Ухвала

від 01.07.2015 по справі 161/9801/15-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/9801/15-к

Провадження № 1-кс/161/2780/15

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 01 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Звіринецька, 63) у розмірі 30 000 000, 00 грн., -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Звіринецька, 63) у розмірі 30 000 000, 00 грн. Крім того просить заборонити державним реєстратора відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19) вчиняти будь-які дії щодо проведення реєстраційних дій відносно ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Звіринецька, 63).

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що слідчим управлінням УМВС України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015030000000274 від 15.06.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2015 року на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ «Сальве» (ЄДРПОУ 20148147), зареєстроване за адресою: м. Луцьк, пр-т. Соборності, 15/40 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Украптека Лімітед» матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн.. В даному випадку протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , приватного нотаріуса ОСОБА_8 , адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим слідством осіб явно направлені на незаконне заволодіння статутним капіталом ТзОВ «Сальве» в розмірі 18 543 082, 00 грн. та в їх подальшому утриманню шляхом використання ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 35988935) єдиним засновником та власником якого є ОСОБА_6 . Крім цього, 22.06.2015 року надійшло клопотання представника потерпілого ПКзОВ «Украп тека Лімітед» ОСОБА_12 в якому він просить накласти арешт на 100% частки статутного капіталу ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 35988935), оскільки вказане Товариство незаконно отримало у власність корпоративні права ТзОВ «Сальве» шляхом використання підроблених документів. Також, 26.06.2015 року надійшло доповнення до корпоративних прав представника потерпілого ПКзОВ «Украп тека Лімітед» ОСОБА_12 в якому останній просить негайно накласти арешт на 100% частки статутного капіталу ТзОВ «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 35988935), оскільки злочинці намагаються поміняти засновників ТзОВ «ЛА Рікеза», які будуть виступати як «добросовісні набувачі», тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт вказаних речей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає до частково задоволення.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, частково надано відомості якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також з метою швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявлення цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судом рішенням законної сили, а також з метою позбавити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб та їх представників можливості завершити свої протиправні дії та заволодіти статутним фондом ТзОВ «Сальве», підлягає до часткового задоволення.

В задоволенні другого пункту клопотання слід відмовити у зв`язку його не достатнім обґрунтуванням.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Ла Рікеза» (ЄДРПОУ 39588935, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Звіринецька, 63) у розмірі 30 000 000, 00 грн.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1