Ухвала
від 22.06.2015 по справі 757/16420/15-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16420/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявників ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2015 року до провадження слідчого судді надійшли клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН»» про скасування арешту на майно грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.02.2015 р.; НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р. накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.02.2015 р.; НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 18.02.2015 р.; НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 11.03.2015 р.; НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД» (ЄДРПОУ 39507383), які відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), юридична адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, б. 10-А, а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.02.2015 р.; НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14011/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (ЄДРПОУ 39136958), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_11 (валюта рахунку євро), відкритий 08.09.2014 р.; НОМЕР_11 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 08.09.2014 р.; НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 08.09.2014 р.; НОМЕР_11 (валюта рахунку долар США), відкритий 08.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 03.03.2015 р.; НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 11.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14001/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, а саме: НОМЕР_23 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 19.02.2015 р.; НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13999/15-к;

- ТОВ «Амітана ЛТД» (ЄДРПОУ 39507383), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, а саме: НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015р.; НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 19.02.2015р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13999/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (ЄДРПОУ 37729410), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_27 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 26.03.2015 р.; НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 р.; НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 26.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_30 (валюта рахунку - євро), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_30 (валюта рахунку рубль Росії), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_30 (валюта рахунку долар США), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_31 (валюта рахунку - євро), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_31 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_31 (валюта рахунку - долар США), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_32 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р.; НОМЕР_33 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 04.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_34 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_34 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_34 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_34 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_35 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_35 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_35 (валюта рахунку - долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_36 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_37 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2015 р.; НОМЕР_38 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_39 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_39 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_39 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_40 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_40 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 13.03.2015 р.; НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 13.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_44 (валюта рахунку євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_44 (валюта рахунку російський рубль ), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_44 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_44 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_45 (валюта рахунку євро), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_45 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_45 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_46 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014 р.; НОМЕР_47 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 13.03.2015 р.; НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 13.03.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, а саме: НОМЕР_49 (валюта рахунку євро), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_49 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_50 (валюта рахунку євро), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_50 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_50 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.11.2014р.; НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.03.2014р.; НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.03.2015р.; НОМЕР_53 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 12.11.2014р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14014/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, а саме: НОМЕР_54 (валюта рахунку - євро), відкритий 23.09.2014р.; НОМЕР_54 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 23.09.2014 р.; НОМЕР_54 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 23.09.2014 р.; НОМЕР_54 (валюта рахунку долар США), відкритий 23.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: НОМЕР_55 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_55 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_55 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_55 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_56 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ТД «АЛЬТАПРОД» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: НОМЕР_57 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_57 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_57 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_57 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_58 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд.1, а саме: НОМЕР_59 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_59 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_59 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_59 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_60 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, а саме: НОМЕР_61 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_61 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_61 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_61 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_62 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 17.11.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13997/15-к;

- ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» (ЄДРПОУ 37729410), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_63 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 12.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Промсхід» (ЄДРПОУ 39136958), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_64 (валюта рахунку - євро), відкритий 12.12.2014 р.; НОМЕР_65 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 21.11.2014 р.; НОМЕР_66 (валюта рахунку долар США), відкритий 12.12.2014 р.; НОМЕР_67 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 12.12.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТК «НИКСА» (ЄДРПОУ 39306754), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_68 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 23.09.2014 р.; НОМЕР_69 (валюта рахунку євро), відкритий 23.09.2014 р.; НОМЕР_70 (валюта рахунку долар США), відкритий 23.09.2014 р.; НОМЕР_71 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 22.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТК «Лакрес» (ЄДРПОУ 39315528), який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_72 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 13.08.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «ТД «Альтапрод» (ЄДРПОУ 39357568), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_73 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_74 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_75 (валюта рахунку - євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_76 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Едвайсторг» (ЄДРПОУ 39363875), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: НОМЕР_77 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_78 (валюта рахунку російський рубль), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_79 (валюта рахунку євро), відкритий 16.09.2014 р.; НОМЕР_80 (валюта рахунку долар США), відкритий 16.09.2014 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14050/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, б. 29, а саме: НОМЕР_81 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 06.04.2015 р.; НОМЕР_82 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/13994/15-к;

- ТОВ «Деніза ЛТД» (ЄДРПОУ 39363807), які відкриті у ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, б. 11, а саме: НОМЕР_83 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 07.04.2015 р.; НОМЕР_84 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 07.04.2015 р.; НОМЕР_85 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 07.04.2015 р., накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.04.2015 р. у кримінальному провадженні № 757/14029/15-к

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладений на грошові кошти, наявні на зазначених рахунках, оскільки вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи те, що досудовим розслідуванням не здобуто даних ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» по взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання у кримінальному провадженні, вказані товариства здійснюють свою господарську діяльність та не мають ознак фіктивності чи транзитності, що виключає участь товариств в «конвертаційному» центрі, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представник заявників у судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та не заперечує щодо скасування арешту, оскільки у вказаному арешті відпала потреба.

Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арештів на майно ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН», накладених 23 квітня 2015 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з наданих слідчим документів вбачається, що ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» є діючими товариствами без ознак фіктивності та не мають відношення до суб`єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представник ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» довів, що у подальшому відпала потреба у застосуванні цього заходу, рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, що слідчий визнала у письмових запереченнях, з урахуванням волевиявлення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Едвайсторг», ТОВ «ТД «Альтапрод», ТОВ «Амітана ЛТД», ТОВ «Деніза», ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес», ТОВ «Промсхід», ТОВ «ТК «НИКСА», ТОВ «ІТАЛ-ФЕШН» про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 12015000000000151 від 19.03.2015 року за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме грошових коштів, як знаходяться на банківських рахунках: