Ухвала

від 19.09.2013 по справі 668/12160/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12160/13-к

19.09.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого Дятчина А.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінального провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» (код ЄДРПОУ 38481078 ) протягом січня - лютого 2013 року, шляхом невідображення у документах податкової звітності сум прибутку, отриманого від продажу товару за межі митної території України, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у значному розмірі на суму понад 600 000 грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» за винагороду, господарську діяльність від імені підприємства не здійснював. Аналогічним чином ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім'я і ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ) без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

В своїй діяльності ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ) використовувало рахунок № 26009087911001, відкритий 06.12.2012р. у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) та надання документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) та містять відомості щодо відкриття та використання ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) рахунку № 26009087911001, слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №32013230000000195 та отримати ці документи іншим способом неможливо. Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000195, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) по рахунку його клієнта ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) №26009087911001, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) щодо його клієнта - ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26009087911001, який належить ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_4