УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/16440/13-к
05.12.2013
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла письмова заява начальника відділу запобігання шахрайства АТ «ОСОБА_2 Капітал» ОСОБА_3, про те, що 02.03.2012, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні вищевказаної банківської установи, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15, надавши підроблену довідку про доходи з ТОВ «Форд» №1 від 01.03.2012, шляхом шахрайства отримав грошовий кредит, загальною сумою 2 978 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 надав до банку наступні документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та довідку про доходи з ТОВ «Форд» №1 від 01.03.2012 (код ЄДРПОУ: 22748897). В подальшому між ОСОБА_4 і АТ «ОСОБА_2 Капітал» був оформлений кредитний договір №GP-3069332 від 02.03.2012 в сумі 2 978, 21 грн.
Після укладання вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_4 взятих на себе зобов'язань не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснює, а також на зв'язок з працівниками АТ «ОСОБА_2 Капітал» не виходить та зустрічей з ними категорично уникає.
У зв'язку з вищезазначеними подіями є підстави вважати, що ОСОБА_4 умисно надав до АТ «ОСОБА_2 Капітал» документи, що не відповідають дійсності з метою заволодіння грошовими коштами на вищевказану суму, в наслідок чого, даній банківській установі станом на 06.11.2013 нанесено матеріальні збитки з нарахованими відсотками вм загальній сумі 9 405 грн.
На підставі вищевикладеного, з метою об'єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані оригіналу кредитного договору №GP-3069332 від 02.03.2012, з оригіналами усіх документів, які ОСОБА_4 надав до АТ «ОСОБА_2 Капітал», що становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.
Вищевказана заява про вчинення злочину 16.11.2013 року зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201320040005921. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ «ОСОБА_2 Капітал», та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів матеріалів кредитної справи №GP-3069332 від 02.03.2012 на ім'я ОСОБА_4, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтента міліції ОСОБА_1 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.
Зобов'язати АТ «ОСОБА_2 Капітал» розкрити банківську таємницю та надати оригінали матеріалів кредитної справи на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кредитний договір №GP-3069332 від 02.03.2012.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_5
Суд | Суворовський районний суд м.Херсона |
Дата ухвалення рішення | 05.12.2013 |
Оприлюднено | 20.07.2015 |
Номер документу | 45813917 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Суворовський районний суд м.Херсона
Рябцева М. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні