Постанова

від 29.11.2007 по справі 4-1252/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4 -1252/07

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2007 року м. Житомир

Богунський районний су д м. Житомира в складі:

головуючого - суддіСлюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянув подання слідч ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські й області по кримінальній сп раві № 04/100750, про проведення виїм ки інформації, що містить бан ківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся д о суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмк и інформації, що містить банк івську таємницю, в АКІБ «УкрС иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю ридична адреса: м. Харків, прос п. Московський, 60).

В поданні вказано, що в пр овадженні СВ ПМ ДПА у Житомир ській області знаходиться кр имінальна справа № 04/100750, поруше на 24.10.04 р. прокуратурою Житомир ської області по факту ухиле ння від сплати податків служ бовими особами ТОВ «Укрспецк онтракт+», за ознаками ч. 3 ст. 212 К К України.

Підставою для порушення справи стали матеріали пере вірки, результати якої відоб ражені в довідці ДПА в Житоми рській області № 15/35-3108 07.04.2004 року « Про результати комплексної д окументальної перевірки дот римання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Укрспецконтракт+» та перев ірки значних фінансово-госпо дарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з ку півлі іноземної валюти на мі жбанківському валютному рин ку України на суму 1 млрд. 151 млн . 392 тис. 237 грн., використовуючи р озрахунковий валютний рахун ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н е перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язк ове державне пенсійне страху вання»з купівлі-продажу іноз емної валюти 1 % . Пенсійному фо нду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слідс тва встановлено, що ТОВ «Укрс пецконтракт+» виступало пору чителем перед АКІБ «УкрСибба нк» за суб'єктів підприємниц ької діяльності, а саме: ТОВ «А льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк ий автоскладальний завод», Т ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», В АТ «Інгулецький гірничо-збаг ачувальний комбінат», ТОВ «А верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра їнська металургійна компані я», які укладали кредитні вал ютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладен ня вищеназваних договорів (к редитних та договорах поруки ) СПД (Позичальники) отримувал и в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривал ий час. Погашення кредитів в і ноземній валюті та відсотків за користування кредитом, ві дповідно до умов договорів п оруки, проводило ТОВ «Укрспе цконтракт+». При цьому кошти с писувались з валютного рахун ку № 26008412500300 ТОВ «Укрспецконтрак т+». Кошти на цей рахунок надхо дили з позичкового рахунку Х Ф АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» зг ідно кредитних валютних дого ворів, які укладені між ТОВ «У крспецконтракт+» та ХФ АКІБ « УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницьк ої діяльності-позичальники р озрахувались по заборговано сті за -погашені кредитні дог овори з ТОВ «Укрспецконтракт +» перерахуванням на розраху нковий рахунок товариства ТО В «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закупл еній валюті та взаємозаліком .

В ході досудового слідст ва встановлено, що отримання видача вищевказаних кредиті в здійснювалось відповідно д о положення про технічне кре дитування АКІБ «УкрСиббанк» та

2

супроводжувалось оформле ння документів, які містять в ідомості про схему кредитува ння та погодження видачі кре дитів уповноваженими особам и банку.

В зв'язку з тим, що вищевк азані документи, що містять б анківську таємницю, мають зн ачення для встановлення істо тних обставин у справі, слідч ий просить дозволити проведе ння виїмки інформації, що міс тить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши слідчого, думк у прокурора, який підтримав п одання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскіл ьки документи, які стосуютьс я видачі валютних кредитів м ають суттєве значення для сп рави.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання зад овольнити.

Дозволити розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в АКІБ «УкрСи ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр идична адреса: м. Харків, просп . Московський, 60) оригіналів до кументів, що містять банківс ьку таємницю (у разі їх відсут ності оригіналів - завірених установою банку їх копій та д окументів, які підтверджують причину їх відсутності), а сам е: документів щодо погодженн я та прийняття рішення про на дання АКІБ «УкрСиббанк» Полт авська філія (МФО 331865, код ЄДРПО У 25732939, юридична адреса: м. Полта ва, вул. Пушкіна, 45), кредитів у і ноземній валюті позичальник ам: ТОВ «Кременчуцький автос кладальний завод» (код ЄДРПО У 23555692, адреса: Полтавська облас ть, м. Кременчук, вул. Салганна ,14-А) та ТОВ «Кременчук-Авто» (ко д ЄДРПОУ 32399025, адреса: Полтавськ а область, м. Кременчук, вул. Са лганна,14-А), поручителем при от риманні яких виступало ТОВ « Уркрспецконтракт+» (код ЄДРП ОУ 32173443),, зокрема: положення про технічне кредитування, відп овідно до якого було оформле но видачу кредитів, заявок на технічне кредитування, техн ічних карт, протоколів засід ань кредитного комітету, а та кож інших документів, які сто суються погодження технічно го кредитування відповідним и структурними підрозділами банку та надання уповноваже ними особами згоди на його пр оведення, розрахунків фінанс ових результатів такого кред итування, тощо.