УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/12156/13-к
19.09.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі: слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого Дятчина А.П., розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 32013230000000195 від 22.08.2013 року про надання тимчасового доступу до документів щодо митного оформлення Херсонською митницею експортних операцій ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ), що перебувають у володінні Херсонської митниці Міндоходів, -
встановив:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» (код ЄДРПОУ 38481078 ) протягом січня - лютого 2013 року, шляхом невідображення у документах податкової звітності сум прибутку, отриманого від продажу товару за межі митної території України, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у значному розмірі на суму понад 600 000 грн. Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім’я ТОВ «Квадро-Інсайт-Плюс» за винагороду, господарську діяльність від імені підприємства не здійснював. Аналогічним чином ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім’я і ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ) без мети зайняття підприємницькою діяльністю. Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів щодо митного оформлення Херсонською митницею експортних операцій ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ), що перебувають у володінні Херсонської митниці Міндоходів. Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000195 від 22.08.2013 року, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення Херсонською митницею експортних операцій ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ) , які перебувають у володінні Херсонської митниці Міндоходів, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо митного оформлення Херсонською митницею експортних операцій ТОВ «ЮБК-12» (код ЄДРПОУ 38481104 ) , а саме: вантажно-митних декларацій, фітосанітарних сертифікатів, інвойсів, сертифікатів про походження товару, міжнародних товарно-транспортних накладних, свідоцтв про допущення за січень та лютий 2013 року та їх вилучення (виїмку) в Херсонській митниці Міндоходів. Строк дії ухвали один місяць. Ухвала оскарженню не підлягає
СуддяОСОБА_3
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 19.09.2013 |
Оприлюднено | 20.07.2015 |
Номер документу | 45691905 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Рябцева М. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні