Ухвала

від 12.07.2013 по справі 668/8481/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8481/13-к

12.07.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Волинець Л.Л., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №32012230070000002 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ „ОСОБА_1 УкраїнаВ» (код 22946976),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.12 за №32012230070000002 за ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ „Фіта МедВ» (код 35873936) у період з 01.01.2009 року по 31.05.2012 року безпідставно здійснювали документальне оформлення господарських операцій з придбання товарів (добавки дієтичної „ВітоканВ» ), у підприємств з ознаками фіктивності: ПП „МастерТоргВ» , ПП „Візит ТоргВ» , ПП „СкиперВ» , ПП „НантехімиджВ» , ПП „КоммандВ» , ТОВ „Спільне інвестуванняВ» ТОВ „ВСК ГеосВ» , ТОВ „КМИС Торг-маш МКВ» , які не створювали настання реальних наслідків, в результаті чого занизили податкові зобов'язання з ПДВ та з податку на прибуток на загальну суму 2704450 грн.

Проведеним під час досудового слідства аналізом додатків 5 декларацій з ПДВ ТОВ „Фіта МедВ» та аналізом роздруківки руху коштів, встановлено, що одним з основних покупців добавки дієтичної „ВітоканВ» , придбання якої ніби-то здійснювалось у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, протягом з лютого 2009 року по травень 2012 року було ПрАТ „ОСОБА_1 УкраїнаВ» (код 22946976), юридична та фактична адреса: Київська обл. м.Бориспіль вул.Шевченка,100).

17.06.13 за вих.№1357 ПрАТ „ОСОБА_1 УкраїнаВ» відмовлено в наданні копій документів, підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ „Фіта МедВ» .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 32012230070000002, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ „ОСОБА_1 УкраїнаВ» , а саме - первинні бухгалтерські документи що підтверджують взаємовідносини з ТОВ „Фіта МедВ» ; та вилучити їх з метою подальшого дослідження,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, та слідчому відповідного підрозділу, під юрисдикцією якого знаходиться вказана територія, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ „ОСОБА_1 УкраїнаВ» (код 22946976), розташованому за адресою: Київська обл. м.Бориспіль вул.Шевченка,100, а саме:

- копії первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ „Фіта МедВ» (код 35873936) за період з січня 2009 року по травень 2012 року: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на придбані товари, платіжних доручень, реєстру отриманих податкових накладних.

Надати можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_2