Ухвала

від 22.06.2015 по справі 757/21579/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21579/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.364 КК України. Встановлено, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) у 2012-2013 рр. через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія-2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші. Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів, а також коштів, інвестованих Китайською Народною Республікою, в загальній сумі близько 2 млрд.грн., та послідуючої їх легалізації, таким чином, службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання). Як встановлено під час досудового розслідування, розкрадання державних коштів та їх послідуюча легалізація здійснювалися шляхом їх перерахування через рахунки ряду підприємств, які обов`язково були відкриті у Київській філії ПАТ «Місто Банк» (МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346), а саме: ТОВ «Боржава Резорт» (ЄДРПОУ 35104676), ДП «Національний проект Ел Ен Джі Термінал» (ЄДРПОУ 37450164), ТОВ ТД «Борисфен» (ЄДРПОУ 23734466) та інші. Указані вище суб`єкти господарської діяльності були невід`ємними складовими у схемі по заволодінню та легалізації державних коштів. Засновниками чи безпосередніми керівниками зазначених підприємств так чи інакше являлися та являються особи, підконтрольні службовим особам Держінвестпроекту, та були придбані чи створені напередодні впровадження реалізації національних проектів. Операції даних підприємств по рахункам, відкритих в Київській філії АТ «Місто Банк», спрямовані виключно на те, щоб здійснити виведення коштів в офшорні зони чи перевести їх у готівку. Зазначене, зокрема, підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами Держфінмоніторингу та вилученими банківськими документами, при цьому у слідства є достатні підстави підозрювати у причетності до вчинених злочинів службових осіб Київської філії АТ «Місто Банк», оскільки операції всіх залучених до незаконної діяльності підприємств здійснювалася виключно через рахунки, відкриті у зазначеній банківській установі. 20.05.2015 р. Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літ.А). 12.06.2015 р. о 10-25 год. було розпочато обшук, який був призупинений о 02-00 год. 13.06.2015 р. та 19.06.2015 р. о 15-15 год. був продовжений. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі, а саме: банківські документи (виписки по рахунках, грошові чеки, реєстри виданих грошових чеків, заяви на видачу готівки та ін.) ТОВ «Боржава Інвест» (ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «Таурус Ленд» (ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Боржава Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Таурус Проперті» (ЄДРПОУ 38970070), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Альтеренерго» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794), ТОВ «Свалява Ленд» (ЄДРПОУ 39120859), ТОВ «Ленд Ліс» (ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «Акванова» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Проффіт Менеджмент» (ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «Едуком» (ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Ленд Ліс Проперті» (ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «Ленд Ліс Про» (ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «Грін-Ленд» (ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «Постачтехсервіс» (ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (ЄДРПОУ 39021379), електронні носії інформації з файлами відеоспостереження, що ведеться у банку, книгу реєстрації і видачі та повернення ключів від індивідуальних сейфів КФ АТ «Місто Банк» та інші, які 20.06.2015 р. були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Так, розслідуванням одного із епізодів злочинної діяльності службових осіб вказаних вище підприємств встановлено, що у вищезазначений спосіб було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 94,2 млн.грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «ТД «Борисфен», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємства (за значно завищеними цінами). Зокрема, 15,99 млн.грн. (еквівалент 2 млн.доларів США) були перераховані на рахунок компанії KORSK ENTERPRISES LTD (Кіпр) в якості купівлі частики у статутному капіталі ТОВ «Джерела Поділля» (ЄДРПОУ 38962976). Крім того, аналогічно було здійснено заволодіння бюджетними коштами в сумі 165 млн.грн., які були надані в якості довгострокової позики для ТОВ «Боржава Резорт», та в подальшому їх легалізацію (відмивання) шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємства (за значно завищеними цінами) і придбання за дані кошти ряду земельних ділянок на території Воловецького та Міжгірського районів Закарпатської обл. Так, в період з 6.12.2012 р. по 10.12.2013 р. на рахунок ТОВ «Боржава Резорт» надішли кошти в загальній сумі 19,67 млн.доларів США, з яких 12,3 млн.доларів США складали кошти, отримані в якості позики від ДП «Державна інвестиційна компанія», а інша частина коштів в сумі 7,37 млн.доларів США складали кредитні кошти, отримані у ПАТ КБ «Євробанк». 6.12.2012 р. частина зазначених коштів в сумі 5 млн.доларів США ТОВ «Боржава Резорт» перерахована на банківський рахунок компанії «Septemero Holdings Limited», відкритий у банку «Hellenic bank, Nicosia, Cyprus» з призначенням платежу: купівля частки у статутному капіталі ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», звідки в складі інших зарахувань перерахована на рахунок громадянки України ОСОБА_7 та ТОВ «Грінфілд Альянс» в якості оплати за придбані частки у статутному капіталі того ж таки підприємства ТОВ «Профіт Консалтинг Груп». Інша частина коштів, отриманих в якості позики у ДП «Державна інвестиційна компанія», ТОВ «Боржава Резорт» перерахована на рахунок компанії «Talemba Holdings Limited», відкритий у «Trasta komercbanka», Miesnieky iela 9, Riga LV1050, Latvija, Riga», а саме: 22.04.2013 р. в сумі 8,96 млн.доларів США згідно договору купівлі-продажу часток у статутних капіталах від 28.03.2013 р. ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів»; 9.10.2013 р. в сумі 2,35 млн.доларів США згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 27.09.2013 р. ТОВ «Карпатія Холдинг»; 30.01.2014 р. в сумі 3,2 млн.доларів США згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 23.01.2014 р. ТОВ «Фортуна Затишок». Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації з метою подальшої легалізації бюджетних коштів, вони із рахунків іноземних компаній були перераховані в Україну в якості інвестицій і поповнень статутних капіталів підконтрольній злочинній групі юридичних осіб. В подальшому за дані кошти з метою їх остаточної легалізації, прикриття факту одержання їх злочинним шляхом та матеріалізації у виді нерухомого майна задля неможливості їх арешту та стягнення в користь держави України у зв`язку із злочинним їх заволодінням було придбано велику кількість земельних ділянок на території Закарпатської обл. Зокрема, земельні ділянки були придбані та зареєстровані за підконтрольними злочинній групі наступними підприємствами: ТОВ «Карпати Тур Груп» (ЄДРПОУ 33763180); ТОВ «Боржава СКІ» (ЄДРПОУ 33328793); ТОВ «Боржава Бальнеріо» (ЄДРПОУ 35745412); ТОВ «Боржава Резорт» (ЄДРПОУ 35104676); ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (ЄДРПОУ 34527841); ТОВ «Соломія» (ЄДРПОУ 32741187); ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (ЄДРПОУ 00377868); ТОВ «Карпатія Холдинг» (ЄДРПОУ 38863606); ТОВ «Фортуна затишок» (ЄДРПОУ 38963105); ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (ЄДРПОУ 38865708); ТОВ «Боржава Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910231); ТОВ «Думка» (ЄДРПОУ 32610424); ТОВ «Боржава Інвест» (ЄДРПОУ 38928102); ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512); ТОВ «Таурус Проперті» (ЄДРПОУ 38970070); ТОВ «Таурус Естейт» (ЄДРПОУ 38956632); ТОВ «Таурус Інвест» (ЄДРПОУ 38962929); ТОВ «Таурус Ленд» (ЄДРПОУ 38969992). Факт пов`язаності даних юридичних осіб між собою, їх причетності до заволодіння бюджетними коштами з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в тому числі і шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської обл., крім отриманих оперативним шляхом даних, підтверджується також матеріалами кримінального провадження. Зокрема, аналізом реєстраційних справ підприємств та витягів із ЄДРПОУ встановлено, що засновниками, керівниками та підписантами даних юридичних осіб являється група одних і тих же фізичних та юридичних осіб, а також вони зареєстровані за одними і тими ж юридичними адресами. Так, громадянин України ОСОБА_8 являється директором ТОВ «Таурус Ленд», ТОВ «Таурус Інвест», ТОВ «Таурус Проперті», ТОВ «Боржава Ленд», ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (є засновником ТОВ «Думка», ТОВ «Боржава Девелопмент», ТОВ «Боржава Інвест»), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», ТОВ «Боржава Девелопмент», а також підписантом у ТОВ «Думка». Громадянин України ОСОБА_9 являється директором ТОВ «Думка» (співзасновник разом із ТОВ «Боржава Резорт Ходінг» - ТОВ «Боржава Девелопмент») та ТОВ «Воловецький завод продтоварів», а також співзасновником поряд із ТОВ «Боржава Резорт» підприємства ТОВ «Соломія». Громадянин ОСОБА_10 являється засновником та директором ТОВ «Карпати Тур Груп», а також директором ТОВ «Таурус Естейт» (є засновником ТОВ «Тарурус Проперті», ТОВ «Таурус Інвест», ТОВ «Таурус Ленд») та засновником ТОВ «Таурус Інвест», яке, в свою чергу, є засновником ТОВ «Таурус Ленд» та ТОВ «Таурус Проперті». ТОВ «Боржава Резорт» є засновником ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», ТОВ «Соломія», ТОВ «Карпатія Холдинг», ТОВ «Фортуна Затишок», ТОВ «Воловецький завод продтоварів». Поряд з тим, підтвердженням пов`язаності вказаних юридичних осіб між собою слугує також і те, що підприємства ТОВ «Карпатія Холдинг», ТОВ «Фортуна Затишок», ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Боржава Девелопмент», ТОВ «Думка», ТОВ «Боржава Інвест» і ТОВ «Боржава Ленд» зареєстровані за однією і тією ж адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, 47. В свою чергу ТОВ «Таурус Проперті», ТОВ «Таурус Естейт», ТОВ «Таурус Інвест» та ТОВ «Таурус Ленд» зареєстровані в м. Києві на вул. Панаса Мирного, 16/13. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані земельні ділянки, шляхом придбання яких було легалізовано привласнені бюджетні кошти, виділялися на підставних осіб з метою їх безперешкодного відчуження в користь вищевказаних юридичних осіб та збільшення кримінальних прибутків причетними до вчинення вказаних злочинів осіб. Так, вказані незаконні дії організовували та втілювали у життя голова Держінвестпроекту ОСОБА_11 за попередньою змовою із двоюрідним братом ОСОБА_12 , службовими особами Держземагенства у Закарпатській обл. та Міжгірської і Воловецької райдержадміністрацій, на території яких і виділялися земельні ділянки. Кількість земельних ділянок, які перебувають у власності вказаних вище причетних до описаних злочинних дій суб`єктів господарювання (444 ділянки), підтверджує те, що набувалося право власності на них саме у вказаний злочинний спосіб, тобто за попередньою домовленістю із посадовими особами Держінвестпроекту та підконтрольних йому підприємств, службові особи Держземагенства у Закарпатській обл. та Міжгірської і Воловецької райдержадміністрацій, зловживаючи своїм службовим становищем, та, використовуючи адміністративний вплив, як керівників державних установ, шляхом прийняття незаконних рішень та дачі усних злочинних наказів і розпоряджень підлеглим працівникам, організовували оформлення документації щодо виділення у дозволених чинним законодавством площах земельних ділянок на підставних осіб. В подальшому, дані псевдовласники земельних ділянок, нібито, видавали нотаріально посвідчені довіреності (хоча нічого про це не знали та довіреностей не надавали) для вчинення дій по розпорядженню вказаними земельними ділянками довіреним злочинній групі особам, які в подальшому укладали договори купівлі-продажу даних земельних ділянок в користь зазначених вище юридичних осіб. У такий спосіб злочинна група здійснила легалізацію привласнених бюджетних коштів, провівши їх по нотаріально посвідчених договорах в якості оплати за придбані земельні ділянки (хоча насправді кошти нікому не сплачувалися), а також легалізувала незаконно виділені на підставних осіб земельні ділянки, шляхом їх відчуження в користь вказаних вище підконтрольних ОСОБА_11 та його оточенню юридичних осіб, що в подальшому, при викритті даних злочинних дій, унеможливлює повернення в судовому порядку даних земель в користь держави, так як дані підприємства є законними вигодонабувачами. Факти легалізації коштів шляхом їх перерахування через рахунки іноземних компаній за придбання фактично підконтрольних ОСОБА_11 та його оточенню юридичних осіб, а також зв`язки ОСОБА_11 із основними фігурантами та ОСОБА_12 , підтверджуються, в тому числі, і узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу №0772/2014/ДСК від 29.12.2014 р. та №0204/2015/ДСК від 6.05.2015 р. Крім того аналізом виписок руху коштів по рахунках причетних до заволодіння бюджетними коштами підконтрольних злочинній групі підприємств встановлено, що бюджетні кошти у значних сумах перераховувалися на рахунки ТОВ «Боржава Інвест» (ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «Таурус Ленд» (ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Боржава Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Таурус Проперті» (ЄДРПОУ 38970070), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Альтеренерго» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794), ТОВ «Свалява Ленд» (ЄДРПОУ 39120859), ТОВ «Ленд Ліс» (ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «Акванова» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Проффіт Менеджмент» (ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «Едуком» (ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Ленд Ліс Проперті» (ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «Ленд Ліс Про» (ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «Грін-Ленд» (ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «Постачтехсервіс» (ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (ЄДРПОУ 39021379), в основному в якості поворотної та безповоротної фінансової допомоги. Таким чином під час досудового розслідування встановлено факти причетності ТОВ «Боржава Інвест» (ЄДРПОУ 38928102), ТОВ «Таурус Ленд» (ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Боржава Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Таурус Проперті» (ЄДРПОУ 38970070), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Альтеренерго» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794), ТОВ «Свалява Ленд» (ЄДРПОУ 39120859), ТОВ «Ленд Ліс» (ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «Акванова» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Проффіт Менеджмент» (ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «Едуком» (ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Ленд Ліс Проперті» (ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «Ленд Ліс Про» (ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «Грін-Ленд» (ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «Постачтехсервіс» (ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (ЄДРПОУ 39021379) до вказаної незаконної діяльності. Отже, вилучені в Київській філії АТ «Місто Банк» в повному обсязі банківські документи вищевказаних юридичних осіб містять: відомості про осіб, які розпоряджатися коштами на рахунках; відомості про подальший рух державних коштів; відомості про походження коштів, які були використані для придбання земельних ділянок; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів чи зняття готівки; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів вищевказаних фізичних осіб та осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаних товариств та їх службових осіб, які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, необхідні для проведення бухгалтерських експертиз. При цьому, на електронних носіях інформації з файлами відеоспостереження, що ведеться у банку, та у книзі реєстрації і видачі та повернення ключів від індивідуальних сейфів КФ АТ «Місто Банк», містяться відомості щодо осіб, які знімали бюджетні кошти з рахунків перелічених вище підприємств, а також вчиняли інші фінансові операції з коштами по рахунках даних суб`єктів господарювання, таким чином, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у кримінальному провадженні експертиз. З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведенню ряду експертиз, а також з метою припинення злочинної діяльності службових осіб зазначених вище юридичних осіб, просить накласти арешт на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літ.А), оскільки його незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 19.06.2015 р. обшуку за місцем розташування Київської філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ЄДРПОУ 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 6 (літера А), майно, а саме:

Документи ТОВ «Боржава Інвест» (ЄДРПОУ 38928102), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Боржава Інвест» з 17.12.2013 р. по 13.03.2014 р., на 1 арк.;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906489;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906486;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906487;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906483;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906484;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906481;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906485;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906478;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906477;

грошовий чек ТОВ «Боржава Інвест» серії ЛД 9906476.

Документи ТОВ «Таурус Ленд» (ЄДРПОУ 38969992), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Таурус Ленд» з 27.12.2013 р. по 9.12.2014 р.;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛИ 0828303;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛИ 0828302;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛИ 0828301;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906700;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906699;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906698;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906697;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906696;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906695;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906694;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906691;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906690;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906686;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906687;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906689;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906684;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906682;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906683;

грошовий чек ТОВ «Таурус Ленд» серії ЛД 9906676.

Документи ТОВ «Таурус Інвест» (ЄДРПОУ 38962929), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Таурус Інвест» з 13.08.2014 р. по 27.11.2014 р.;

грошовий чек ТОВ «Таурус Інвест» серії ЛИ 0828980;

грошовий чек ТОВ «Таурус Інвест» серії ЛИ 0828979;

грошовий чек ТОВ «Таурус Інвест» серії ЛИ 0828988;

грошовий чек ТОВ «Таурус Інвест» серії ЛИ 0828977;

грошовий чек ТОВ «Таурус Інвест» серії ЛИ 0828976.

Документи ТОВ «Боржава Девелопмент» (ЄДРПОУ 38910231), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Боржава Девелопмент» з 17.12.2013 р. по 28.03.2014 р.;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906460;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906457;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906459;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906456;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906453;

грошовий чек ТОВ «Боржава Девелопмент» серії ЛД 9906451.

Документи ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Боржава Ленд» за 17.12.2013 р.;

грошовий чек ТОВ «Боржава Ленд» серії ЛД 9906701.

Документи ТОВ «Таурус Проперті» (ЄДРПОУ 38970070), а саме:

реєстр виданих грошових чеків ТОВ «Таурус Проперті» з 25.12.2013 р. по 03.12.2014 р.;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906669;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906668;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906667;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906666;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906664;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906663;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906661;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906660;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906656;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906657;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906652;

грошовий чек ТОВ «Таурус Проперті» серії ЛД 9906651.

Виписки по рахунках наступних фізичних та юридичних осіб, відкритих у КФ АТ «Місто Банк»: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Альтеренерго» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Науково-дослідницький Центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794), ТОВ «Свалява Ленд» (ЄДРПОУ 39120859), ТОВ «Ленд Ліс» (ЄДРПОУ 39010869), ТОВ «Акванова» (ЄДРПОУ 35679452), ТОВ «Проффіт Менеджмент» (ЄДРПОУ 34614918), ТОВ «Едуком» (ЄДРПОУ 34914117), ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Ленд Ліс Проперті» (ЄДРПОУ 39021171), ТОВ «Ленд Ліс Про» (ЄДРПОУ 39021520), ТОВ «Грін-Ленд» (ЄДРПОУ 39004327), ТОВ «Постачтехсервіс» (ЄДРПОУ 38882985), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (ЄДРПОУ 39021379).

1. Жорсткі диски з відеореєстратора Київської філії АТ «Місто Банк» марки Western Digital 2.0 TB s/n: WMAY00981708 та s/n: WMAY00981634.

Книгу реєстрації і видачі та повернення ключів від індивідуальних сейфів Київської філії АТ «Місто Банк» та копію положення про порядок організації роботи по наданню послуг з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів клієнтам КБ ТОВ «Місто Банк».

Роздруківки з електронного реєстру відвідування клієнтами сховища для індивідуальних сейфів Київської філії АТ «Місто Банк» за січень-червень 2015 р.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1