Ухвала

від 05.09.2013 по справі 334/7794/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 05.09.2013

Справа № 334/7794/13-к

Провадження № 1-кс/334/1391/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080010000514 від 02.09.2013 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 09.12.2012 року по 27.01.2013 року невстановлені особи, діючи від імені посадових осіб ПП В«Мікас 21 вєкВ» шахрайським шляхом заволоділи грибами шампіньйонами, які були поставлені на адресу підприємства ТОВ В«А.П.С.В» на загальну вартість 390020 грн., чим завдали ТОВ В«А.П.С.В» матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 03.12.2012 року між ПП В«Мікас 21 вєкВ» , ЄДРПОУ 36878778, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ В«А.П.С.В» , ЄДРПОУ 25182344, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі президента ОСОБА_3 було укладено договір № 0000016 про поставку грибів шампіньйонів свіжих. Згідно укладеного договору ТОВ В«А.П.С.В» забов`язувалося передати гриби у визначеній кількості та по узгодженій ціні у власність ПП В«Мікас 21 вєкВ» , а ПП В«Мікас 21 вєкВ» забов`язувалося прийняти та оплатити гриби згідно накладної протягом 21 календарного дня від дати відвантаження.

Так, в забезпечення виконання вищезазначених умов договору у період часу з 09.12.2012 року по 27.01.2013 року ТОВ В«А.П.С.В» поставило на адресу ПП В«Мікас 21 вєкВ» , а ПП В«Мікас 21 вєкВ» прийняло гриби у загальній кількості 13720 кг. на загальну вартість 391020 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ РН-0000145, РН-0000146 від 09.12.2012 р., №№ РН-0000139, РН-0000140 від 21.12.2012 р., №№ РН-0000141, РН-0000142 від 27.12.2012 р., №№ РН-000006, РН-000007 від 10.01.2013 р., №№ РН-000013, РН-000014 від 17.01.2013 р., № РН-000020 від 27.01.2013 р.. Посадові особи ПП В«Мікас 21 вєкВ» , в свою чергу, отримавши вищезазначений товар, умови договору не виконали та не сплатили вартість отриманого товару, перерахувавши на рахунок ТОВ В«А.П.С.В» , згідно банківської виписки лише 1000 грн. 13.06.2013 року.

Згідно матеріалам кримінального провадження оплата за отриманий товар повинна була бути перерахована з поточного рахунку ПП В«Мікас 21 вєкВ» № 26008230427, відкритий в ПАТ В«Райфайзен банк АвальВ» м. Київ, МФО 380805 на поточний рахунок ТОВ В«А.П.С.В» № 26005032239201, відкритий в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, МФО 334969.

Таким чином, на теперішній час діями посадовими особами ПП В«Мікас 21 вєкВ» ТОВ В«А.П.С.В» спричинено шкоду у розмірі 390020 грн.

В ході досудового розслідування з метою використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться в банківських документах ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, що підтверджують перерахування грошових коштів від ПП В«Мікас 21 вєкВ» на поточний рахунок ТОВ В«А.П.С.В» згідно вищезазначеного договору необхідно забезпечення тимчасового доступу та вилучення цих банківських документів, які знаходяться в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених банківських документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищезазначених банківських документах ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до банківських документів, що підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ТОВ В«А.П.С.В» № 26005032239201 від/з поточних рахунків ПП В«Мікас 21 вєкВ» , ЄДРПОУ 36878778 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року та вилучення їх в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ТОВ В«А.П.С.В» № 26005032239201 від/з поточних рахунків ПП В«Мікас 21 вєкВ» , ЄДРПОУ 36878778 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року з можливістю їх вилучення в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, враховуючи наступне.

Вищезазначені документи знаходяться в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000514 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк, МФО 334969 банківських документів, що підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ТОВ В«А.П.С.В» № 26005032239201 від/з поточних рахунків ПП В«Мікас 21 вєкВ» , ЄДРПОУ 36878778 у вигляді оплати по договору № 0000016 від 03.12.2012 р. за придбання грибів шампіньйонів у період часу з 01.12.2012 року по 02.09.2013 року.

Зобов'язати працівників ПАТ В«УкрбізнесбанкВ» м. Донецьк надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В..

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 05.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.