Постанова

від 15.07.2008 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В

Л Е Н И Е

15 июля

2008 года                                                                                         г. Днепропетровск

Судья

Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И.,  рассмотрев представление начальника СО ОНМ

ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска, согласованное с заместителем

прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о приостановлении расходных

операций по банковскому счету, 

УСТАНОВИЛ:

Следователь

по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором

ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковскому счету.

В обоснование необходимости в представлении указывается, что директор ЧП «Табио» ОСОБА_1, действуя умышленно, в

нарушение требований  п. 4.1.1. ст. 4.1.

Закону України «О налогооблажении прибыли предприятий», при составлении

налоговых деклараций о прибыли указанного предприятия  за 1 полугодие 2007 года не отобразил валовые

доходы предприятия  на общую  сумму 31 121 756 грн., и, 09 августа 2007

года предоставил данную декларацию в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска.  

По

данному факту возбуждено уголовное дело № 63089100.

В ходе

проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что реквизиты ЧП

«Табио» использовались для осуществления бестоварных операций с целью минимизации

налоговых платежей.

Кроме

того,  установлено, что в противоправных

схемах по минимизации налоговых платежей, проведению бестоварных операций

используются реквизиты ЧП «Спецпромторг ТБК», код 35447013.

Предприятием

ЧП «Спецпромторг ТБК», код 35447013 открыт текущий счет № 26008060145706 в ЗАО

КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Считаю,

что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для

установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части

удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в

приостановлении  расходных операций на

банковском счете указанного предприятия.

На

основании изложенного и руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.ст.125,126 УПК

Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить

расходные операции по счету № 26008060145706, открытому ЧП «Спецпромторг ТБК»,

код 35447013 в ЗАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299 по адресу: г. Днепропетровск,

ул. Набережная Победы, д. 50.

На

основании постановления о приостановлении расходных операций по счету №

26008060145706, открытому ЧП «Спецпромторг ТБК», код 35447013 уполномоченным

сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Жовтневого района г.

Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам,

заблокированной на нем сумме денежных средств.

После

предъявления настоящего постановления расходные операции по счету приостановить

незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных

денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников УБОП УМВД

Украины в Днепропетровской области, ОНМ ГНИ Жовтневого района г.

Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры

приостановления расходным операций, в каждом экземпляре настоящего постановления

указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время

приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем

постановлении;

В случае

поступления денежных средств на счет № 

26008060145706, открытому ЧП «Спецпромторг ТБК», код 35447013, после

приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру

Жовтневого района г. Днепропетровска.

         Судья:                                                                                                 В.И. Чернобук