Ухвала

від 26.07.2013 по справі 263/7572/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 263/7572/13-к

Провадження № 1-кс/263/922/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у провадженні СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, розпочате за фактом вчинення фіктивного підприємництва від імені службових осіб ТОВ «Іллічпромобладнання-07», ТОВ «Азовпромпостач-2007», ПП «Азовмашпромагрегат-2000» на території Жовтневого району міста Маріуполя, що завдало державі збитки на загальну суму більше 45 мільйонів гривень.

Своїми умисними діями невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно отриманих у процесі досудового розслідування даних, ТОВ «Ольвін», код ЄДРПОУ 23476337, має причетність до вчинення злочину, оскільки останнє здійснювало банківські операції із вищезазначеними підприємствами. З метою перевірки вказаних відомостей потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Луганське охоронно-сискне агентство» по його відкритих та закритих розрахункових рахунках.

Відповідно до листа начальника Ленінської МДПІ у місті Луганська, ТОВ «Ольвін» 12.11.10 відкрило розрахунковий рахунок у філіях «Донецька дирекція «ПАТ «Інд-банк» № 26002009154001 та «Луганська дирекція «Інд-банк» № 26005000262001. Однак, у ході реорганізації господарської діяльності, ПАТ «Інд-банк» злито із ПАТ «Креді агріколь банк». Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться у володінні ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614, розташованого за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № 26002009154001 та 26005000262001, а також по іншим рахункам за весь період існування, що належать ТОВ «Ольвін» (код ЄДРПОУ 23476337), та відкриті у філіях «Донецька дирекція «ПАТ «Інд-банк» та «Луганська дирекція «Інд-банк».

Зобов'язати посадових осіб філії ПАТ «Креді агріколь банк», МФО 300614, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) прокурору прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова