Ухвала
від 29.05.2015 по справі 201/8715/15-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8715/15-к

провадження № 1-кс/201/5487/2015

УХВАЛА

29 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №32014040230000015 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кривий Ріг, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, одружений, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040230000015 від 03.06.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204, ч.1 ст.199 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 10 листопада по 11 листопада 2014 року ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з групою осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпреділивши між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку, організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: незаконно закупивши та перевізши фальсифікований спирт етиловий до лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_4 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого наклеїли на кожну пляшку етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та підроблені марки акцизного податку.

Після чого ОСОБА_4 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_9 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

Так, ОСОБА_4 , являючись фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності та відповідного дозволу на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами,вступив в злочинній зговір з групою осіб на виготовлення підакцизних алкогольних напоїв з використанням обладнання,що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції за наступними обставинами:

Протягом 2014 року ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що незаконно придбає у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлений підакцизний товар - спирт етиловий, з метою подальшого виготовлення з нього недоброякісної алкогольної продукції та з метою її подальшої реалізації, в зв`язку з не проведенням наступних дій, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом (із змінами і доповненнями) № 1266 від 29 серпня 2002р., якою визначено наступне: відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі; розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем; на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності; транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів; забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних, здійснював незаконне придбання у невстановлених слідством осіб спирту етилового в обсязі більше 10 тонн, з метою подальшого виготовлення з нього недоброякісної алкогольної продукції та з метою її подальшої реалізації яку зберігав в металевих цистернах розташованих в приміщенні лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123.

У період з 07 листопада 2014 року по 11 листопада 2014 року, більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з групою осіб, розпреділив між ними обов`язки, маючи єдиний злочинний намір на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки «Пшеничка» - що є підакцизним товаром, та отримання неконтрольованого прибутку ОСОБА_4 , організував виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, у денний час, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938), де невстановлені слідством особи, діючи під керівництвом ОСОБА_4 , змішували в металевих цистернах етиловий спирт з водою, отримавши водно-спиртову суміш з вмістом етилового спирту (міцністю) 37,9-38,3 %, після чого використовуючи лінію розливу ТОВ «Тірс-КР», отриману суміш розлили в скляні пляшки ємністю 0,5 літри кожна, з використанням закупорюючого автомату,закупорювали пляшки горілчаною пробкою, після чого на етикетировочному автоматі наклеїли на пляшки етикетку з написом «Горілка Пшеничка» та поверх пробки наклеїли підроблені марки акцизного податку. Таким чином невстановлені слідством особи під керівництвом ОСОБА_4 , в період з 07.11.2014 року по 11.11.2014 року незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, що були оклеєними незаконно придбаними або виготовленними, підробленими марками акцизного збору.

Після чого ОСОБА_4 , 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка» з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок оклеєними незаконно придбаними або виготовленими, підробленими марками акцизного збору, з метою збуту незаконно перевіз до Дніпропетровської філії «Партнер» ТОВ «Олександрія-Бліг» розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б 1.

11-12 листопада 2014 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук на лікеро-горілчаному заводі ТОВ «Тірс-КР» (код ЄДРПОУ 33452938) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна,123, в ході якого було знайдено та вилучено етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт, закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4500 шт., 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 у якого було знайдено та вилучено: 106 пляшок Горілки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., кожна, виробництва лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Тірс КР».

12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить водію ОСОБА_9 , де було знайдено та вилучено: 25 000 пляшок готової алкогольної продукції горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку водій гр. ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 перевозив з ТОВ «Тірс КР» м Кривий Ріг в м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, б.1.

Згідно висновку експерта № 571 від 03.12.2014 року Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМІС України у Запорізькій Дніпропетровській області надані зразки рідини містять спирт етиловий та є алкогольними напоями-водно-спиртовими розчинами, та є міцними алкогольними напоями. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» до вживання не придатні,є недоброякісними, є едальтированними та небезпечними для здоров`я людини.

Згідно висновку експерта № 45 від 02.03.2015 року, Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, метиловий спирт, що входить до складу горілки «Пшеничка»- являється сильною нервово-судинною отрутою, яка володіє значними кумулятивними властивостями,що можуть призвести як до значних розладів здоров`я, так і до смертельних отруєнь людини.

01.04.2015 року підозрюваного у вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_4 , затримано на підставі ст. 208 КПК України.

01.04.2015 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

03 квітня 2015 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 квітня 2015 року запобіжний захід ОСОБА_4 змінено на домашній арешт, на строк до 02 червня 2015 року.

28 травня 2015 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014040230000015 від 03 червня 2014 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 01 серпня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строки тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом, оскільки останній може вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний в судовому засіданні, проти продовження строку тримання під домашнім арештом не заперечував, але просив суд визначити певний час доби в який він зможе залишати постійне місце проживання.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Частиною 6 ст.181 КПК України, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст..199 КПК України.

Згідно ч.3 ст.199 КПК України, в сукупності з положеннями ч.6 ст.181 КПК України, клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують такий запобіжний захід; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляд домашнього арешту.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для продовження застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_4 є не доцільним.

Крім того, обираючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків, з урахуванням раніше покладених обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, до 28 липня 2015 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження;

- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, чи суду; з 20-00 до 09-00 години наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 28 липня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення29.05.2015
Оприлюднено17.03.2023
Номер документу45719607
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/8715/15-к

Ухвала від 29.05.2015

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Антонюк О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні