Постанова

від 29.11.2007 по справі 4-1254/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4- 1254/07 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянув подання слідч ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські й області по кримінальній сп раві № 04/100750, про проведення виїм ки інформації, що містить бан ківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся д о суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмк и інформації, що містить банк івську таємницю, в АКІБ «УкрС иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю ридична адреса: м. Харків, прос п. Московський, 60).

В поданні вказано, що в п ровадженні СВ ПМ ДПА у Житоми рській області знаходиться к римінальна справа № 04/100750, поруш ена 24.10.04 р. прокуратурою Житоми рської області по факту ухил ення від сплати податків слу жбовими особами ТОВ «Укрспец контракт+», за ознаками ч. 3 ст. 2 12 КК України.

Підставою для порушення справи стали матеріали пере вірки, результати якої відоб ражені в довідці ДПА в Житоми рській області № 15/35-3108 07.04.2004 року « Про результати комплексної д окументальної перевірки дот римання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Укрспецконтракт+» та перев ірки значних фінансово-госпо дарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з ку півлі іноземної валюти на мі жбанківському валютному рин ку України на суму 1 млрд. 151 млн . 392 тис. 237 грн., використовуючи р озрахунковий валютний рахун ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н е перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язк ове державне пенсійне страху вання»з купівлі-продажу іноз емної валюти 1 % Пенсійному фон ду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слідст ва встановлено, що ТОВ «Укрсп ецконтракт+» виступало поруч ителем перед АКІБ «УкрСиббан к» за суб'єктів підприємниць кої діяльності, а саме: ТОВ «Ал ьфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТО В «Авто-Холдинг», ТОВ «Кремен чук-авто», ТОВ «Кременчуцьки й автоскладальний завод», ТО В «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ВА Т «Інгулецький гірничо-збага чувальний комбінат», ТОВ «Ав ерс Компані», ЗАТ «СК «Оббері г», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Украї нська металургійна компанія », які укладали кредитні валю тні договори з філіями АКІБ « УкрСиббанк». Після укладення вищеназваних договорів (кре дитних та договорах поруки) С ПД (Позичальники) отримували в філіях АКІБ «УкрСиббанк» в алютні кредити на нетривалий час. Погашення кредитів в іно земній валюті та відсотків з а користування кредитом, від повідно до умов договорів по руки, проводило ТОВ «Укрспец контракт+». При цьому кошти сп исувались з валютного рахунк у НОМЕР_1 ТОВ «Укрспецконт ракт+». Кошти на цей рахунок на дходили з позичкового рахунк у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних д оговорів, які укладені між ТО В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники роз рахувались по заборгованост і за погашені кредитні догов ори з ТОВ «Укрспецконтракт+» перерахуванням на розрахунк овий рахунок товариства ТОВ «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закуплен ій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідств а встановлено, що отримання в идача вищевказаних кредитів здійснювалось відповідно до положення про технічне кред итування АКІБ «УкрСиббанк» т а супроводжувалось оформлен ня документів, які містять ві домості про схему кредитуван ня та погодження видачі кред итів уповноваженими особами банку.

2

В зв'язку з тим, що вищевказ ані документи, що містять бан ківську таємницю, мають знач ення для встановлення істотн их обставин у справі, слідчий просить дозволити проведенн я виїмки інформації, що місти ть банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спр ави, заслухавши думку слідчо го, прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що поданн я підлягає задоволенню, оскі льки документи, які стосують ся видачі валютних кредитів мають суттєве значення для с прави.

Керуючись вимогами ст. 178 К ПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольн ити.

Дозволити розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в АКІБ «УкрСи ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр идична адреса: м. Харків, просп . Московський, 60) оригіналів до кументів, що містять банківс ьку таємницю (у разі відсутно сті оригіналів - завірених ус тановою банку їх копій та док ументів, які підтверджують п ричину їх відсутності), а саме : документів щодо погодження та прийняття рішення про над ання позичальникам: ЗАТ «Укр аїнська металургійна компан ія» (код ЄДРПОУ 30513086, адреса: м. Ха рків, пр-т Правди, 10, к. 38) та ТОВ «Г РАНД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21172633, адрес а: м. Харків, вул. Шатилова дача , 4, кв.500) кредитів у іноземній ва люті, поручителем при отрима нні яких виступало ТОВ «Уркр спецконтракт+» (код ЄДРПОУ 3217344 3), зокрема: положення про техн ічне кредитування, відповідн о до якого було оформлено вид ачу кредитів, заявок на техні чне кредитування, технічних карт, протоколів засідань кр едитного комітету, а також ін ших документів, які стосують ся погодження технічного кре дитування відповідними стру ктурними підрозділами банку та надання уповноваженими о собами згоди на його проведе ння, розрахунків фінансових результатів такого кредитув ання, тощо.