Ухвала
від 20.02.2013 по справі 664/673/13-к
ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20.02.2013

Справа №664/673/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2013 року м. Цюрупинськ

Слідчий суддя Цюрупинського районного суду Херсонської області Бойко В.П., при секретарі Білій Ю.В., за участю прокурора Ковальчука О.Л., заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Цюрупинського району клопотання заступника начальника слідчого відділення Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 і матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013230240000141 від 11.01.2013 року, про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання і доданих до подання матеріалів справи вбачається, що у період 2010-2012 років ОСОБА_2, 08.10.1967р.н., придбав та зареєстрував на своє ім'я кілька суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, не маючи при цьому намірів здійснювати законну господарську діяльність.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 виступив директором та засновником ТОВ «СП Меркурі-Телеком» (код 31652704) та ПП «Алексгруп» (код 35788359), які фактично господарської діяльності не здійснювали, а виступали лише для переведення безготівкових коштів у готівку.

Згідно інформації Державної Податкової Інспекції у м. Херсоні Державної Податкової Служби України у Херсонській області встановлено, що ТОВ «СП Меркурі-Телеком» (код 31652704) має наступні рахунки у комерційних банках:

1. Херсонська філія ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 352413, розрахунковий рахунок 2600401015740;

2. Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, розрахунковий рахунок 2600902203600;

3. Херсонська філія ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 352413, розрахунковий рахунок 2600401015740;

4. Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, розрахунковий рахунок 2600902203600;

5. АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 розрахунковий рахунок 26008193059000;

6. Філія ПАТ «ПІБ» в м. Херсон МФО 352286 розрахунковий рахунок 26002301750994;

7. Херсонська філія ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 352413, розрахунковий рахунок 2600401015740;

8. Херсонська філія ВАТ «КРЕДОБАНК» МФО 352413, розрахунковий рахунок 2600401015740;

9. Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, розрахунковий рахунок 2600801203600;

10. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26009000180362;

11. Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, розрахунковий рахунок 2600902203600;

12. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26057007180362;

13. ПАТ «КБ «НАДРА» Херсонське РУ м. Херсон МФО 352770 розрахунковий рахунок 26006073721002;

14. ПАТ «КБ «НАДРА» Херсонське РУ м. Херсон МФО 352770 розрахунковий рахунок 26006073721001;

15. ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764 розрахунковий рахунок 26008183419002;

16. ПАТ «КБ «НАДРА» МФО 380764 розрахунковий рахунок 26008183419001;

Окрім цього, також встановлено, що ПП «АЛЕКСГРУПП» (35788359) має наступні рахунки у комерційних банках:

1. ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 розрахунковий рахунок 26001000064581;

2. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26001000146832;

3. Одеська обласна філія ПАТ «УСБ» м. Одеса МФО 328016 розрахунковий рахунок 26008870008591;

4. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26001000146832;

5. Херсонський філіал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон МФО 352479 розрахунковий рахунок 26000060712944;

6. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26001000146832;

7. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26002010146832;

8. ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 розрахунковий рахунок 26006000064531;

9. Одеська обласна філія ПАТ «УСБ» м. Одеса МФО 328016 розрахунковий рахунок 26008870008591;

10. Херсонський філіал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон МФО 352479 розрахунковий рахунок 26057060681589;

11. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26059007146832;

12. ПАТ «КБ «НАДРА» Херсонське РУ м. Херсон МФО 352770 розрахунковий рахунок 26003073683002;

13. ПАТ «КБ «НАДРА» Херсонське РУ м. Херсон МФО 352770 розрахунковий рахунок 26003073683001;

14. ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 розрахунковий рахунок 26001000146832.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і пояснив, що оригінали документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих рух грошових коштів по рахунках підприємств, які мають ознаки «фіктивних», оригінали документів про зняття готівкових коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять у собі відомості, які можуть слугувати доказами, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Прокурор підтримав клопотання.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, що надані до суду, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які містяться в оригіналах документів бухгалтерського обліку, що підтверджують рух та зняття грошових коштів із рахунків вказаних підприємств, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть викриттю осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльність В» , слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділення Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1М тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку, що підтверджують рух грошових коштів, а саме - роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «СП Меркурі-Телеком» (код 31652704), відкритим в установах банків: