Ухвала

від 26.06.2015 по справі 759/10175/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2907/15

ун. № 759/10175/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації співзасновника ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ОСОБА_5 , в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних зі здійсненням господарської діяльності ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ТОВ 'НИКОС ГРУП' ЄДРПОУ 38441681, TOB «'Н`С TPEBEЛ» ЄДРПОУ 36941865, ТОВ "НИКОС" ЄДРПОУ 32424150, ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ЄДРПОУ 38597729, ТОВ "САЛТІС" ЄДРПОУ 37146414, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "С.ДЖ.Р.ГРУП" ЄДРПОУ 34981754, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" ЄДРПОУ 37274527, ТОВ "БК "ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОАР" ЄДРПОУ 37194473, ПП "ОПТИМА КОНСАЛТИНГ ПЛЮС" ЄДРПОУ 35780936, ТОВ "ДШПРОЖИЛБУД" ЄДРПОУ 34734779, ТОВ "ТД "АРТЕКС" ЄДРПОУ 37374450, ТОВ "АМИРИС" ЄДРПОУ 35574740, ТОВ "БК "ДЕКАРТ ЛТД" ЄДРПОУ 36606872, ТОВ "ПРОМ ТЕХ МАШ" ЄДРПОУ 35545374, ПП «Київська компанія Маркетингових досліджень» ЄДРПОУ 32731865, ТОВ «Стара Русса» ЄДРПОУ 35911342, ТОВ «Фароза Інтернет-Інвест Ком» ЄДРПОУ 35081125, ТОВ «ТД Норден Груп» ЄДРПОУ 38918870, договори про придбання або продаж товарів , виконання робіт , надання послуг вказаними суб`єктами господарювання, фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127 та його контрагентів, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, проводиться розслідування кримінального провадження, за фактом розтрати коштів у великому розмірі, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003600 від 15.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено: на адресу слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, надійшла заява Про вчинення злочину, від адвоката адвокатського об`єднання «Авер Лєкс» ОСОБА_7 в якій викладені факти, що до вчинення громадянином ОСОБА_8 , ряду злочинних дій спрямованих на розтрату і привласнення майна здобутого злочинним шляхом, а також факти які свідчать про надання ОСОБА_8 послуг з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Спосіб вчинення злочину полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо-набувачами , між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.

Так ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора підприємств: ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ТОВ 'НИКОС ГРУП' ЄДРПОУ 38441681, на посаді головного бухгалтера TOB «'Н`С TPEBEЛ» ЄДРПОУ 36941865, являючись при цьому засновником ТОВ "НИКОС" ЄДРПОУ 32424150, шляхом проведення безтоварних операції з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності» рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів, а саме: ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ЄДРПОУ 38597729, ТОВ "САЛТІС" ЄДРПОУ 37146414, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "С.ДЖ.Р.ГРУП" ЄДРПОУ 34981754, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" ЄДРПОУ 37274527, ТОВ "БК "ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОАР" ЄДРПОУ 37194473, ПП "ОПТИМА КОНСАЛТИНГ ПЛЮС" ЄДРПОУ 35780936, ТОВ "ДШПРОЖИЛБУД" ЄДРПОУ 34734779, ТОВ "ТД "АРТЕКС" ЄДРПОУ 37374450, ТОВ "АМИРИС" ЄДРПОУ 35574740, ТОВ "БК "ДЕКАРТ ЛТД" ЄДРПОУ 36606872, ТОВ "ПРОМ ТЕХ МАШ" ЄДРПОУ 35545374, ПП «Київська компанія Маркетингових досліджень» ЄДРПОУ 32731865, ТОВ «Стара Русса» ЄДРПОУ 35911342, ТОВ «Фароза Інтернет-Інвест Ком» ЄДРПОУ 35081125, ТОВ «ТД Норден Груп» ЄДРПОУ 38918870, ухилився від сплати податків з прибутку та ПДВ на суму 9967320 грн., а вказані кошти привласнив.

В ході розслідування, на підставі довідки з ЄДРПОУ, встановлено, що співзасновником ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в квартирі, за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно довідки з ЄРРЦ форми №3, належить на праві приватної власності, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації співзасновника ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127 ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: магнітні носії інформації, бланки та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем реєстрації співзасновника ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127 ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а тому на думку слідчого є необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003600 від 15.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання,вважаю,що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об`єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об`єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проте, в клопотанні слідчого відсутні відомості, які підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а також, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу наобшук в приміщенні за адресою за адресою АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1