Ухвала

від 29.05.2015 по справі 640/10758/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/10758/14-к

н/п 1-кс/640/3971/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю заявника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22014220000000074 від 17.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 , в якому він просить скасувати арешт вилученого нього майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.07.2014 р., а саме: Акт приймання-передачі документів між ФЛП ОСОБА_4 та ФЛП ОСОБА_5 вуд 01.07.2010 на 1 арк.; Акт при виконання договору між ТОВ «Даск», ДП «ТД «Облагрохімія», ФОП ОСОБА_6 б/д на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ОСОБА_5 до ОСОБА_7 без печатки на 1 арк; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Договір № 3 про переведення боргу б/д між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 2 арк.; Договір № 2 про переведення боргу б/д між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 2 арк.; Довіреність від 01.05.2010 від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на представництво у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Копія довіреності від 01.07.2010 від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на представництво у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу від 12.10.2011 нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 1 арк.; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Даск», на 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ФОП ОСОБА_6 на 1 арк; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Лист Мінагрополітики України від 23.08.2011 №37-11-3-13/12754 на 1 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 між СПДФО ОСОБА_4 та ФЛП ОСОБА_5 на 1 арк; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Аркуш з підписами та реквізитами: передав «Боржник» ДП «ТД «Облагрохімія», прийняв: «інвестор» ТОВ «Даск», реквізитами та печаткою ТОВ «СТО «Форсаж» - 1 арк; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Даск» на 1 арк.; Аркуш з текстом про надання-отримання інвестицій з підписами ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Лист розпорядника майна ДП «ТД «Облагрохімія» від 22.06.2010 №17 1 арк; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу від 30.09.2011 нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А між ТОВ «Даск» та ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1арк; Договір про розірвання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 04.10.2011 з витягом 2 арк; Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 30.09.2011 між ТОВ «Даск» та ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1арк; Акт виконаних робіт б/д від 2011 року між ТОВ «СТО «Форсаж», ТОВ «Даск» та ФОП ОСОБА_8 1 арк; Папка сірого кольору «Медведь. Космическ» з документами та копіями документів, щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія», чистими аркушами з проставленими на них печатками ДП «ТД «Облагрохімія» - 2 аркуші, чистий аркуш з підписом; незаповненими бланками накладних з підписами та проставленими на них відбитками печатки ДП «ТД «Облагрохімія» - 6 шт.; Лист ТОВ «Даск» №38 від 04.08.2010 на 1 арк., з додатком на 2-х арк.; Інвестиційний договір у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 від 27.09.2011 6 арк.; Копія наказу Мінагрополітики від 07.04.2003 №93 1 арк.; Лист Мінагрополітики України від 23.08.2011 №37-11-3-13/12754 на 1 арк.; Лист ТОВ «Даск» №37 від 29.07.2010 на 1 арк.; Аркуші з таблицею «Санационная процедура Исполнение плана» з рукописними помітками на 2 арк; Копія витягу з державного реєстру правочинів №10499385 від 12.10.2011 1 арк; Аркуші з надрукованими сумами проплат по інвестиційному договору 3 арк.; Копії ухвал суду у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 в кількості 9шт. на 20 арк.; Протокол засідання комітету кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від 03.09.2010 2 арк.; Лист ДП «ТД «Облагрохімія» №1/06/08 від 06.08.2010 1 арк; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» щодо збору кредиторів без підпису 1 арк.; Лист розпорядника майна ДП «ТД «Облагрохімія» №17 від 22.06.2010 1 арк.; Копія ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 17.07.2008 1 арк; Довіреність від ДП «ТД «Облагрохімія» на ОСОБА_9 від 07.07.2010 1 арк; Копія паспорту та довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 на 5 арк.; Протокол № 1 засідання комітету кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від 09.08.2013 4 арк.; Копія заяви ДП «ТД «Облагрохімія» до господарського суду б/д 1 арк.; Клопотання ТОВ «СТО «Форсаж» до господарського суду б/д 1 арк.; Витяг з реєстру заборони відчуження нерухомого майна №35000370 від 22.02.2012 1 арк.; Витяг з реєстру прав власності по об`єкту за адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 99, гараж літ. «А» - 1 арк.; Фіскальний чек від 09.09.2011 за технічну інвентаризацію від ОСОБА_11 на суму 19857,9грн.; Аркуш з надрукованим на ньому планом дій щодо проведення санації 1 арк.; Заява ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д 1 арк.; Копія акту закріплення та приймання-передачі приміщень за адресою: м.Харків, вул.Космічна, 21-А від 08.04.2003 6 арк.; Договір про проведення незалежної оцінки №О-12/08(10) від 04.08.2010 з додатком 3 арк.; Копія наказу Мінагрополітики від 07.04.2003 №93 3 арк.; Договір на виконання робт від 09.09.2011 між ДП «ТД «Облагрохімія» та КП «Харківське міське БТІ» - 1 арк.; Заяви ДП «ТД «Облагрохімія» до КП «Харківське міське БТІ» - 4 арк.; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д на 1 арк.; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_3 та ПП «Агротехпостач-21» від 12.07.2010 1 арк.; Копія заяви ОСОБА_12 від 07.11.2013 1 арк.; Копія листа Мінагрополітики України від 17.09.2010 №37-11-3-15/15559 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 2 арк.; Прибутковий касовий ордер ТОВ «Даск» б/н, б/д від ОСОБА_12 з квитанцією 2 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 13.11.2011 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 2 арк.; Копія паспорту та довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 2 арк.; Бланк заяви про надання витягу з підписом не заповнений 1 арк.; Договір б/н, б/д між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «СТО «Форсаж» на 2 арк.; Квитанція №141 від 30.09.2011 по проведенню оплати від ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Лист Дзержинського ВДВС від 28.09.2011 №11-28/9489 з постановою Дзержинського ВДВС 2 арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області від 09.06.2010 по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 4 арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області від 30.06.2011 по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 2 арк.; Довідка про отримання інвестицій ДП «ТД «Облагрохімія» від 27.09.2011 №96 1 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ТОВ «СТО «Форсаж» - 5 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ПП «В-І-С» - 4 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ТОВ «Даск» - 9 арк.; Видатковий касовий ордер б/н від вересня 2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н від вересня 2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Наказ №8/к від 16.01.2008 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 23.07.2010 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталів ТОВ «Даск» від 13.07.2010 1 арк.; Наказ ТОВ «Даск» №9/К від 23.07.2010 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 22.07.2010 1 арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Наказ №1/к від 22.07.2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Даск» від 26.07.2011 1 арк.; Протокол №3 засідання кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від квітня 2011 2 арк.; Акт про передачу простого векселя б/д б/н підписаний ОСОБА_5 1 арк.; Накладна №17/2 від 22.02.2005 між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Накладна №11/1 від 11.01.2005 між ТОВ «Харківагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Копія акту звірки від 28.02.2005 між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Копія акту звірки від 28.02.2005 між ТОВ «Харківагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Договір №88/88-1 від 08.08.2006 між ТОВ «СТО «Форсаж» та ТОВ «Харківагротехніка» - 3 арк.; Договір №88/88 від 08.08.2006 між ТОВ «СТО «Форсаж» та ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» - 3 арк.; Акт приймання-передачі печатки Харківського ОДП «Облагрохімія» від 08.04.2003 1 арк.; Акт звірки від 25.12.2006 між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Форсаж» на 1 арк.; Позовна заява ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 3 арк.; Заяви до Господарського суду ТОВ «СТО «Форсаж» б/д в кількості 6 шт 12 аркушів.; Копія ухвал Господарського суду Харківської області по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 в кількості 10 шт на 23 арк.; Лист ДП «ТД «Облагрохімія» №21 від 09.06.2010 1 арк; Доповнення до заяви ТОВ «СТО «Форсаж» у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 б/д 2 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 01.11.2011 між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з витягом 4 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 14.11.2011 2 арк.; Копія витягу з Державного реєстру №32051219 від 15.11.2011 1 арк.; Звіт про оцінку майна - нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 22.02.2011 85 арк.; Копія платіжного доручення №1 від 04.10.2011 ТОВ «Даск» до ТОВ «Норд-траст-Україна» на суму 1 млн.грн. 1 арк.; Договір купівлі продажу нежитлових приміщень від 29.03.2001 між ОСОБА_16 та ОСОБА_3 на 2-х арк..; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 30.09.2011 між ТОВ «Даск» до ТОВ «Норд-траст-Україна» 2 арк.; Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Копія свідоцтва про держ.реєстрацію ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даск» №03/10 від 03.10.2011 1 арк.; Доручення №7 від 03.10.2011 ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даск» не підписана з рукописними записами імен, прізвищ та номеру телефону 1 арк.; Носій інформації «флеш» чорного кольору 1Gb 1 шт.; Копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_1 10 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 30.09.2011 між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 3 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 1 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Акт приймання-передачі документів ФОП ОСОБА_4 від 01.07.2010 та копії документів до нього 14 арк.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначає, що зазначені у клопотанні документи, на які був судом накладений арешт, були передані йому на зберігання представниками підприємств, які беруть участь у справі про банкрутство в Господарському суді Харківської області, та в теперішній час необхідні їм для використання у судовому процесі. Арешт на ці документи був накладений ще 09.07.2014 р. і за цей час у слідчого було достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій. На даний час ані він, ані директор ТОВ «Даск» не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ОСОБА_3 просить клопотання про зняття арешту задовольнити та надав суду пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_17 в судове засідання повторно не з`явився, надавши суду заяву, в якій просить розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали справ, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22014220000000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 28.09.2011 року між Державним підприємством «Торговий дім «Облагрохімія» (код ЄДРПОУ 32437270, м. Харків, вул. Космічна, 21-а) в особі керуючого санацією ОСОБА_11 , який діє на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21.072010 року у справі про банкрутство №Б-50/24-09 (надалі Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДАСК» (код ЄДРПОУ 21196970, Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 11) в особі директора ОСОБА_5 (надалі Покупець), укладено договір купівлі-продажу, згідно якого Продавець передає, а Покупець приймає у власність майно нежитлові примішення загальною площею 1 717,4 кв.м. (літ. «А-7»), розташовані за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_18 . В п.4 вказаного договору зазначено, що продаж майна вчинено на суму 666 626, 24 грн., які Покупець передав Продавцеві в якості частини інвестицій за інвестиційним договором у справі №Б-50/24-09 про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія», укладеним між ТОВ «ДАСК», ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ СТО «Форсаж» 27.09.2011 року, що підтверджується довідкою №96 від 27.09.2011 року, виданою ДП «ТД «Облагрохімія». При цьому, в даній довідці вказано про повне виконання ТОВ «ДАСК» своїх інвестиційних зобов`язань перед ДП «ТД «Облагрохімія» у сумі 5 379 667,06 грн. Перехід права власності на зазначені нежитлові приміщення підтверджується Витягом з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію прав КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації (номер витягу 31502811 від 30.09.2011), яким за ТОВ «ДАСК» засвідчено право власності на зазначені вище нежитлові приміщення загальною площею 1717,4 кв.м. Відповідно до п.1.2 вищезазначеного Інвестиційного договору, згідно плану санації, Інвестор (ТОВ «ДАСК») забезпечує реалізацію плану санації за свій рахунок на суму 5 379 667,06 грн. Інвестор за умови виконання зобов`язань, передбачених планом санації, набуває право власності на частину нерухомого майна ДП ТД «Облагрохімія» за адресою: місто Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, загальною площею - 1717,4 кв.м. Однак, згідно довідки ДП «ТД «Облагрохімія» №3 від 11.03.2014 року, а також виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 22.10.2009 року по 28.08.2013 року, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, будь-яких грошових коштів у безготівковій формі або готівкою в касу підприємства «ТД «Облагрохімія» не надходило. Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_19 від 24.03.2014 року, в результаті безоплатного відчуження ДП «ТД «Облагрохімія» на користь ТОВ «ДАСК» нежитлових приміщень площею 1717,4 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21-а, майновим інтересам державного підприємства нанесені збитки в сумі 5 390 400,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.07.2013, в межах кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення предметів і документів, а саме: документів, на підставі яких ТОВ «СТО «Форсаж» набуло право витребування боргів від ДП «ТД «Облагрохімія», документів стосовно відчуження приміщень ДП «ТД «Облагрохімія» 28.09.2011, документів, які стосуються проведення інвестувань ТОВ «ДАСК» до ДП «ТД «Облагрохімія», взаєморозрахунків між ТОВ «ДАСК» та ДП «ТД «Облагрохімія», цифрових та електронних носіїв інформації, рукописних записів з даними про діяльність та господарські взаємовідносини вказаних підприємств, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі вказаної ухвали за вказаною адресою: АДРЕСА_2 04.07.2014 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучені зазначені у клопотанні документи.

