Ухвала

від 26.06.2015 по справі 759/10174/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2906/15

ун. № 759/10174/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12015100080003600 від 15.04.2015 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене старшим прокурором ОСОБА_3 , клопотанняпро проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, проводиться розслідування кримінального провадження, за фактом розтрати коштів у великому розмірі, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003600 від 15.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченогоч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено: на адресу слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, надійшла заява Про вчинення злочину, від адвоката адвокатського об`єднання «Авер Лєкс» ОСОБА_5 в якій викладені факти, що до вчинення громадянином ОСОБА_6 , ряду злочинних дій спрямованих на розтрату і привласнення майна здобутого злочинним шляхом, а також факти які свідчать про надання ОСОБА_6 послуг з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Спосіб вчинення злочину полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо-набувачами , між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.

Так ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора підприємств: ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ТОВ 'НИКОС ГРУП' ЄДРПОУ 38441681, на посаді головного бухгалтера TOB «'Н`С TPEBEЛ» ЄДРПОУ 36941865, являючись при цьому засновником ТОВ "НИКОС" ЄДРПОУ 32424150, шляхом проведення безтоварних операції з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності» рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів, а саме: ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ЄДРПОУ38597729, ТОВ "САЛТІС" ЄДРПОУ37146414, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "С.ДЖ.Р.ГРУП" ЄДРПОУ 34981754, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" ЄДРПОУ 37274527, ТОВ "БК "ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОАР" ЄДРПОУ 37194473, ПП "ОПТИМА КОНСАЛТИНГ ПЛЮС" ЄДРПОУ 35780936, ТОВ "ДШПРОЖИЛБУД" ЄДРПОУ 34734779, ТОВ "ТД "АРТЕКС" ЄДРПОУ 37374450, ТОВ "АМИРИС" ЄДРПОУ 35574740, ТОВ "БК "ДЕКАРТ ЛТД" ЄДРПОУ 36606872, ТОВ "ПРОМ ТЕХ МАШ" ЄДРПОУ 35545374, ПП «Київська компанія Маркетингових досліджень» ЄДРПОУ 32731865, ТОВ «Стара Русса» ЄДРПОУ 35911342, ТОВ «Фароза Інтернет-Інвест Ком» ЄДРПОУ 35081125, ТОВ «ТД Норден Груп» ЄДРПОУ 38918870, ухилився від сплати податків з прибутку та ПДВ на суму 9967320 грн., а вказані кошти привласнив.

В ході розслідування, на підставі довідки з ЄДРПОУ, встановлено, що місцем юридичної реєстрації ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, являється квартира розташована за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з ЄРРЦ форми №3, належить на праві приватної власності, директору ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ОСОБА_6 .

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем юридичної реєстрації ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, за адресою м.Київ вул. Миколи Ушакова 18 кв.88, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: магнітні носії інформації, бланки та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК Українивизначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3ст.132 КПК Українизазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а такожбланки інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем юридичної реєстрації ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, за адресою м.Київ вул. Миколи Ушакова 18 кв.88, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110,131,132,160-164 ,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті майору міліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 , де 1/3 частки належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних зі здійсненням господарської діяльності ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, договори про придбання або продаж товарів , виконання робіт , надання послуг вказаними суб`єктами господарювання, фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127 , гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1