Ухвала

від 26.07.2013 по справі 263/7582/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 263/7582/13-к

Провадження № 1-кс/263/931/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Жовтневого району м. Маріуполя ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у провадженні СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, розпочате за фактом вчинення фіктивного підприємництва від імені службових осіб ТОВ «Іллічпромобладнання-07», ТОВ «Азовпромпостач-2007», ПП «Азовмашпромагрегат-2000» на території Жовтневого району міста Маріуполя, що завдало державі збитки на загальну суму більше 45 мільйонів гривень.

Своїми умисними діями невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно отриманих у процесі досудового розслідування даних, ТОВ «Вуглемеханізація-Мато» код ЄДРПОУ 33351838, має причетність до вчинення злочину, оскільки останнє здійснювало банківські операції із вищезазначеними підприємствами. З метою перевірки вказаних відомостей потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Вуглемеханізація-Мато» по його відкритих та закритих розрахункових рахунках.

Відповідно до листа начальника Ленінської МДПІ у місті Луганська, ТОВ «Вуглемеханізація-Мато» має розрахункові рахунки у ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» № № 26109364, НОМЕР_1, 26108387, 26102372, 26107377, 26109375, 260402516, 260054391, 26102361, 26101362. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ,вул. Лескова, буд.9.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ 26109364, НОМЕР_1, 26108387, 26102372, 26107377, 26109375, 260402516, 260054391, 26102361, 26101362 за весь період існування, що належить ТОВ «Вуглемеханізація-Мато» (код ЄДРПОУ 33351838), та відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, що знаходиться за адресою: м. Київ,вул. Лескова, буд.9.

Зобов'язати посадових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 300335, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) прокурору прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова