Ухвала

від 11.06.2015 по справі 203/3548/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

11 червня 2015 року

Справа № 203/3548/15-к

1-кс/0203/1323/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №32014100110000239, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

11 червня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (ЄДРПОУ 05393116) у період з 01.10.2011 по 31.08.2012 при взаємовідносинах з ТОВ «Меледа» (ЄДРПОУ 36465604) занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на суму 11 853 405 грн., про що складено податкове повідомлення рішення за №0000102230. Також встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (код 05393116), а саме: ТОВ «Лістер Плюс» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Кампер Трейд» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Сальваж» (ЄДРПОУ 39476818), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 339445816),ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Екхо» (ЄДРПОУ 39477041), ТОВ «Морея Фін» (ЄДРПОУ 39433140), ТОВ «Арнекс-Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ПП «Актив-Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Єврокрансервіс» (ЄДРПОУ 34775087), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ПП «Кристал Люкс» (ЄДРПОУ 3390803, ТОВ «Ера» (ЄДРПОУ 31911663), ПП «Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Ойл-Юкрейн» (ЄДРПОУ 338379418), ТОВ «Макрос-ОПТ»( ЄДРПОУ 37846050), ТОВ «Мастербілд» (ЄДРПОУ 39025750), ТОВ «Внучата» (ЄДРПОУ 32938801), ТОВ «ПТАМ» (ЭДРПОУ 39196975), ТОВ «Планум» (ЄДРПОУ 39238433), ТОВ «Старк Трейд» (ЄДРПОУ 39141884), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Сортекс» (ЄДРПОУ 39476742), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Санфлавер» (ЄДРПОУ 36368446), ТОВ «Юніті Гранд» (ЄДРПОУ 35474982), ТОВ «Мікс-Ф» (ЄДРПОУ 39182056), ПП «Ліна» (ЄДРПОУ 21950332), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ).

09.06.2015 року згідно наданих ухвал слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуків були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і у транспортному засобі Fiat Doblo Combi (2013 року випуску, д.н. НОМЕР_2 ) та у транспортному засобі Audi Q7 (2009 року випуску, д.н. НОМЕР_3 ).

В ході обшуків, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які, виходячи з фактичних обставин справи та наданих в ході допитів свідчень працівників «конвертаційного» центру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які будуть мати ключове значення як докази, що необхідні для проведення судово-почеркознавчих, судово-економічних, судово-трасологічних та інших видів експертиз.

Слідчий просить накласти арешт на ряд предметів і документів, які були вилучені за вищезазначеними адресами та у транспортних засобах, відповідно до протоколів обшуку від 09.06.2015.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 червня 2014 року за №32014100110000239.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, з метою проведення судово-почеркознавчих, судово-економічних, судово-трасологічних та з метою збереження речей та документів, які були вилучені в рамках протоколів обшуку від 09.06.2015, слід накласти арешт на майно, яке не вказано в ухвалі слідчого судді, але було вилучено в момент обшуку, що може мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження №32014100110000239.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369 372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, за адресами:

АДРЕСА_1 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

первинні документи бухгалтерського обліку ТОВ «БК «Авторитет»; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 ; кредитні угоди ТОВ «Фаворіт», ТОВ Юридична компанія «Право»; папка з поясненнями громадян та їх розписками; круглі печатки ТОВ «Фаворит» (ЄДРПОУ 25492010), ТОВ Завод олійних культур «Агро Альянс (ЄДРПОУ 38809067), ПП «Украгротрейд» (ЄДРПОУ 37452220); готівкові грошові кошти, на загальну суму 636000 гривень та 25000 доларів США; первинні документи підприємства ТОВ «Авторитет» (ЄДРПОУ 37005236); печатка підприємства ТОВ «Авторитет» (ЄДРПОУ 37005236); системний блок чорного кольору з надписом підприємства ТОВ «ЕВЕРЕСТ» №1301003; системний блок «РУБИН»№01756; первинні документи бухгалтерського обліку підприємства ТОВ «Фаворит» (ЄДРПОУ 25492010); печатки підприємств ТОВ «Агро Ера» (ЄДРПОУ 33516760), ТОВ «Абсолют Агро» (ЄДРПОУ 37806395) та ТОВ ПА «Саммит» (ЄДРПОУ 23522899); не заповненні накладні з печаткою підприємства ТОВ «Агро-Ера» (ЄДРПОУ 33516760), бланки та товарно-транспортні накладні підприємства ТОВ «Агро-Ера» з відбитками печатки ТОВ «Агро-Ера»; первинні документи та чорнові записи ПП «АТК Дніпро»; незаповнені товарно - транспортні накладні з відбитками печатки підприємства ТОВ «Золотий Колос 2010» (ЄДРПОУ 37302805); незаповнені товарно - транспортні накладні з відбитками печатки підприємства ТОВ «Золотий Колос 2010» (ЄДРПОУ 37302805) та чорнові документи ТОВ «СВІС ПАН АГРО»; жорсткий диск (вінчестер) серійний номер № W2AFSV9L; системний блок чорного кольору з вмонтованим жорстким диском (вінчестер) серійний номер № 9QE075M3; жорсткий диск (вінчестер ) серійний номер № 0511J1ET800699; первинні документи підприємства ТОВ «Авторитет»; ноутбук марки IBM серійний номер 29R7076; жорсткий диск (вінчестер) серійний номер № J1L615537; електронний пристрій у вигляді мобільного телефону сріблястого кольору IMEI НОМЕР_4 .

м. Дніпропетровськ, вул. Мічурина, буд.9 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

Протокол загальних зборів ТОВ «Брайд»; Договір поставки №03041 «Квіста-М»; Рахунок на оплату від 19.01.15р. ФГ «СвітаноК»; Рахунок на оплату від 05.02.15р. ПАТ «Укррічфлот»; Папка з файлами чорного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Рімпакс ЛТД» з написом «063-920-83-09»; Папка з файлами чорного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Селерна Плюс» з написом «063-920-83-07»; Папка з файлами фіолетового кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Квіста-М» з написом «063-920-83-08»; Папка з файлами чорного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Компанія Стрінта» з написом «063-337-91-47»; Папка з файлами зеленого кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Лімберна-Трейд» з написом «063-878-33-62»; Папка з файлами синього кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Амрон Плюс» з написом «063-011-58-84»; Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Онікс компані» на 1 арк.; Папка з файлами блакитного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Кромпа-Трейд» з написом «063-920-83-10»; Папка з файлами синього кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Картена Плюс» з написом «063-878-31-20»; Папка з файлами блакитного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Брайд» з написом «063-986-64-85»; Папка з файлами чорного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Амерта Сістем» з написом «063-902-87-90»; Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Онікс компані» на 1 арк.; договір купівлі продажу №2008 від 12.01.15 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ ЗОК Агро-Альянс на 1 арк.; договір купівлі продажу №0406151 від 04.06.15 між ТОВ Дрім Агро Трейд та ТОВ Квіста-М на 1 арк.; договір купівлі продажу №1405 від 08.04.15 між СТОВ Ліщинівське та ТОВ ЗОК Агро-Альянс на 1 арк.; договір купівлі продажу №170102 від 17.02.15 між ТОВ Жнива України та ФГ Мрия на 3 арк.; Додаток №1 до договору купівлі продажу №0406151 від 04.06.15 між ТОВ Дрім Агро Трейд та ТОВ Квіста-М на 1 арк.; договір про закупівлю сільськогосподарської продукції від 02.02.15 між ТОВ Лімберна-трейд та ОСОБА_8 на 5 арк.; договір про закупівлю сільськогосподарської продукції від 19.01.15 між ТОВ Вінса-трейд та ОСОБА_9 на 5 арк.; Закупівельний акт №11 від 19.01.15 між ТОВ Вінса-трейд та ОСОБА_9 на 1 арк.; договір про закупівлю сільськогосподарської продукції від 06.02.15 між ТОВ Амерта Сістем та ОСОБА_10 на 5 арк.; Довіреність від 15.01.15р. від імені ОСОБА_11 на імя ОСОБА_5 на 1 арк.; Чистий аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Сортекс» на 1 арк.; Чистий аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Компанія Стрінта» на 1 арк.; Копія паспорту та ІПН на імя ОСОБА_5 на 2 арк.; Копія ІПН на імя ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія паспорту на імя ОСОБА_13 на 1 арк.; Заява №1 від 04.03.15р. на видачу чекових книжок на 1 арк.; Зошит без обкладинки з чорновими записами; Чернетки первісних бухгалтерських документів на 73 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Крістен Плюс з 02.04.15 по 12.05.15 на 2 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Дартен Трейд з 02.04.15 по 12.05.15 на 3 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Квіста-М з 01.04.15 по 12.05.15 на 2 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Селерна Плюс з 01.04.15 по 12.05.15 на 2 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Раквінта Плюс з 02.04.15 по 12.05.15 на 2 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Амерта Сістем з 01.04.15 по 12.05.15 на 5 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Кромпа-Трейд з 01.04.15 по 12.05.15 на 7 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Фірма Ларнака з 02.04.15 по 12.05.15 на 5 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Кортен Трейд з 01.04.15 по 12.05.15 на 14 арк.; Виписка з банківського рахунку ТОВ Фірма Леранта з 01.04.15 по 12.05.15 на 7 арк.; Договір анкета №03548286201 від 20.01.15 на 2 арк.; Договір анкета №03548062101 від 20.01.15 на 2 арк.; Квитанція від 17.02.15р. №200T00G1ES НА 1 АРК.; Квитанція від 17.02.15р. №200T00G0NU НА 1 АРК.; Квитанція від 17.02.15р. №200T00G0NZ НА 1 АРК.; Квитанція від 17.02.15р. №200T00G0NR НА 1 АРК.; Квитанція від 17.02.15р. №200T00G1EQ НА 1 АРК.; Інформаційні листи щодо тарифних ставок ОТП Банку на 5 арк.; Рахунок №2515866-72168957 на 1 арк.; Лист ТОВ Тримоб від 04.01.15 на 2 арк.; Компакт-диск жовтого кольору з написом «Мій електронний документ медок» з листком з написом «пароль 39148214 код ОКПО» - 1 шт.; Упаковка стартового пакету Київстар номеру 0967851466 1шт.; Упаковка стартового пакету МТС з написом «Олег 0991106947 Юра 0991106183 Машина 0996083365» 1шт.; Упаковка стартового пакету Лайф номер 0638978831 з написом «Олег 0634395828 Юра 0639465361 Гена 0639465313 Машина 0634966827» 1шт.; Файл з оригіналами платіжних документів; Акт надання послуг № 01/14 від 19.01.15р. між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 2 арк.; Блокнот з обкладинкою «Игорь Цыркин ваш депутат» з чорновими записами 1 шт.; Зошит формату А4 з твердою обкладинкою з чорновими записами 1шт.; Чекова книжка ТОВ «Крістен Плюс» №№ НОМЕР_5 1шт; Чекова книжка ТОВ «Раквінта Трейд» №№ НОМЕР_6 1шт; Оригінал Паспорту АК 299852 на імя ОСОБА_15 1 шт. Оригінал картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_15 1 шт.; Медична довідка №340817 на імя ОСОБА_15 1 шт.; Довідка (військовий талон» №459 від 15.11.2007р. на імя ОСОБА_15 1 шт.; Оригінал сертифікату нарколога №034435 на імя ОСОБА_15 1 шт.; Оригінал сертифікату психіатра №484318 на імя ОСОБА_15 1 шт.; Оригінал Паспорту НОМЕР_8 на імя ОСОБА_16 1 шт.; Оригінал картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_16 1 шт.; Оригінал Паспорту НОМЕР_10 на імя ОСОБА_17 1 шт.; Флеш-накопичувач Apacer usb 3.0 золотистого кольору 1шт; Флеш-накопичувач Kingston білого кольору 4Гб 1шт; Флеш-накопичувач зеленого кольору для доступу до системи «Клієнт-банк» з наклейкою «Ощадбанк L14031766» та написом коректором «А» 1шт; Флеш-накопичувач зеленого кольору для доступу до системи «Клієнт-банк» з наклейкою «Ощадбанк L14031767» та написом коректором «П» 1шт; Флеш-накопичувач зеленого кольору для доступу до системи «Клієнт-банк» з написом коректором «С» 1шт; Флеш-накопичувач зеленого кольору для доступу до системи «Клієнт-банк» з написом коректором «Л» 1шт; З`ємний жорсткий диск Western Digital s/n WXH707004000 1 шт. Упаковка від електронного ключа з написом «Соліра» - 1шт; Упаковка від електронного ключа з написом «Арнекс Плюс» - 1шт; Упаковка від електронного ключа з написом «Паренто» - 1шт; Упаковка від електронного ключа з написом «Лартена» - 1шт; Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_11 1шт. Мобільний телефон Samsung чорного кольору з мобільним номером НОМЕР_12 1шт. Мобільний телефон Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_13 з мобільними номерами НОМЕР_14 1шт. Мобільний телефон ZTE people net сірого кольору IMEI НОМЕР_15 1шт. Мобільний телефон Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_16 з мобільними номерами НОМЕР_17 1шт. Мобільний телефон Samsung білого кольору з мобільними номерами НОМЕР_18 1шт. Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_19 1шт. Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_20 з мобільним номером НОМЕР_21 1шт. Мобільний телефон Fly чорного кольору IMEI НОМЕР_22 1шт. Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_23 в червоному чохлі 1шт. Ноутбук Acer Espire E1-510 чорного кольору s/n NXMGREU006401018ED3400 1шт. МФУ Hewlett Packard J5783 1 шт. Файл з Пакетами з Нової пошти 1шт; Папка з файлами сірого кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Крістен Плюс» з написом «093-168-67-21»; Папка з файлами червоного кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Леранта» з написом «063-464-55-51» ; Папка з файлами фіолетового кольору з оригіналами реєстраційних та статутних документів ТОВ «Дартен Трейд» з написом «063-680-29-52» ; Паперова папка для паперів з написом «ООО Агро Альянс (на подпись)» з чернетками документів, бланками, оригіналами первісних бухгалтерських та платіжних документів; Оригінал ветеринарного свідоцтва (форма №2) ЄГ-04 №701724 на 1 ар. Оригінал ветеринарного свідоцтва (форма №2) ЄГ-04 №699808 на 1 ар. Оригінал ветеринарного свідоцтва (форма №2) ЄГ-04 №702536 на 1 ар. Бланки ветеринарних свідоцтв (форма №2) засвідчені гербовими печатками Синельниківської районної державної лікарні ветеринарної медицини серія ЄГ-04 за №№ 701743, 701748, 701753, 701758, 701762, 701768, 701772, 701776, 701781, 701786, 701792, 701798, 701804, 701809, 701813, 701819, 701823, 701828, 701832, 701836, 701841, 701845, 701849, 701854 на 14 арк. Чекова книжка ПП «Актив-Ікс» №№ ЛИ5396901-5396925 1шт; Чекова книжка ТОВ «Компанія Стрінта» №№ ЛИ2518751-2518775 1шт; Чекова книжка ПП ВКП Селеніт-К №№ ЛИ1968326-1968350 1шт; Чекова книжка ТОВ «Брайд» №№ ЛИ2150101-2150125 1шт; Чекова книжка ТОВ «Компанія Лівентас» №№ ЛИ 5886026-5886050 1шт; Чекова книжка ПП «Актив-Ікс» №№ ЛИ 6519551-6519575 1шт; Чекова книжка ТОВ «Маріс ЛТД» №№ ЛИ 3180551-3180575 1шт; Чекова книжка ТОВ «Фірма Лартена» №№ ЛИ 2813951-2813975 1шт; Чекова книжка ТОВ «Компанія Лівентас» №№ ЛИ 6796451-6796475 1шт; Чекова книжка ТОВ «Вінса Трейд» №№ ЛИ 5396851-5396875 1шт; Чекова книжка ТОВ «Онікс Компані» №№ ЛИ 5396876-5396900 1шт; Чекова книжка ТОВ «Маріс ЛТД» №№ ЛИ 1969476-1969500 1шт; Чекова книжка ТОВ «Дорта» №№ ЛИ 9426176-9426200 1шт; Чекова книжка ТОВ «Дорта» №№ ЛИ 3180526-3180550 1шт; Чекова книжка ТОВ «Сальваж» №№ ЛИ 0819701-0819725 1шт; Чекова книжка ТОВ «Спред ЛТД» №№ ЛИ 0819676-0819700 1шт; Чекова книжка ТОВ «Сортекс» №№ ЛИ 0819726-0819750 1шт; Чекова книжка ТОВ «Кромпа Трейд» №№ ЯЯ 0766101-0766125 1шт; Чекова книжка ПП Актив-Ікс №№ ЛИ 2813801-2813825 1шт; Чекова книжка ТОВ «Рампекс ЛТД» №№ ЛИ 3180726-3180750 1шт; Чекова книжка ТОВ «Дорта» №№ ЛИ 2520426-2520450 1шт; Чекова книжка ТОВ «Компанія Лівентас» №№ ЛИ 3180651-3150675 1шт; Чекова книжка ТОВ «Компанія Стрінта» №№ ЛИ 2813776-2813800 1шт; Чекова книжка ТОВ «Рампекс ЛТД» №№ ЛИ 2813751-2813775 1шт; Чекова книжка ТОВ «Екхо» №№ ЛИ 0819651-0819675 1шт; Чекова книжка ТОВ «Фірма Лібека» №№ ЛИ 6796476-6796500 1шт; Чекова книжка ПП Актив-Ікс №№ ЛИ 3180676-3180700 1шт; Чекова книжка ТОВ «Соліра Трейд» №№ ЛИ 2813901-2813925 1шт; Чекова книжка ТОВ «Арнекс-Плюс» №№ ЛИ 2813926-2813950 1шт; Чекова книжка ТОВ «Паренто Плюс» №№ ЛИ 2813876-2813900 1шт; Чекова книжка ТОВ «Фірма Лартена» №№ ЛИ 6796401-6796425 1шт; Чекова книжка ТОВ «Фірма Лібека» №№ ЛИ 5889651-5889675 1шт; Грошовий чек ЛИ 7601026 від 10.04.15 на 1 ар. Грошовий чек ЛИ 0819714 від 01.12.14 на 1 ар. Аркуш з написом «ТОВ Квіста-М логин ROMASHENKOLS пароль 39600281; Квитанція №9864996 від 13.03.15р. на 1 ар. ; Пластикова банківська картка № НОМЕР_24 з конвертом до неї ; Файл з чорновими записами 1шт. ; Блокнот формату А5 з чорновими записами 1шт Конверт з пластиковою банківською картою на імя Посох Оксани 1шт; Конверт з пластиковою банківською картою на імя ОСОБА_18 1шт Файл із чернетками банківських та бухгалтерських документів 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Лімберна-Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Кортен Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Дартен Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Кромпа Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Дартен Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Квіста-М 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Дартен-Трейд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Брайд 1шт; Файл з документами щодо банківських реквізитів ТОВ Брайд 1шт; Довіреність від 12.03.15р. від ОСОБА_19 на імя ОСОБА_20 ; Квитанція від 19.02.15р. №83134 на 1 арк. ; Файл з квитанціями на 9 арк. ; Конверт №9075808 Укрсиббанк до пластикової карти № НОМЕР_25 1шт. ; Конверт №9075805 Укрсиббанк до пластикової карти № НОМЕР_26 1шт. ; Папка з первісними бухгалтерськими та банківськими документами з написом чорним маркером «ДОРТА Агро-Альянс» ; Червоний сегрегатор з первісними бухгалтерськими та банківськими документами з написом чорним маркером «Договора» ; Синій сегрегатор з первісними бухгалтерськими та банківськими документами з написом чорним маркером «Счета» ; Синій сегрегатор з первісними бухгалтерськими та банківськими документами та з копіями паспортів та ІПН без напису; Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_27 з мобільним номером НОМЕР_28 1шт. ; Мобільний телефон Samsung чорного кольору з мобільними номерами НОМЕР_29 1шт. ; Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_30 1шт. ; Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_31 з мобільними номерами НОМЕР_32 1шт. ; Мобільний телефон Samsung синього кольору IMEI НОМЕР_33 з мобільними номерами НОМЕР_34 1шт. ; Мобільний телефон Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_35 з мобільними номерами НОМЕР_36 1шт. ; Мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI НОМЕР_37 1шт. ; Мобільний телефон Samsung білого кольору IMEI НОМЕР_38 з мобільними номерами НОМЕР_39 1шт. ; Штамп ТОВ «Агрофірма контрактова» (код 30878273) 1шт. ; Штамп ТОВ «Вімексім» (код 37338260) 1шт. Штамп ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) 1шт. Штамп ПАТ «Возко» (код 00310781) 1шт. Штамп ТОВ «Нобл Ресорсіз» (код 3591952) 1шт. Штамп №16 ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (код 05581898) 1шт. Штамп ПП «Кристал Люкс» (код 33908034) 1шт. Штамп №1 ТОВ «Вімексім» (код 37338260) 1шт. Штамп СТОВ «Ліщинівське» (код 03194555) 1шт. Штамп №1 ПП «Реал-Ком» (код 34392875) 1шт. Резиновий відбиток печатки СФГ «Ліза» (код 31528685) 1шт. Резиновий відбиток печатки ПП «Шупарський А.А.» (код 2576300854) 1шт. Резиновий відбиток печатки ФГ «Мрія» (код 13628259) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Моторба» (код 39004903) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «ПТАМ» (код 39196975) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Новий розвиток» (код 38562963) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Оргкровля і К» (код 38677112) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Національний розвиток» (код 39075377) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «В-Центр» (код 36416075) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Комфорт-Н» (код 39380010) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Мікс-Ф» (код 39182056) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Бу-Дсім» (код 34757314) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Соната ЛТД» (код 38994059) 1шт. Резиновий відбиток печатки СФГ «Нива» (код 25583505) 1шт. Резиновий відбиток печатки ПП «ВПК «Селеніт-К» (код 30670193) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Піраміда-Сіріус (код 39183903) 1шт. Резиновий відбиток печатки ТОВ «Внучата» (код 32938801) 1шт. Печатка ТОВ «Компанія Стрінта» (код 39445842) 1шт. Печатка ТОВ «Маріс ЛТД» (код 39148214) 1шт. Печатка ТОВ «Амрон Плюс» (код 39553457) 1шт. Печатка ТОВ «Соліра Трейд» (код 39490429) 1шт. Печатка ТОВ «Соната ЛТД» (код 38994059) 1шт. Печатка ТОВ «Фірма Лібека» (код 39415870) 1шт. Печатка ТОВ «Дорта» (код 39231527) 1шт. Печатка ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482) 1шт. Печатка ТОВ «Квіста-М» (код 39600281) 1шт. Печатка ТОВ «Паренто Плюс» (код 39496698) 1шт. Печатка ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323) 1шт. Печатка ТОВ «Лімберна-Трейд» (код 39566864) 1шт. Печатка ТОВ «Арнекс-Плюс» (код 39490193) 1шт. Печатка ТОВ «Брайд» (код 39466768) 1шт. Печатка ТОВ «Вінса Трейд» (код 39558366) 1шт. Печатка ТОВ «Фірма Лартена» (код 39490324) 1шт. Печатка ТОВ «Онікс Компані» (код 39561337) 1шт. Печатка ТОВ «Крістен Плюс» (код 39705412) 1шт. Печатка ПП «Актив-Ікс» (код 34228635) 1шт. Печатка ТОВ «Компанія Лівентас» (код 39415928) 1шт. Печатка ТОВ «Амерта Сістем» (код 39609326) 1шт. Печатка ТОВ «Кромпа-Трейд» (код 39600999) 1шт. Печатка ТОВ «Рампекс ЛТД» (код 39445816) 1шт. Печатка ТОВ «Компанія Стрінта» (код 39445842) 1шт. Печатка ТОВ «Рімпакс ЛТД» (код 39600150) 1шт. Печатка ТОВ «Картена Плюс» (код 39566974) 1шт. Печатка ТОВ «Дартен Трейд» (код 39713732) 1шт. Печатка ТОВ «Єврокрансервіс» (код 34775087) 1шт. Ноутбук Hewlett Packard serial CND4293CBL 1шт. Принтер Samsung ML-1661 serial Z5BBBKEB200466L 1шт. Договір №1310-2 от 13.10.14 2 арк; Договір №0910-2 від 09.10.14 2 арк; Договір поставки №0212/2; Договір №01/11 К від 01.11.14; Довіреність від 03.03.15 ТОВ «Амерта Сістем» Довіреність від 03.03.15 ТОВ «Кромпа трейд» Договір поставки №1811/1 від 08.12.14; Договір поставки №1811/1 від 18.11.14; Договір поставки №2411/1 від 24.11.14; Договір поставки №052/1 від 05.02.15; Заява про видачу чекової книжки ТОВ «Арнекс плюс»- 1 шт; Договір купівлі продажу №2 від 04.02.15; Договір купівлі продажу №11/2 від 09.02.15; Договір поставки №41 від 09.03.15; Додаткова угода №1 від 03.04.15; Договір №26007559059601 від 12.05.15; Банківські виписки на - 8 арк; Паспортні дані гр. Перебийніс на 2 арк; Видаткова накладна №ПР-0000317 від 29.05.15; Рахунок фактура №02122 від 02.12.14; Видаткова накладна №56 від 02.12.14; Договір поставки №0912/2 від 09.12.14; Договір поставки №0912/1 від 09.12.14; Рахунок фактура - на 7 арк; Товарно видаткова накладна - на 3 арк; Акт надання послуг №0314 від 19.03.15 на 2арк; Видаткова накладна на 5 арк; Рахунок фактура на 5 арк; Накладна №17 на 1 арк; Видаткова накладна на 5 арк; Видаткова накладна на 13 арк; Жовтий конверт з первинною документацією №1 1 шт; Жовтий конверт з первинною документацією №2 1 шт; Жовтий конверт з первинною документацією № 3 - 1 шт; Біла папка ТОВ «Мікс Ф» №1 1 шт; Біла папка ТОВ «МіксФ» №2 1 шт; Біла папка «Справки» - 1 шт; Папка накопичувач оригінали документів по реєстрації ТОВ «Вінса трейд» - 1 шт; Папка накопичувач оригінали документів по реєстрації ТОВ «Онікс компані» - 1 шт; Папка біла з податковими накладними 1 шт; Папка біла з первинними документами «Екземпляр авторитет Мікс Ф» 1 шт; Файл з первинними документами «Екземпляри фаворит» - 1 шт; Папка біла з первинними документами підприємств 1 шт; Файл з банківською документацією 1 шт; Файл з первинною документацією з ТТН 1шт; Файл з первинною документацією з ТТН - 8 шт; Файл договір №0202-15від 02.02.15 1 шт; Файл договір №2612ФПвід 26.12.14 1 шт; Договір №Ф-15/10/14-ДР від 15.10.14 1 шт; Договір №Ф-05/11/14-Авід 05.02.14 1 шт; Договір №Ф-01/12/14від 01.12.14 1 шт; Коробка червоного кольору з назвою «АХЕНТ» з упаковками від стартових пакетів в кількості - 22 шт; Коробка з первинною бухгалтерською та банківською документацією 1шт.

м. Дніпропетровськ, вул. 2-а Горяна, буд. 24 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015.), а саме:

носій інформації чорного кольору s/n wx91a8028728t; блокнот з чорновими записами коричневого кольору; носій інформації чорного кольору s/n NA0BKTB0; ноутбук чорного кольору Acer; ноутбук чорного кольору HP4; банківська карта Актабанк № НОМЕР_40 та документи до неї на 5 арк.; банківська карта ТасКомбанк № НОМЕР_41 та документи до неї на 4 арк.; металевий сейф «Зламостійкий сертифікований» ДСТУ 4012-1 2005 клас 4 чорного кольору.

м. Дніпропетровськ, вул. Кубанська, б. 75 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

моноблок VPCL22S1R, S/N: 27546165 5000988, SERVICE TAG: C6V1VHVC; системний блок чорного кольору HEDY.

м. Дніпропетровськ, вул. Тонконог буд. 7 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

оригінали та копії первісних бухгалтерських документів ТОВ Агрозернотрейд; чорнові записи; мобільний телефон Samsung синього кольору.

АДРЕСА_6 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

блокноти, чорнові записи згідно протоколу обшуку від 09.06.2015р. по ухвалі №1-кс/0203/1079/2015 від 22.05.2015.

АДРЕСА_7 (згідно протоколу обшуку від 09.06.2015), а саме:

копії паспортів фізичних осіб згідно протоколу обшуку від 09.06.2015 по ухвалі №1-кс/0203/1087/2015 від 22.05.2015.

у транспортному засобі Fiat Doblo Combi (2013 року випуску, д.н. НОМЕР_2 ), а саме:

печатка ТОВ «Фірма Ларнака» (код 39713708), печатка ТОВ «Картен Трейд» (код 39700539), печатка ТОВ «Раквінта Трейд» (код 39705454), паспорт на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_42 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, телефон «Samsung» чорного кольору, телефон «Samsung» (Дуос) чорного кольору, андроїд «Samsung» (Дуос) чорного кольору, Андроїд «Lenovo» білого кольору у чехлі чорного кольору, Конверт з Пін-кодом на імя ОСОБА_21 (код 9394), Візитна картка «Шнури на Озерке» білого кольору, Візитна картка на імя ОСОБА_22 білого кольору, Банківська картка Visa «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , Банківська картка Maestro «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , Банківська картка Visa «ПриватБанк» № НОМЕР_45 , Візитна картка ОСОБА_23 , Візитна картка Оксана «ОТП Банк», Візитна картка ОСОБА_24 , Візитна картка ОСОБА_25 , Візитна картка Банк Південний, свідоцтво про реєстрацію Фіат «Добло Комбі» на імя ОСОБА_26 , посвідчення водія на імя ОСОБА_21 , зв`язки з 13 ключів, зв`язка ключів із брелоком, флешка накопичувач ДТ 101 G2 4Gb синього кольору, півлиста А-4 із переліком фірм та осіб, Стикер з телефоном синього кольору, Дистанційний пульт сірого кольору «Daor Han», Дистанційний пульт чорного кольору «Nice Flor» з ключем, Ключ довгий сірого кольору, Перепустка до «КредитБанку» на імя ОСОБА_27 , Блокнот сірого кольору, Блокнот червоного кольору, Чекова книжка ТОВ «Раквінта Трейд» р/р НОМЕР_46 , Чекова книжка ТОВ «Паренто Плюс» р/р НОМЕР_47 , Чекова книжка ТОВ «Арнекс Плюс» р/р НОМЕР_48 , Чекова книжка ТОВ «Соліра трейд» р/р НОМЕР_49 , Чекова книжка ТОВ «Лімберна Трейд» р/р НОМЕР_50 , Чекова книжка ТОВ «Компанія «Стрінта» р/р НОМЕР_51 , Чекова книжка ТОВ «Рампекс ЛТД» р/р НОМЕР_52 , Чекова книжка ТОВ «Фірма Ларнака» р/р НОМЕР_53 , Чекова книжка ТОВ «Кортен Трейд» р/р НОМЕР_54 , Чекова книжка ТОВ «Соліра Трейд» р/р НОМЕР_55 , Чекова книжка ТОВ «Паренто плюс» р/р НОМЕР_56 , Чекова книжка ТОВ «Арнекс-Плюс» р/р НОМЕР_57 , Чекова книжка ТОВ «Фірма Лартена» р/р НОМЕР_58 , Чекова книжка ТОВ «Амерта Сістем» р/р НОМЕР_59 , Чекова книжка ТОВ «Картен Трейд» р/р НОМЕР_60 , Чекова книжка ТОВ «Фірма ларанта» р/р НОМЕР_61 , Чекова книжка ТОВ «Кромпа Трейд» р/р НОМЕР_62 , Чекова книжка ТОВ «Арнекс-Плюс» р/р НОМЕР_63 , Чекова книжка ТОВ «Фірма Лартена» р/р НОМЕР_64 , Заява договір на ім`я ОСОБА_27 з Сберюанк Росії від 05.06.15р., Заява про видачу чекової книжки ТОВ «Єврокрансервіс» в ОТП Банк, Статутні документи ТОВ «Фірма Ларнака» (код 39713706), Статутні документи ТОВ «Картен Трейд» (код 39700539), Статутні документи ТОВ «Раквінта Трейд» (код 39705454), Дві папки картонні з документами з написами троя-Авторитет та Агро-Альянс, Дистанційний пульт NiceFlor-S чорного кольору.

у транспортному засобі Audi Q7 (2009 р оку в ипуску, д.н. НОМЕР_3 ), а саме:

скорозшивач синього кольору з посвідченнями якості на 27 арк., скорозшивач зеленого кольору з посвідченнями якості на 31 арк., блокнот чорного кольору з чрновими записами, печатка ТОВ «Внучата», із забороною їх відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1