УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10054/13-к
06.08.2013року м. Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Галенко А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 12013230100000383 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.
Також, ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України: шахрайство вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394 по розрахунковому рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), який відкритий на ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12013230100000383, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме по розрахунковому рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, який відкритий на ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлову І.С. на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «АКТАБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме:
· роздруківка руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді, по банківському рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013 із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄРДПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу;
· юридична справа за договором про відкриття банківського рахунку № 26002001302059 (код валюти 980), укладеного між ПАТ «АКТАБАНК», що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, МФО 307394;
· картка зі зразками підписів уповноважених осіб ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671 , щодо здійснення операцій по банківському рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013;
· платіжні доручення, які надавалися ТОВ «ОСОБА_2 Компані» ЄРДПОУ 35932671 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 26002001302059 (код валюти 980) за період з 01.09.2012 до 26.03.2013;
· документи (чеки), на підставі яких в період з 01.09.2012 до 26.03.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 26002001302059 (код валюти 980).
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_5
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 06.08.2013 |
Оприлюднено | 20.07.2015 |
Номер документу | 45691787 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Рябцева М. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні