Ухвала

від 08.11.2013 по справі 263/11551/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 263/11551/13-к

Провадження № 1-кс/263/1368/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодід В.О., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від « 08» січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від « 08» січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно по корисним мотивам, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 205 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно отриманих у процесі досудового розслідування даних, ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» код ЄДРПОУ 35156389, має причетність до вчинення злочину, оскільки останнє здійснювало банківські операції із вищезазначеними підприємствами. З метою перевірки вказаних відомостей потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» по його відкритих та закритих розрахункових рахунках.

Відповідно до листа начальника Ленінської МДПІ у місті Луганська, ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» має розрахункові рахунки у філії АБ «Південний» у м. Луганську № № 26005310042701 та 26006320042701. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, знаходяться у володінні філії АБ «Південний», МФО 304999, що знаходиться за адресою: м. Луганськ вул. Шевченка, 29

Також, при проведенні досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», використовуючи зазначений розрахунковий рахунок, здійснювало незаконні операції по переказу та отриманню грошових коштів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у документах, до яких планується отримати доступ, можуть міститися відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26005310042701 та 26006320042701 за весь період існування, що належать ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35156389), та відкритий у філії АБ «Південний», МФО 304999, що знаходиться за адресою: м. Луганськ вул. Шевченка, 29.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26005310042701 та 26006320042701 за весь період існування, що належать ТОВ «Хімагроконтинентгруп ЛТД» (код ЄДРПОУ 35156389), та відкритий у філії АБ «Південний», МФО 304999, що знаходиться за адресою: м. Луганськ вул. Шевченка, 29.

Зобов'язати посадових осіб філії АБ «Південний», МФО 304999, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за її дорученням працівникам органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова