Ухвала

від 05.07.2013 по справі 639/5408/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/5408/13-к

1-кс/639/481/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 04 липня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Маслія Д., старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Зубчука Р.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013220430000016 від 16.01.2013 року старшим слідчим Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Зубчуком Р.В. і погоджене із Харківським міжрайонним прокурором Маслієм Д. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Зубчука Р.В., яке погоджено з Харківським міжрайонним прокурором Харківсьскої області Маслієм Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення за матеріалами досудового розслідування внесеного 16.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам`яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_2 21.06.2012 між в/ч № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_3 , з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_2 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_4 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв`язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам`яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_2 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , які направлені на дослідження до ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам`яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_2 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_2 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово-господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога не більше 5 %, попільність сухої маси не більше 8,1 %, фракція вугілля 25 мм 100 мм.

Відповідно до листа ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_2 , робоча волога 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) 14,4 %. Відповідно до листа ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 № 02/1-83 від 04.02.2013встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_2 , робоча волога 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам`яне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_2 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_2 підприємницької діяльності.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит директора дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі кам`яного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_5 , який співпрацює з ОСОБА_2 , а саме являється заступником директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто заступником ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь пов`язані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України Про здійснення державних закупівель.

Крім цього, в ході обшуку ФОП ОСОБА_2 було надано договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між останнім та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_6 , щодо закупівлі 90 тон кам`яного вугілля, який поставлено до військової частини 3005.

7 червня 2013 року Харківською міжрайонною прокуратурою направлено запит до ДПІ у м. Ялта щодо того, чи здійснювались господарські операції у 2012 році між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , код № НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 , код № НОМЕР_3 ). Відповідно до відповіді ДПІ у м. Ялта № 2529/9/13 від 07.06.2013, господарських взаємовідносин між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_2 у 2012 році не було.

Крім цього, 25.06.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит з метою встановлення номерів поточних рахунків (відкритих та закритих) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), які використовувались у 2012-2013, а також назви банків у яких вони були відкриті. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2013 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 має наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 (відкритий 07.02.2011 у національній валюті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО № НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (відкритий 01.11.2012 у національній валюті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО № НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_7 (відкритий 29.04.2005 у національній валюті у Кримському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО № НОМЕР_8 ).

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_6 є фіктивним, господарських відносин між останніми не було, а закупівля кам`яного вугілля здійснювалась у іншому місці (осіб), а тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у виписках руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме рахунку № НОМЕР_7 (відкритий 29.04.2005 у національній валюті у Кримському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО № НОМЕР_8 ) з метою підтвердження факту фіктивності господарсько-правових відносин між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, орган досудового слідства вважає, що є достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до них містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, просить суд надати тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 (відкритий 29.04.2005 у національній валюті у Кримському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО № НОМЕР_8 ) за 2012-2013 роки (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), у ХГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучити

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини встановлені в ході досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим та прокурором доведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Зубчуку Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 (відкритий 29.04.2005 у національній валюті у Кримському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО № НОМЕР_8 ) за 2012-2013 роки (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), у ХГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Зубчуку Р.В., зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ХГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин