Ухвала

від 25.05.2015 по справі 203/3075/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/3075/15-к

1-кс/0203/1122/2015

У Х В А Л А

іменем України

25 травня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554), зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір № ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15 569 000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 38531610) перерахувало на рахунки ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) грошові кошти в сумі близько 12 000 000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) грошові кошти в сумі 7 400 000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції «Ульянівка», а також із залученням ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) і ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) перерахувало 200 000,00 грн. та 6 500 000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073) і ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з’ясовано, що ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255) відкрито банківський рахунок №26003000141634 у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по банківському рахунку № 26003000141634, які перебувають у володіння Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160), з можливістю їх подальшого вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040000000309 від 19 березня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами банківському рахунку № 26003000141634, які перебувають у володіння Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160), однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369– 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, - задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 доступ до речей і документів ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255, юридична адреса: м. Харків, вул. Георгіївська, буд.10), які знаходяться у володінні Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Харкові (МФО 351618, ЄДРПОУ 19362160, адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 11) а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що заснували підприємство ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26003000141634 із зазначенням дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), номер платіжного документу, суми, призначення платежу по поточному рахунку № 26003000141634; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № 26003000141634 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26003000141634, відкритого ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255) за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, без відображення відомостей щодо контрагентів та з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак