Ухвала

від 18.06.2015 по справі 761/17214/15-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17214/15-к

Провадження № 1-кс/761/7904/2015

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю ст. слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110000000418 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 18 червня 2015 року звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42014110000000418 про вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 03.12.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 роки ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», шляхом обману та зловживаючи довірою керівників ТОВ «ТИАРА», неправомірно здійснила оформлення на ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» права власності на об`єкт незавершеного будівництва недобудований дев`ятиповерховий будинок №71-А по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області, який будувався ТОВ «ТИАРА». Своїми протиправними діями ОСОБА_5 у тому числі завдала шкоди кредиторам ТОВ «ТИАРА» на суму близько 30 млн. грн.

Крім того слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, з метою незаконного збагачення використовують ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» як фонд фінансування будівництва та афільовані до нього суб`єкти господарювання ТОВ «Транспромсервіс» (генеральний підрядник) і ТОВ «ФПК «Регіон-Буд» з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки шляхом отримання готівкових коштів у вигляді інвестицій у фонд фінансування будівництва та подальшої їх передачі до окремо відкритих банківських скриньок, замість зарахування коштів на визначені розрахункові рахунки у Фонді.

В клопотанні слідчого зазначено, що у період 2013-2014 років посадові особи ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» здійснили введення в експлуатацію житлових будинків, які фактично не збудовані, будівельно-монтажні роботи яких продовжили виконуватися за адресами: АДРЕСА_2 , м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б, м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А, м. Бориспіль, вул. Нова, 4, та безпідставно отримали декларації про введення даних об`єктів в експлуатацію, що містять завідомо неправдиві відомості. В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_7 та інших не встановлених осіб, видають інвесторам документи, необхідні для реєстрації прав власності на об`єкт нерухомості, що введений в експлуатацію, але який фактично не збудований, за що отримують готівкові кошти, які в подальшому використовуються не за цільовим призначенням.

Також слідчий зазначає в клопотанні ,що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за участю приватного нотаріуса ОСОБА_7 та посадових осіб ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант» з метою надання вигляду законності, укладають з інвесторами договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, указуючи при цьому суму, яка не перевищує 150 тис. грн., що відповідно до постанови Правління Національного банку України

від 6 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", не потребує обов`язкового підтвердження про зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду. При цьому інвестори будучи введеними в оману діями вищевказаних осіб погоджуються на розрахунок решти вартості квартир готівкою та проводять розрахунки у тіньовому сектору економіки шляхом передачі даних грошових коштів ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , які останніми не обліковуються та використовують їх на власний розсуд.

Головним бухгалтером ТОВ "ФК "Житлоінвест - Гарант" є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує,що речі, документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в тому числі майно, яке було здобуте злочинним шляхом, можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення такої слідчої дії, як обшук обумовлено тим, що в разі звернення до ОСОБА_4 або до інших причетних до вказаної незаконної діяльності осіб із ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, останні можуть знищити документи, що у свою чергу приведе до неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №42014110000000418 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає головний бухгалтер ТОВ "ФК "Житлоінвест - Гарант" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, пов`язаних із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" (код ЄДРПОУ 30535707); ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" (код ЄДРПОУ 34186433); - ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД" (код ЄДРПОУ 36359604), в тому числі договори управління майном, Правила фонду фінансування будівництва, договори управителя із забудовником, документи щодо фінансування будівництва, переліку об`єктів інвестування, винагороди управителя фонду фінансування будівництва, вартості будівництва, інших документів щодо здійснення будівництва, а також документів які б підтверджували проведення, в тому числі, не завершення будівельних та інших робіт за адресами: - м. Бориспіль, вул. Головатого, 76; м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б; - м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А; - м. Бориспіль, вул. Нова, 4, відомості щодо перерахування таких коштів на рахунки інших юридичних/фізичних осіб (договори, рахунки, акти, накладні, банківські квитанції, банківські картки, договори оренди банківських скриньок, сейфових комірок, чорнових записів, порожні бланки документів, електронні носії інформації.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42014110000000418 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Грушова, 1, в якому проживає головний бухгалтер ТОВ "ФК "Житлоінвест - Гарант" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення документів, пов`язаних із укладенням договорів з ТОВ "Транспромсервіс" (код ЄДРПОУ 30535707); ТОВ "ФК "Житлоінвест-Гарант" (код ЄДРПОУ 34186433); - ТОВ "ФПК "РЕГІОН-БУД" (код ЄДРПОУ 36359604), в тому числі договори управління майном, Правила фонду фінансування будівництва, договори управителя із забудовником, документи щодо фінансування будівництва, переліку об`єктів інвестування, винагороди управителя фонду фінансування будівництва, вартості будівництва, інших документів щодо здійснення будівництва, а також документів які б підтверджували проведення, в тому числі, не завершення будівельних та інших робіт за адресами: - м. Бориспіль, вул. Головатого, 76; м. Бориспіль, вул. Нова, 31-Б; - м. Бориспіль, вул. Нова, 31-А; - АДРЕСА_3 , відомості щодо перерахування коштів від довірителів на рахунки інших юридичних/фізичних осіб (договори, рахунки, акти, накладні, банківські квитанції, банківські картки, договори оренди банківських скриньок, сейфових комірок, чорнових записів тощо ), порожні бланки документів, електронні носії інформації.

Ст рок дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1