Ухвала

від 18.06.2015 по справі 757/21303/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21303/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ..

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110100009150 від 28.05.2013 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до створення (придбання), з метою прикриття незаконної діяльності «фіктивних» підприємств, рахунки яких в подальшому використовувалися для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівкові.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де може знаходитися комп`ютерне обладнання, за допомогою якого було здійснене несанкціоноване проведення платежів з рахунків потерпілих, що є засобом скоєння кримінальних правопорушень, а також документи низки «фіктивних» підприємств, реквізити, яких використовуються для конвертації безготівкових коштів у готівкові. Крім цього, за вказаною адресою можуть знаходиться засоби стільникового зв`язку, сім-карти мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності, право власності на кв. АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_6 ..

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, відшукання речей і документів, які знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено родових ознак коштів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ,з метою відшукування та вилучення засобів зв`язку, електронних засобів накопичення інформації, комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, планшетів, реєстраційні документи підприємств, рахунки яких використовувалися для конвертації безготівкових коштів у готівкові, а саме:ТОВ «Будматеріал-Ремпостач» (ЄДРПОУ 38779881), ТОВ «КА-Спецбудтранс» (ЄДРПОУ 38690746),ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» (ЄДРПОУ 38690725), ТОВ «Оіл-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), ТОВ «БСЛ Компані» (ЄДРПОУ 33192116), Підприємство «НВСП «Камка» (ЄДРПОУ 37749966); ТОВ «Аві-Трейд» (ЄДРПОУ 39421879); ТОВ «Преміум Бізнес Консалтинг» (ЄДРПОУ 37848409); ТОВ «А-Постеріорі» (ЄДРПОУ 39371357); ТОВ «Тенер Груп» (ЄДРПОУ 39235715); ТОВ «Будівельна компанія «Укрмістбуд» (ЄДРПОУ 39058964); ТОВ «Веста Трейд Груп» (ЄДРПОУ 39414573); ТОВ «Універсал Люкс КБ» (ЄДРПОУ 39265933); ТОВ «Вікторія Люкс Буд» (ЄДРПОУ 38679827); ТОВ «Хорсса» (ЄДРПОУ 39029933); ТОВ «Ведара» (ЄДРПОУ 38738206); ТОВ «Акро-поліс» (ЄДРПОУ 39579281); ТОВ «Астар Плюс» (ЄДРПОУ 38160435); ТОВ «Даллара Прайм» (ЄДРПОУ 35570195); ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761); ТОВ «Жером» (ЄДРПОУ 39074703); ТОВ «Ей Джейсі» (ЄДРПОУ 38358403); ТОВ «Конференс Хауз Про» (ЄДРПОУ 39468241), ТОВ «Айрісс Компані» (ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Квант Віюр» (ЄДРПОУ 38674745), ТОВ «Преміум Бізнес Консалтінг» (ЄДРПОУ 37848409), ТОВ «Мак Брок-інвест» (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ «Латустрейд» (ЄДРПОУ 39150972), печатки та чекові книжкивказаних підприємств, оригінали, копії документів, печатки інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою або серед засновників, яких відсутній ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21303/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1