07 липня 2014 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_17 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 22014220000000074 від 17.04.2014 про арешт документів, вилучених при обшуку 04.07.2013 вищезазначеної квартири ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.07.2014 р. вищезазначене клопотання слідчого про арешт майна було задоволено повністю.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна мають право заявити лише підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні володілець вилученого майна ОСОБА_3 посилається на те, що в арешті вилученого у нього майна наразі відпала необхідність.

Слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_17 ці доводи заявника не спростовані, матеріали кримінального провадження № 22014220000000074 від 17.04.2014, які свідчать про необхідність подальшого збереження арешту на вилучене у заявника майно, надані не були.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даний час відпала необхідність у подальшому збереженні арешту на зазначене у клопотання ОСОБА_3 майно, а тому його клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 22014220000000074 від 17.04.2014 року задвольнити.

Скасувати арешт майна, вилученого старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_17 04.07.2014 р. у кримінальному провадженні № 22014220000000074 від 17.04.2014 за місце проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.07.2014 р., а саме зняти арешт з наступних речей та документів: Акт приймання-передачі документів між ФЛП ОСОБА_4 та ФЛП ОСОБА_5 вуд 01.07.2010 на 1 арк.; Акт при виконання договору між ТОВ «Даск», ДП «ТД «Облагрохімія», ФОП ОСОБА_6 б/д на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ОСОБА_5 до ОСОБА_7 без печатки на 1 арк; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Договір № 3 про переведення боргу б/д між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 2 арк.; Договір № 2 про переведення боргу б/д між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 2 арк.; Довіреність від 01.05.2010 від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на представництво у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Копія довіреності від 01.07.2010 від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 на представництво у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу від 12.10.2011 нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія», ТОВ «Даск», ФЛП ОСОБА_7 на 1 арк.; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Даск», на 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ФОП ОСОБА_6 на 1 арк; Видатковий касовий ордер б/н, б/д ТОВ «Даск» до ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк; Лист Мінагрополітики України від 23.08.2011 №37-11-3-13/12754 на 1 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 між СПДФО ОСОБА_4 та ФЛП ОСОБА_5 на 1 арк; Акт про надання-отримання інвестицій б/д між ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Аркуш з підписами та реквізитами: передав «Боржник» ДП «ТД «Облагрохімія», прийняв: «інвестор» ТОВ «Даск», реквізитами та печаткою ТОВ «СТО «Форсаж» - 1 арк; Акт про виконання договору б/д від 2011 року між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Даск» на 1 арк.; Аркуш з текстом про надання-отримання інвестицій з підписами ТОВ «Даск» та ДП «ТД «Облагрохімія» на 1 арк.; Лист розпорядника майна ДП «ТД «Облагрохімія» від 22.06.2010 №17 1 арк; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу від 30.09.2011 нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А між ТОВ «Даск» та ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1арк; Договір про розірвання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 04.10.2011 з витягом 2 арк; Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 30.09.2011 між ТОВ «Даск» та ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1арк; Акт виконаних робіт б/д від 2011 року між ТОВ «СТО «Форсаж», ТОВ «Даск» та ФОП ОСОБА_8 1 арк; Папка сірого кольору «Медведь. Космическ» з документами та копіями документів, щодо взаємовідносин між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія», чистими аркушами з проставленими на них печатками ДП «ТД «Облагрохімія» - 2 аркуші, чистий аркуш з підписом; незаповненими бланками накладних з підписами та проставленими на них відбитками печатки ДП «ТД «Облагрохімія» - 6 шт.; Лист ТОВ «Даск» №38 від 04.08.2010 на 1 арк., з додатком на 2-х арк.; Інвестиційний договір у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 від 27.09.2011 6 арк.; Копія наказу Мінагрополітики від 07.04.2003 №93 1 арк.; Лист Мінагрополітики України від 23.08.2011 №37-11-3-13/12754 на 1 арк.; Лист ТОВ «Даск» №37 від 29.07.2010 на 1 арк.; Аркуші з таблицею «Санационная процедура Исполнение плана» з рукописними помітками на 2 арк; Копія витягу з державного реєстру правочинів №10499385 від 12.10.2011 1 арк; Аркуші з надрукованими сумами проплат по інвестиційному договору 3 арк.; Копії ухвал суду у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 в кількості 9шт. на 20 арк.; Протокол засідання комітету кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від 03.09.2010 2 арк.; Лист ДП «ТД «Облагрохімія» №1/06/08 від 06.08.2010 1 арк; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» щодо збору кредиторів без підпису 1 арк.; Лист розпорядника майна ДП «ТД «Облагрохімія» №17 від 22.06.2010 1 арк.; Копія ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 17.07.2008 1 арк; Довіреність від ДП «ТД «Облагрохімія» на ОСОБА_9 від 07.07.2010 1 арк; Копія паспорту та довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 на 5 арк.; Протокол № 1 засідання комітету кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від 09.08.2013 4 арк.; Копія заяви ДП «ТД «Облагрохімія» до господарського суду б/д 1 арк.; Клопотання ТОВ «СТО «Форсаж» до господарського суду б/д 1 арк.; Витяг з реєстру заборони відчуження нерухомого майна №35000370 від 22.02.2012 1 арк.; Витяг з реєстру прав власності по об`єкту за адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 99, гараж літ. «А» - 1 арк.; Фіскальний чек від 09.09.2011 за технічну інвентаризацію від ОСОБА_11 на суму 19857,9грн.; Аркуш з надрукованим на ньому планом дій щодо проведення санації 1 арк.; Заява ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д 1 арк.; Копія акту закріплення та приймання-передачі приміщень за адресою: м.Харків, вул.Космічна, 21-А від 08.04.2003 6 арк.; Договір про проведення незалежної оцінки №О-12/08(10) від 04.08.2010 з додатком 3 арк.; Копія наказу Мінагрополітики від 07.04.2003 №93 3 арк.; Договір на виконання робт від 09.09.2011 між ДП «ТД «Облагрохімія» та КП «Харківське міське БТІ» - 1 арк.; Заяви ДП «ТД «Облагрохімія» до КП «Харківське міське БТІ» - 4 арк.; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д на 1 арк.; Копія листа ДП «ТД «Облагрохімія» б/н, б/д на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_3 та ПП «Агротехпостач-21» від 12.07.2010 1 арк.; Копія заяви ОСОБА_12 від 07.11.2013 1 арк.; Копія листа Мінагрополітики України від 17.09.2010 №37-11-3-15/15559 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 2 арк.; Прибутковий касовий ордер ТОВ «Даск» б/н, б/д від ОСОБА_12 з квитанцією 2 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 13.11.2011 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 2 арк.; Копія паспорту та довідки ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 2 арк.; Бланк заяви про надання витягу з підписом не заповнений 1 арк.; Договір б/н, б/д між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «СТО «Форсаж» на 2 арк.; Квитанція №141 від 30.09.2011 по проведенню оплати від ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Лист Дзержинського ВДВС від 28.09.2011 №11-28/9489 з постановою Дзержинського ВДВС 2 арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області від 09.06.2010 по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 4 арк.; Копія ухвали Господарського суду Харківської області від 30.06.2011 по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 2 арк.; Довідка про отримання інвестицій ДП «ТД «Облагрохімія» від 27.09.2011 №96 1 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ТОВ «СТО «Форсаж» - 5 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ПП «В-І-С» - 4 арк.; Чисті аркуші з проставленими на них відбитками печатки ТОВ «Даск» - 9 арк.; Видатковий касовий ордер б/н від вересня 2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Видатковий касовий ордер б/н від вересня 2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Наказ №8/к від 16.01.2008 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 23.07.2010 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталів ТОВ «Даск» від 13.07.2010 1 арк.; Наказ ТОВ «Даск» №9/К від 23.07.2010 1 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Протокол загальних зборів ТОВ «Даск» від 22.07.2010 1 арк.; Додаток №1 до протоколу загальних зборів ТОВ «Даск» від 25.07.2011 2 арк.; Наказ №1/к від 22.07.2011 ТОВ «Даск» - 1 арк.; Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Даск» від 26.07.2011 1 арк.; Протокол №3 засідання кредиторів ДП «ТД «Облагрохімія» від квітня 2011 2 арк.; Акт про передачу простого векселя б/д б/н підписаний ОСОБА_5 1 арк.; Накладна №17/2 від 22.02.2005 між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Накладна №11/1 від 11.01.2005 між ТОВ «Харківагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Копія акту звірки від 28.02.2005 між ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Копія акту звірки від 28.02.2005 між ТОВ «Харківагротехніка» та ДП «ТД «Облагрохімія» - 1 арк.; Договір №88/88-1 від 08.08.2006 між ТОВ «СТО «Форсаж» та ТОВ «Харківагротехніка» - 3 арк.; Договір №88/88 від 08.08.2006 між ТОВ «СТО «Форсаж» та ТОВ фірма «Харківоблагротехніка» - 3 арк.; Акт приймання-передачі печатки Харківського ОДП «Облагрохімія» від 08.04.2003 1 арк.; Акт звірки від 25.12.2006 між ДП «ТД «Облагрохімія» та ТОВ «Форсаж» на 1 арк.; Позовна заява ДП «ТД «Облагрохімія» б/д на 3 арк.; Заяви до Господарського суду ТОВ «СТО «Форсаж» б/д в кількості 6 шт 12 аркушів.; Копія ухвал Господарського суду Харківської області по справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 в кількості 10 шт на 23 арк.; Лист ДП «ТД «Облагрохімія» №21 від 09.06.2010 1 арк; Доповнення до заяви ТОВ «СТО «Форсаж» у справі про банкрутство ДП «ТД «Облагрохімія» №Б-50/24-09 б/д 2 арк.; Нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 01.11.2011 між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з витягом 4 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 14.11.2011 2 арк.; Копія витягу з Державного реєстру №32051219 від 15.11.2011 1 арк.; Звіт про оцінку майна - нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 22.02.2011 85 арк.; Копія платіжного доручення №1 від 04.10.2011 ТОВ «Даск» до ТОВ «Норд-траст-Україна» на суму 1 млн.грн. 1 арк.; Договір купівлі продажу нежитлових приміщень від 29.03.2001 між ОСОБА_16 та ОСОБА_3 на 2-х арк..; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21-А від 30.09.2011 між ТОВ «Даск» до ТОВ «Норд-траст-Україна» 2 арк.; Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Копія свідоцтва про держ.реєстрацію ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даск» №03/10 від 03.10.2011 1 арк.; Доручення №7 від 03.10.2011 ТОВ «Норд-траст-Україна» - 1 арк.; Рахунок-фактура ТОВ «Даск» не підписана з рукописними записами імен, прізвищ та номеру телефону 1 арк.; Носій інформації «флеш» чорного кольору 1Gb 1 шт.; Копія технічного паспорту на громадський будинок за адресою: АДРЕСА_1 10 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 30.09.2011 між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 3 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 1 арк.; Договір відступлення права вимоги від 01.07.2010 ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Акт приймання-передачі документів ФОП ОСОБА_4 від 01.07.2010 та копії документів до нього 14 арк.

Вищезазначені речі та документи негайно повернути ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1