Ухвала

від 18.06.2015 по справі 761/17227/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17227/15-к

Провадження № 1-кс/761/7914/2015

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014110000000418 від 3 грудня 2014 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 ,з метою відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речей і документів, що містять відомості про спосіб і час вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме документи, пов`язані із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" (код ЄДРПОУ 30535707), ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" (код ЄДРПОУ 34186433), ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД" (код ЄДРПОУ 36359604), в тому числі договори управління майном, Правила фонду фінансування будівництва, договори управителя із забудовником, документи щодо фінансування будівництва, переліку об`єктів інвестування, винагороди управителя фонду фінансування будівництва, вартості будівництва, інших документів щодо здійснення будівництва, а також документів які б підтверджували проведення, в тому числі, не завершення будівельних та інших робіт за адресами: АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 , окрім того, з метою виявлення та фіксації відомостей про отримання коштів від довірителів для перерахування на рахунок фонду фінансування будівництва, які насправді, на рахунки фонду не були перераховані, в тому числі відомості щодо перерахування таких коштів на рахунки інших юридичних/фізичних осіб (договори, рахунки, акти, накладні, банківські квитанції, банківські картки, договори оренди банківських скриньок, сейфових комірок, чорнових записів тощо), примірники яких можуть зберігатись на комп`ютерах, порожні бланки документів, електронні носії інформації, а також з метою відшукування майна, грошей, цінностей тощо, яке було здобуте злочинним шляхом, в тому числі інших предметів, що мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУМВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014110000000418 про вчинення кримінального правопорушення ,відомості про яке

3 грудня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань ,за ознаками кримінального правопорушення ,передбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Як зазначає слідчий в клопотанні,в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 роки ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», шляхом обману та зловживаючи довірою керівників ТОВ «ТИАРА», неправомірно здійснила оформлення на ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» права власності на об`єкт незавершеного будівництва недобудований дев`ятиповерховий будинок №71-А по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області, який будувався ТОВ «ТИАРА». Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдала шкоди кредиторам ТОВ «ТИАРА» на суму близько 30 млн. грн.

Крім того відповідно до клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, з метою незаконного збагачення використовують ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» як фонд фінансування будівництва та афільовані до нього суб`єкти господарювання ТОВ «Транспромсервіс» (генеральний підрядник) і ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки шляхом отримання готівкових коштів у вигляді інвестицій у фонд фінансування будівництва та подальшої їх передачі до окремо відкритих банківських скриньок, замість зарахування коштів на визначені розрахункові рахунки у Фонді.

У період 2013-2014 років посадові особи ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» здійснили введення в експлуатацію житлових будинків, які фактично не збудовані, будівельно-монтажні роботи яких продовжили виконуватися за адресами: АДРЕСА_2 , м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б,

м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А, м. Бориспіль, вул. Нова, 4, та безпідставно отримали декларації про введення даних об`єктів в експлуатацію, що містять завідомо неправдиві відомості. В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_4 та інших не встановлених осіб, видають інвесторам документи, необхідні для реєстрації прав власності на об`єкт нерухомості, що введений в експлуатацію, але який фактично не збудований, за що отримують готівкові кошти, які в подальшому використовуються не за цільовим призначенням.

При цьому ,як зазначає слідчий, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_4 ,з метою надання вигляду законності, укладають з інвесторами договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, указуючи при цьому суму, яка не перевищує 150 тис. грн., що відповідно до постанови Правління Національного Банку України від 6 червня 2013 року №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», не потребує обов`язкового підтвердження про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду. Інвестори будучи введеними в оману діями вищевказаних осіб погоджуються на розрахунок решти вартості квартир готівкою та проводять розрахунки у тіньовому сектору економіки шляхом передачі даних грошових коштів ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , які останніми не обліковуються та використовують їх на власний розсуд.

Документи, що дають право вчиняти дії від вказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб, а також договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості посвідчуються за адресою : АДРЕСА_1 , нотаріусом ОСОБА_4 .

Зазначає ,що речі, документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в тому числі майно, яке було здобуте злочинним шляхом, можуть зберігатись за місцем фактичного здійснення діяльності нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначає ,що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук обумовлено тим, що в разі звернення до ОСОБА_4 або до інших причетних до вказаної незаконної діяльності осіб із ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, останні можуть знищити документи, що у свою чергу приведе до неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де розташована нотаріальна контора,в якій здійснює свою діяльність нотаріус ОСОБА_4 , однак в клопотанні та додатках до нього не надано доказів того, що за даною адресою нотаріальної контори знаходяться окремі відшукувані речі та документи , пов`язані із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" , ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" , ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД".

За таких обставин у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 ,де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_4 ,при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110000000418 від 3 грудня 2014 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1