Ухвала

від 30.06.2015 по справі 757/22494/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22494/15-к

Примірник

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої згідно відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна виступає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000164 від 24.03.2014, за фактами вчинення у період 2013-2014 років службовими особами Міністерства доходів і зборів України кримінальних правопорушень, передбачених статями 364 ч. 1, 365 ч. 3, 15 ч. 2, 28 ч. 2, 365 ч. 3 та 28 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.

Слідчий вказує, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з липня 2013 року по березень 2014 року на виконання вказівок керівництва Міністерства доходів і зборів України, службовими особами останнього та його територіальних підрозділів, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, шляхом призначення та проведення документальних перевірок 14 суб`єктів господарської діяльності, що мали системні фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»» (код в ЄДРПОУ 25392188) та виступали пов`язаними через єдиного засновника ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» (код в ЄДРПОУ 23163839), складання за їх результатами завідомо неправдивих та законодавчо необґрунтованих актів в частині виявлених порушень законодавства у сфері оподаткування, направлення податкових повідомлень-рішень з приводу необхідності сплати платежів у вигляді додаткових податкових зобов`язань і штрафів, реєстрації та проведення досудового слідства у кримінальних провадженнях за фактами викладеними в матеріалах документальних перевірок, вчинено тиск адміністративного характеру на зазначену групу підприємств.

Крім того, слідчий зазначає, що колишній начальник Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за його дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування отриманні відомості, які дають підстави слідству вважати, що в квартирі за адресою фактичного мешкання ОСОБА_6 можуть зберігатися предмети та речі, які можуть виступати речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою їх відшукання і вилучення, виникла необхідність у проведені обшуку квартири, що ротошована за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися в приміщенні за вищевказаною адресою.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення у вказаному приміщенні інших предметів та документів, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої згідно відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна виступає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення копій протоколів оперативних (робочих) нарад ГУ Міндоходів у Київській області, які складались за результатами їх проведення 19.08.2013, 29.08.2013, 05.09.2013 та 17.09.2013 з приводу заслуховування стану проведення планової документальної перевірки ТОВ «Розподільчий центр «Плюс» на виконання листів ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_7 від 16.08.2013 № 1840/7/10-36-22-01-12/108, від 27.08.2013 № 2083/7/10-36-22-01-12/113, від 30.08.2013 № 2103/7/10-36-22-01-12/114 від 16.09.2013№ 2568/7/10-36-22-01-12, матеріалів, які готувались до вказаних та інших нарад, щодо призначення, проведення документальних перевірок ТОВ «Розподільчий центр «Плюс» і ТОВ «Кондитер-Транс», інформаційно-аналітичних матеріалів, описів порушень у сфері нетипового експорту та документів методологічної допомоги, наданих службовим особам Переяслав-Хмельницької ОДПІ структурними підрозділами Міндоходів, ГУ Міндоходів у Київській області на оперативних (робочих) нарадах тощо, матеріалів наглядових справ, які формувались в управлінні податкового аудиту Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області під час збору документів щодо підстав призначення, проведення, закріплення результатів документальних перевірок ТОВ «Розподільчий центр «Плюс» та ТОВ «Кондитер-Транс», за результатами яких складено відповідні акти від 24.09.2013 № 855/22-0/32395764, від 02.10.2013 № 922/22-0/31101268 та від 18.12.2013 № 1511/22-0/32395764, розгляду заперечень і первинних скарг адміністративного оскарження результатів відповідних перевірок, чернеток, електронних носіїв інформації, які можуть мати відношення до кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/22494/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому слідчої в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

30.06.2015