Ухвала
від 25.09.2013 по справі 668/12539/13-к
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12539/13

25.09.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 32013230000000212 від 10.09.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013230000000212 від 10.09.2013 року за фактом використання невстановленими особами ФГ «В.Лоза» (код ЄДРПОУ 22735771), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є платником фіксованого сільськогосподарського податку, в сприянні ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 600 000 грн., за ознаками злочину, передбаченого ст.27 ч.5, ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ФГ «В.Лоза» в вересні 2012 року здійснювали реалізацію с/г продукцію нібито власного виробництва в адресу наступних контрагентів: ТОВ «Аль-фа» (код 363172347) на загальну суму 4518,0 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 753,0 тис грн., ТОВ «АТ Каргіл» (код 20010397) на загальну суму 453,3 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 75,6 тис. грн., ТОВ «Сімба-Дніпро» (код 38299453) на загальну суму 691,8 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 115,3 тис. грн.

Відповідно до клопотання у ФГ «В.Лоза» відсутні трудові ресурси, земельні ділянки та основні засоби для здійснення діяльності з виробництва с/г продукції у будь-яких обсягах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), голова ФГ «В.Лоза», по матеріалам кримінального провадження №32012160000000067 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Аль-фа» (код 363172347), яке перебуває в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області, пояснив, що в 2011 році він познайомився з молодим чоловіком на ім'я ОСОБА_3 з м. Миколаїв, який запропонував ОСОБА_2 здійснювати господарську діяльність від його імені. На зазначену пропозицію ОСОБА_2 погодився та надав на його ім'я довіреність з правом підпису, у тому числі в банківських установах. З моменту виписки довіреності ОСОБА_2 ніякого відношення до діяльності підприємства не мав. Податкову звітність до ДПІ не подавав, документи бухгалтерського обліку в нього відсутні.

З метою повного всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, здобуття доказів, щодо факту умисного ухилення від сплати податків ФГ «В.Лоза», у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до статистичної інформації наданої службовими особами ФГ «В.Лоза» до Головного управління статистики у Херсонській області за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме 19.09.2013 року, та їх виїмці для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної інформації наданої службовими особами ФГ «В.Лоза» до Головного управління статистики у Херсонській області за період з 01.01.2011 року по 19.09.2013 року, та їх вилучення, що надасть можливість використання відомостей як доказів, які містяться в документах, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Херсонській області, так як іншим способом довести обставини справи неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Херсонській області, розташованому за адресою: м.Херсон вул.Філатова,24, а саме: звіт про основні показники діяльності підприємства « 1-підприємство», реалізація сільськогосподарської продукції « 21-заг», сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 37-сг», підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду « 29-сг», звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами « 1-Б» та інших документів, які мають значення для встановлення істини в провадженні, наданих службовими особами ФГ «В.Лоза» код ЄДРПОУ 22735771) до Головного управління статистики у Херсонській області за період з 01.01.2011 року по 19.09.2013 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4

СудСуворовський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення25.09.2013
Оприлюднено20.07.2015
Номер документу45691918
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —668/12539/13-к

Ухвала від 25.09.2013

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Рябцева М. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні