Ухвала

від 09.06.2015 по справі 757/19156/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19156/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000561, від 24.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000561, зареєстрованому 24.11.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду першого заступника голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, виконуючи обов`язки голови, тобто будучи службовою особою, з метою незаконного збагачення вчинив дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди в розмірі 40 000 гривень, поєднане із його вимаганням при наступних обставинах.

Так у період з квітня 2014 року по теперішній час, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем вимагає від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за відведення земельної ділянки загальною площею 26 га в оренду для ведення сільськогосподарського виробництва за рахунок невитребуваних паїв за межами населеного пункту на території Миколаївської селищної ради.

У липні 2014 року ОСОБА_4 будучи службовою особою, з використанням наданої йому влади та службових повноважень, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, пред`явив ОСОБА_5 вимогу щодо передачі йому частини коштів у розмірі 20 000 гривень.

Не маючи можливості у інший спосіб отримати в оренду земельну ділянку, ОСОБА_5 був змушений перерахувати на картковий рахунок вказаний ОСОБА_4 20 000 гривень та здійснив розрахунок двома транзакціями 01.09.2014 та 11.09.2014 в розмірі 5 000 та 15 000 гривень відповідно.

В подальшому на початку листопада 2014 року ОСОБА_4 будучи службовою особою, з використанням наданої йому влади та службових повноважень, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, пред`явив ОСОБА_5 вимогу щодо передачі йому решти грошових коштів у розмірі 20 000 гривень.

29.05.2015 під час проведення обушку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні кабінету 321 Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Леніна, буд. 69, було виявлено та вилучено речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що обумовлює необхідність накладення на них арешту з метою забезпечення заходів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000561, зареєстрованому 24.11.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на речі та документи, вилучені 29.05.2015 під час проведення обушку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні кабінету 321 Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт. Петриківка, вул. Леніна, буд. 69, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказані речі та документи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майна, яке було вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні службового кабінету 321 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 920898, на арк.;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.04.2015, кадастровий № 1223755100:03:029:0002, на 2 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_6 для ведення особистого селянського господарства на території Петриківської селищної ради, смт Петриківка, вул. Дніпрова, Петриківського району Дніпропетровської області, від 2011 року, на 17 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1329, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1327, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1328, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1330, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1331, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1326, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1325, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1323, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1324, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1322, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1321, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1320, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1319, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1318, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий № 1223783400:01:002:1332, від 18.08.2014, на 5 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства на території Петриківської селищної ради, Петриківського району Дніпропетроовської області, від 2011 року, на 18 арк.;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК № 011533, на 1 арк.;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 928913, на 1 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_8 для ведення особистого селянського господарства на території Іванківської сільської ради, Петриківського району Дніпропетроовської області, від 2010 року, на 21 арк.;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 034525, на 1 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_9 для ведення особистого селянського господарства на території Єлизаветівської сельської ради, Петриківського району Дніпропетровської області, від 2010 року, на 16 арк.;

- державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 956218, на 1 арк.;

- технічна документація із землеустрою щодо переоформлення державного акта на право власності на земельну ділянку громадянину України ОСОБА_4 для будівництва та обслуговування жилого будинку на території: АДРЕСА_3 , від 2008 року, на 13 арк.;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

- кругла печатка ТОВ «People Travel» «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ»;

- кругла печатка Приватного спеціалізованого підприємства «Дезінфекційна спілка» «Для документів»;

- кругла печатка Приватного спеціалізованого підприємства «Дезінфекційна спілка № 3»;

- кругла печатка Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_10 »;

- печатки із зображення підписів, 2 шт.;

- копія статуту Приватного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 9 арк.;

- копія свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи - Приватного спеціалізованого підприємства «Дезінфекційна спілка», на 1 арк.;

- копія свідоцтва про Державну реєстрацію фізичної особи-підприємця фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про Державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- копія витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.;

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку, серія НОМЕР_1 , на 1 арк;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- копія про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ № 928913, на 1 арк.;

- договір про здійснення договірного списання та надання інформаційних послуг в системі «Райффайзен Онлайн» № 00219598 від 25.06.2013, на 4 арк.;

- заява № 1010729000 про відкриття та ведення карткового рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 27.02.2015, на 1 арк.;

- заява № 00534834 про підписання електронних документів та надання інших послуг в системі «Райффайзен Онлайн» від 27.02.2015, на 1 арк.;

- розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_2 від 31.10.2012 № 532, на 1 арк.;

- розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_2 від 31.10.2012 № 536, на 1 арк.;

- розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_2 від 31.10.2012 № 534, на 1 арк.;

- викопіювання з публічної кадастрової карти України, на 8 арк.;

- аркуші з рукописним текстом, на 6 арк.;

- лист заступника голови правління АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- рішення Підгородненської міської ради Дніпропетровського району від 29.01.2008 № 1884-17, на 1 арк.;

- лист Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області № 01-17-2052/0/342-14 від 06.08.2014, на 1 арк.;

- довідка Очеретуватської сільської ради від 19.09.2008 № 359, на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- копія проекту будівництва, на 1 арк.

- ключі від замків, 38 шт.;

- банківська картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_10 ;

- банківська картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка ПрАТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- кругла печатка ТОВ «УКРЗЕЛЕНБУД»;

- візитна картка фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , 28 шт.;

- візитка картка Спеціалізованого підприємства «УКРЗЕЛЕНБУД», 13 шт.;

- копія паспорта ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- особова картка № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- лист Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської від 01-14-1476/0/342 від 05.06.2014 з додатками, на 7 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_10 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_15 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_16 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_17 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_18 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_19 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_20 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_21 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_22 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_23 для індивідуального дачного будівництва» від 16.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_24 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_25 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність верещаці ОСОБА_26 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_27 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_28 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_29 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_30 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_31 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_32 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_33 для індивідуального дачного будівництва» від 17.12.2014, на 1 арк.;

- копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСОБА_34 для ведення особистого селянського господарства на території Петриківського району Дніпропетровської області, на 17 арк.;

- бланк документа «Фізична особа-підприємець ОСОБА_35 », на 1 арк.;

- лист ПАТ «Дніпровській металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» від 30.09.2014 № 01/ВН-875 з додатками, на 11 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_36 , на 1 арк.;

- список керівників сільгосппідприємств, на 2 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_37 , на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння індивідуального номеру ОСОБА_34 , на 1 арк.;

- викопіювання з публічної кадастрової карти, на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_38 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_39 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_40 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_41 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_42 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_43 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_44 , на 1 арк.;

- висновок згідно протоколу засідання комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодження документації із землеустрою при Петриківській райдержадміністрації від 02.11.2012, щодо виділення земельної ділянки ОСОБА_45 , на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_46 , на 3 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_47 , на 1 арк.;

- лист Управління пенсійного фонду України в Петриківському районі Дніпропетровської області від 25.02.2013 № 554/02/08 з додатками, на 6 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- аркуш паперу з відбитком круглої печатки «Управління соціального захисту населення Петриківської районної державної адміністрації» та штампом «Управління соціального захисту населення Петриківської районної державної адміністрації»;

- лист Миколаївської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області № 257 від 17.10.2012, на 1 арк.;

- викопіювання з Публічного земельного кадастру, на 4 арк.;

- клопотання ОСОБА_6 до Іванківської сільської ради від 30.05.2012, на 1 арк.;

- бланк клопотання про надання дозволу на складання проекту землеустрою, на 1 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 1223755100:02:001:0530, на 5 арк.;

- розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_48 для індивідуального дачного будівництва» від 27.05.2015, на 1 арк.;

- розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_49 для індивідуального дачного будівництва» від 27.05.2015, на 1 арк.;

- службове посвідчення № 71 першого заступника голови Петриківської районної державної адміністрації ОСОБА_4 ;

- аркуші з рукописним текстом, 3 шт.;

- проекти листа в.о голови Петриківської районної державної адміністрації ОСОБА_4 до Петриківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, на 3 арк.;

- лист Дніпродзержинського комунального автотранспортного підприємства від 30.09.2014 № 316, на 2 арк.;

- лист ПАТ «Оріл-Лідер» від 28.04.2014 № 03/01/312, на 1 арк.;

- проект договору поставки 3 31.3.1 від 31.03.2014, на 1 арк.;

- аркуш паперу з рукописними написами;

- проект розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на розробку проекту визначення розмірів та меж водоохоронної зони і прибережної захисної смуги ТОВ «Світанок», на 1 арк.;

- довідка-погодження до проекту голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на розробку проекту визначення розмірів та меж водоохоронної зони і прибережної захисної смуги ТОВ «Світанок», на 1 арк.;

- пояснювальна записка до проекту голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на розробку проекту визначення розмірів та меж водоохоронної зони і прибережної захисної смуги р. Оріль», на 1 арк.;

- клопотання представника ТОВ «Світанок» до голови Петриківської районної державної адміністрації з додатками, на 24 арк.;

- факсимільне повідомлення з рукописним текстом, на 1 арк.;

- список сільських та селищних рад Петриківського району Дніпропетровської області, на 4 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 034524, на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_50 , на 2 арк.;

- акт прийому-передачі земельної ділянки ТОВ «Світанок», на 1 арк.;

- акти обстеження земельної ділянки від 27.11.2014, на 2 арк.;

- копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі 3 904/8643/14 від 18.11.2014, на 2 арк.;

- рахунок № 321/301/11/1 від 28.11.2014, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/11/П1 від 15.12.2014, на 1 арк.;

- повідомлення про припинення подачі електроенергії № 321/301/11/1, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/11/5 від 28.11.2014, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Агросфера» від 05.12.2014 № 216 з додатками, на 19 арк.;

- список осіб із зазначення повних анкетних даних та з адресами проживання, на 3 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 981625, на 2 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 981626, на 2 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 981625, на 2 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 981627, на 2 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 981624, на 2 арк.;

- викопіювання з Державного кадастру земель, на 1 арк.;

- копії розпорядження голови Петриківської районної державної адміністрації «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_51 для індивідуального дачного будівництва» від 04.04.2014, на 2 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_52 , на арк..;

- копія виписик з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_53 , на 1 арк.;

- клопотання ОСОБА_54 від 20.03.2015 до голови Петриківської районної державної адміністрації з додатками, на 8 арк.;

- проекти акту № 288/02, на 2 арк.;

- акт прийому-передачі технічної документації від 03.12.2014,

- - проекти акту № 287/01, на 2 арк.;

- акт прийому-передачі технічної документації від 03.12.2014,

- договір на розробку документації із землеустрою № 287 від 03.12.2014 з додатками , на 3 арк.;

- - договір на розробку документації із землеустрою № 288 від 03.12.2014 з додатками , на 3 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- акт прийому-передачі земельної ділянки на виконання Господарського суду Дніпропетровської області від 23.03.2015, на 1 арк.;

- лист Петриківської районної державної адміністрації № 01-17-2237/0/342-14 від 26.08.2014, на 1 арк.;

- конверт;

- договір оренди земельних часток (паїв) від 15.05.2015, на 6 арк.;

- акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі від 18.05.2015, на 1 арк.;

- блокнот зеленого кольору з аркушами на яких міститься рукописний текст;

- щоденник з написом «Миронівський хлібопродукт», сірого кольору, з аркушами на яких міститься рукописний текст;

- аркуші паперу з рукописним текстом, 7 шт.;

- візитка « ОСОБА_55 »;

- проект квитанції, рахунок № 321/301, на 1 арк.;

- квитанції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 21.04.2015, на 3 арк.;

- службове посвідчення заступника голови Петриківської районної державної адміністрації № 70 ОСОБА_56 ;

- блокнот синього кольору з написом «ucb»;

- аркуші з рукописним текстом, 14 шт.;

- банківські квитанції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 5 шт.;

- банківські квитанції «Приват Банк», 7 шт.;

- конверт з рукописним текстом;

- копія виписки ї Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_57 , на 1 арк.;

- лист ТОВ «Екомаркет Плюс» № 31 від 14.05.2014, 2 примірники на 1 арк.;

- аркуші з рукописним тексом, 4 шт.;

- копії паспорті на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 ОСОБА_59 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , на 24 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 , на 1 арк.;

- копія рішення Єлизаветівської сільської ради № 940/2-53/VI від 15.10.2014, на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_64 , на 1 арк.;

- висновок ДП «Дніпропетровський інститут землеустрою» № 01-05/1025 від 15.12.2014 «Про ґрунтовний покрив та придатність ґрунтів під багаторічні насадження земельних ділянок на території Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області», на 1 арк.;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 920899, на 1 арк.;

- перелік документів для відведення земельної ділянки з рукописним текстом, на 1 арк.;

- повідомлення, на 2 арк.;

- копія рішення Єлизаветівської сільської ради № 742-42/VI від 18.07.2013, на 1 арк.;

- договір про наміри від 16.07.2013, на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового чеку № 8 від 07.06.2013, на 1 арк.;

- - копія рішення Єлизаветівської сільської ради № 742-42/VI від 18.07.2013, на 1 арк.;

- кредитний договір № ML-307/055/2008 від 20.03.2008 з додатками, на 9 арк.;

- договір поруки № SR-307/055/2008 від 20.03.2008, на 1 арк.;

- додатковий договір № 1 ML-307/055/2008 від 10.04.2009, на 2 арк.;

- договір про кредитування поточного рахунку № 307/117/08/1 від 20.03.2008, на 2 арк.;

- договір № 307/117/08 від 20.03.2008 про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземні та національній валюті для фізичних осіб з додатками, на 4 арк.;

- квитанція № 11 від 20.03.2008, на 1 арк.;

- реквізити для переказі у національній валюті, утримувач ОСОБА_65 , на 1 арк.;

- договір іпотеки № 784-Н/1 від 22.02.2007, на 2 арк.;

- договір іпотеки № PML-307/055/2008 від 20.03.2008, на 3 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 22.02.2007 з витягами державного реєстру правочинів, у 4 примірниках на 7 арк.;

- копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 , у 3 примірниках на 5 арк.;

- копія паспорта ім`я ОСОБА_66 , на 1 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 від 16.11.2006 з витягом, на 2 арк.;

- витяг про реєстрацію право власності на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- копія витяг про реєстрацію право власності на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- квитанція про сплату № 584 від 21.03.2008, на 1 арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний ) житловий будинок АДРЕСА_4 , на 3 арк.;

- справа по відведенню (передачі) земельної ділянки в приватну власність ОСОБА_67 будинку АДРЕСА_4 , на 2 арк.;

- будівельний паспорт на забудову земельної ділянки, виділеної індивідуальному забудовнику - будинок АДРЕСА_4 , на 6 арк.;

- квитанція на прийом податкових платежів серія ММ № 840501 від 03.06.2008, на арк..;

- звіт про експертну грошову оцінку приватної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , на 22 арк.;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 134318, на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_66 , на 1 арк.;

- копія картки фізично особи платника податків ОСОБА_66 , на 1 арк.;

Свідоцтво про розірвання шлюбу серія НОМЕР_7 від 10.10.2008, на арк.;

- копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 956218, на 1 арк.;

- копія договору від 13.12.2007 купівлі-продажу земельної розташованої за адресою: с. Очеретувате, пров. Є. Пошивайло, 3 Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл. з витягом, у 2 примірниках на 5 арк.;

- копія технічного паспорта на житловий будинок АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

- квитанції № 139 та 140 від 21.12.2007, на 1 арк.;

- договір від 13.12.2007 купівлі-продажу земельної розташованої за адресою: с. Очеретувате, пров. Є. Пошивайло, 3 Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл. з витягом, на 2 арк.;

- договір іпотеки № 11494/3105/30653 від 13.012.2007, на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_3 з витягами , на 3 арк.;

- довідка ВАТ «Дніпрообленерго» від 03.12.2007, на арк..;

- довідка Очеретуватської сільської ради від 12.12.2007 № 423, на 1 арк.;

- квитанція № 13577.167.1 від 17.12.2007, на 1 арк.;

- Довідка про передачу земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_68 для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого підсобного господарства на території АДРЕСА_3 з витягом, на 3 арк.;

- квитанція КП «Магдалинівське БТІ» від 15.05.2008, на 1 арк.;

- квитанція на прийом податкових платежів серія МР № 943986 від 03.07.2008, на арк.;

- - квитанція КП «Магдалинівське БТІ» від 30.11.2007, на 1 арк.;

- заява ОСОБА_69 до Магдалинівського РЕС від 03.12.2007, на 1 арк.;

- квитанція № 49 від 15.05.2008, на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на земельну ділянку розташованої за адресою: с. Очеретувате, пров. Є. Пошивайло, 3 Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл., на 1 арк.;

- договір страхування будівель від 13.12.2007 серія ББ № 0207253, на 2 арк.;

- акт огляду будівель, що беруться на страхування за договором від 13.12.2007 серія ББ № 0207253, 1 арк.;

- договір страхування від нещасного випадку серія ДНВ № 0107600 від 13.12.2007, на 2 арк.;

- копія виписки № 1174 від 17.12.2007, на 1 арк.;

- квитанція № 13577.421.1 від 19.09.2008, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 з витягами, на 3 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , на 3 арк.;

- копія державного акту на право приватної власності на землю виданого ОСОБА_70 розташованої на території Ювілейної селищної ради від 08.06.1996, у 2 примірниках на 2 арк.;

- довіреність реєстраційний № 13657 від 12.09.2008 з витягом, на 2 арк.;

- копія державного акту на право власності на землю, що розташована за адресою: смт Ювілейне, вул. Межова, 51, на 1 арк.;

- висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на 14 арк.;

- копія по відведенню (передачі) земельної ділянки що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , у приватну власність на 17 арк.;

- розписка ОСОБА_67 про отримання від ОСОБА_4 2500 грн. від 28.12.2007, на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_71 про отримання 5000 грн. від ОСОБА_4 від 31.07.2007, на 1 арк.;

- Держаний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 134318, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: смт Ювілейне, вул. Межова, 51, від 20.03.2008 з витягом, на 2 арк.;

- технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку ОСОБА_65 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_4 , на 9 арк.;

- заявка на видачу готівки № 2 від 20.03.2008, на 1 арк.;

- заява на здійснення платежу на користь юридичної особи від 20.03.2008, у 2 примірниках на 2 арк.;

- квитанція № 845202 від 20.03.2008, на 1 арк.;

- квитанція № 845186 від 20.03.2008, на 1 арк.;

- копія державного акту на право власності на землю, що розташована за адресою: смт Ювілейне, вул. Межова, 51, на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: смт Ювілейне, вул. Межова, 51, від 20.03.2008, на 1 арк.;

- копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_5 , на 1 арк.;

- копія технічного паспорта на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_8 , на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/2/1 від 03.03.2015, на 1 арк.;

- акт про використану електричну енергію від 25.02.2015, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/4/1/П1 від 19.03.2015, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/2/4 від 03.03.2015, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/2/5 від 03.03.2015, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/2/8 від 03.03.2015, на 1 арк.;

- рахунок № 321/301/2/15 від 03.03.2015, на 1 арк.;

- повідомлення про припинення подачі електроенергії - рахунок № 321/301/4/1/П1, на 1 арк.;

- договір № 06/10/12-1 від 11.10.2012 на виконання робіт по дезінфекції площ, на 3 арк.;

- заява ОСОБА_72 директору ТОВ «Компанія Хімвет» ОСОБА_73 про прийняття на роботу від 01.12.2011, на 1 арк.;

- копія паспорта на ім`я ОСОБА_72 , на 1 арк.;

- заява ОСОБА_72 директору ТОВ «Укрзеленбуд» ОСОБА_9 про звільнення з роботи від 30.11.2011, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1