ кредитних договорів та документів які складалися під час виконання кредитних договорів;

в—Џ зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ В«КБ В«НадраВ» (МФО 380764) надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.С.Рябцева

Оригінал даної ухвали про тимчасовий доступ до документів мені пред'явлений, копію ухвали отримав:

В« ___В»

Особа, яка зазначена в ухвалі

як володілець документів: