Постанова

від 26.01.2009 по справі 4-110/09

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-110/09

Дело №

4-110/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2009 года                                                     

                                                     г.Симферополь

Судья

Киевского районного суда города Симферополя Белоусов М.Н., рассмотрев

представление начальника следственной части отдела СУ ГУМВД Украины в АР Крым о

проведении выемки в банке,  по уголовному

делу, возбужденному по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В

И Л:

Из материалов

уголовного дела следует, что 16 сентября 2008 года следственным управлением ГУМВД

Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств с финансовыми ресурсами и

служебных подлогов неустановленными следствием служебными лицами СП «Риф

Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и другими предприятиями, по признакам

составов преступлений, предусмотренных ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В ходе

досудебного следствия было установлено, что ЧП «Элита-сервис-Крым» в период с

2005 по 2006 г.г. состояло в финансово-хозяйственных отношениях с ПТФ «Ранинг

ЛТД», фирмой «Агуна», ЧП ОСОБА_1., ЧП ОСОБА_2., ЧП «Гефест-Крым», которые в

данный период фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели,

а использовались ОСОБА_3. для пособничества служебным лицам различных легальных

предприятий уклонению от уплаты налогов.

В процессе

расследования также было установлено, что с текущих счетов частного предприятия

«ЭЛИТА-СЕРВИС-КРЫМ» перечислялись безналичные денежные средства указанным

предприятиям под видом оплаты за предоставленные услуги и приобретенные товары,

хотя фактически они не предоставлялись, а данные денежные средства

обналичивались и возвращались служебными лицам ЧП «Элита-сервис-Крым».

Однако, в

соответствии Актом ГНИ г.Симферополя №6080/237/33326471 от 31.03.2007 года «О

результатах выездной плановой проверкой ЧП Элита-сервис-Крым по вопросам

соблюдения требования налогового, валютного и иного законодательства за период

с 05.01.2005 года по 31.03.2007 года» состоянием на 31.03.2007 года дебиторская

задолженность ЧП Элита-сервис-Крым составила 1 580 798 гривен по сделкам

с предприятиями ЧП «Гефест-Крым», фирмы «Агуна», турфирмой «Крымские каникулы»,

ВТФ «Ранинг ЛТД», ЧП ОСОБА_1, а валовые затраты ЧП Элита-сервис-Крым за период

с 2005-2006 г.г. составили 1 878 407 гривен по сделкам с предприятиями

СХД ОСОБА_4., СХД ОСОБА_5, ЧП «Крым-Еврострой» (код ЕГРПОУ №33187609). 

            При этом, в ходе досудебного

следствия было установлено, что частное предприятие «Крым-Еврострой» (ЕГРПОУ

33187609), расположенное по адресу: г.Симферополя, пер.

Февральский, д.10, кв. 7, имеет текущий счет №26000301036401 в Крымском филиале

акционерного банка «Південний»,

расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 13. При таких

обстоятельствах полагаю, что представление обосновано и подлежит

удовлетворению.

На основании изложенного,

руководствуясь ст.ст.177,178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.

Представление удовлетворить.

2. Разрешить

работникам милиции проведение выемки в Крымском филиале акционерного банка «Південний», расположенном по адресу:

г.Симферополь, ул. Севастопольская, 13, распечатки движения денежных средств,

за период существования счета, с расшифровкой контрагентов и их кодов ЕГРПОУ,

дат перечисления, назначения платежей и снятия наличных денежных средств со

счета, с расшифровкой перечисляемых и снимаемых сумм и лиц, которые снимали

наличные денежные средства, по текущему счету ЧП «Крым-Еврострой» (ЕГРПОУ

33187609) №26000301036401.

 Постановление обжалованию не подлежит.

Судья