УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10935/13-к
22.08.2013 м. Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 12013230100000383 про арешт майна підозрюваних ОСОБА_1, ОСОБА_2, та ОСОБА_3 -
ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_4 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_4 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_4 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.
Також, ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_4 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_4 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_3, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_4 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.
Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.
10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
27.05.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
21.05.2013 ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.
14.05.2013 ТОВ «Кернел-Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн.
Проведеними слідчими діями по справі встановлено, що засновниками та власниками ТОВ «ОСОБА_4 Компані» ЄРДПОУ 35932671 є підозрювані ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
04.04.2013 проведено санкціонований обшук території та приміщень ТОВ «ОСОБА_4 Компані» за адресою: Херсонська область смт. Високопілля вул. Вокзальна,43 в ході якого у адміністративній будівлі було виявлено та вилучено сім комп’ютерних системних блоків, які та інформація на них не має доказового значення для слідства.
Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки підозрювані ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 являються власниками ТОВ «ОСОБА_4 Компані» ЄРДПОУ 35932671 та несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх діяннями, виникла необхідність у арешті семи комп’ютерних системних блоків, які належать ТОВ «ОСОБА_4 Компані» ЄРДПОУ 35932671.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. задовольнити.
Накласти арешт на сім комп’ютерних системних блоків, які належать ТОВ «ОСОБА_4 Компані» ЄРДПОУ 35932671, засновниками якого є підозрювані ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області протягом п’яти діб з дня її оголошення, а підозрюваними ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3, з моменту отримання копії ухвали.
СуддяОСОБА_6
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 22.08.2013 |
Оприлюднено | 20.07.2015 |
Номер документу | 45691746 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Рябцева М. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні