Постанова

від 29.11.2007 по справі 4-1249/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4 -1249/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - суддіСлюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянув подання слідч ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські й області по кримінальній сп раві №• 04/100750, про проведення ви їмки інформації, що містить б анківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся д о суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмк и інформації, що містить банк івську таємницю, в АКІБ «УкрС иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю ридична адреса: м. Харків, прос п. Московський, 60).

В поданні вказано, що в п ровадженні СВ ПМ ДПА у Житоми рській області знаходиться к римінальна справа № 04/100750, поруш ена 24.10.04 р. прокуратурою Житоми рської області по факту ухил ення від сплати податків слу жбовими особами ТОВ «Укрспец контракт+», за ознаками ч. 3 ст. 2 12 КК України.

Підставою для порушенн я справи стали матеріали пер евірки, результати якої відо бражені в довідці ДПА в Житом ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки до тримання вимог податкового т а валютного законодавства ТО В «Укрспецконтракт+» та пере вірки значних фінансово-госп одарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом-2003 року проведено операції з ку півлі іноземної валюти на мі жбанківському валютному рин ку України на суму 1 млрд. 151 млн . 392 тис. 237 грн., використовуючи р озрахунковий валютний рахун ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н е перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язк ове державне пенсійне страху вання»з купівлі-продажу іноз емної валюти 1 % Пенсійному фон ду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слід ства встановлено, що ТОВ «Укр спецконтракт+» виступало пор учителем перед АКІБ «УкрСибб анк» за суб'єктів підприємни цької діяльності, а саме: ТОВ « Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед» , ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем енчук-авто», ТОВ «Кременчуць кий автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект» , ВАТ «Інгулецький гірничо-зб агачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук раїнська металургійна компа нія», які укладали кредитні в алютні договори з філіями АК ІБ «УкрСиббанк». Після уклад ення вищеназваних договорів (кредитних та договорах пору ки) СПД (Позичальники) отримув али в філіях АКІБ «УкрСиббан к» валютні кредити на нетрив алий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсот ків за користування кредитом , відповідно до умов договорі в поруки, проводило ТОВ «Укрс пецконтракт+». При цьому кошт и списувались з валютного ра хунку НОМЕР_1' ТОВ «Укрспе цконтракт+». Кошти на цей раху нок надходили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валю тних договорів, які укладені між ТОВ «Укрспецконтракт+» т а ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» .

Суб'єкти підприємницьк ої діяльності-позичальники р озрахувались по заборговано сті за погашені кредитні дог овори з ТОВ «Укрспецконтракт +» перерахуванням на розраху нковий рахунок товариства ТО В «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закупл еній валюті та взаємозаліком .

В ході досудового слідс тва встановлено, що отриманн я видача вищевказаних кредит ів здійснювалось відповідно до положення про технічне кр едитування АКІБ «УкрСиббанк » та супроводжувалось оформл ення документів, які містять відомості про схему кредиту вання та погодження видачі к редитів уповноваженими особ ами банку.

2

В зв'язку з тим, що вищевказ ані документи, що містять бан ківську таємницю, мають знач ення для встановлення істотн их обставин у справі, слідчий просить дозволити проведенн я виїмки інформації, що місти ть банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спр ави, заслухавши слідчого, дум ку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що поданн я піддягає до задоволення, ос кільки документи, які стосую ться видачі валютних кредиті в мають суттєве значення для справи.

Керуючись вимогами ст . 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банків ську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольни ти.

Дозволити розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в АКІБ «УкрСи ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр идична адреса: м. Харків, просп .' Московський, 60) оригіналів до кументів, що містять банківс ьку таємницю (у разі їх відсут ності оригіналів - завірених установою банку їх копій та д окументів, які підтверджують причину їх відсутності), а сам е: документів щодо погодженн я та прийняття рішення про на дання Філією АКІБ «УкрСиббан к» «Київське регіональне упр авління» (МФО 300733, код ЄДРПОУ 2166597 89, юридична адреса: м. Київ, вул Андріївська, 7), кредитів у іно земній валюті ТОВ «Альфа- Ойл » (код ЄДРПОУ 31031180, адреса: м. Київ , вул. О.Гончара, 41-А), при отриман ні яких його поручителем вис тупало ТОВ «Уркрспецконтрак т+» (код ЄДРПОУ 32173443), зокрема: пол оження про технічне кредитув ання, відповідно до якого бул о оформлено видачу кредитів, заявок на технічне кредитув ання, технічних карт, протоко лів засідань кредитного комі тету, а також інших документі в, які стосуються погодження технічного кредитування від повідними структурними підр озділами банку та надання уп овноваженими особами згоди н а його проведення, розрахунк ів фінансових результатів та кого кредитування, тощо.