Ухвала

від 29.05.2015 по справі 640/9769/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9769/15-к

н/п 1-кс/640/4147/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

володільця майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №22015220000000034 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22015220000000034 від 03.02.2015 року, про арешт майна, а саме: грошові кошти, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують долари США в розмірі 763200 (сімсот шістдесят три тисячі двісті), наступним номіналом: по 100 7620 купюр; по 50 22 купюри; по 20 4 купюри; по 10 2 купюри.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015220000000034 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Головним відділом «К» Управління СБ України в Харківській області отримані матеріали щодо протиправної діяльності групи осіб, пов`язаної з проведенням сумнівних фінансових операцій і фінансуванням терористичної діяльності, з використанням відділення № 4 ПАТ «Прайм банк» м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, б. 150-Б. Так з Управління Національного банку України в Харківській області (лист № 05-221/10005/БТ від 20.082014р., № 06-035/11160 від 23.09.2014р., №06-035/11778 від 09.10.2014.) отримано дані щодо проведення, через відділення № 4 ПАТ «Прайм банк», фінансових операцій, які носять сумнівний характер. Встановлено, що в період з липня по листопад 2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм банк» видавались значні обсяги готівкових коштів сумнівним фізичним особам та проводились операції з видачі готівкової іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів громадян Республіки Білорусь. Протягом липня 2014 року з каси відділення видано готівкових коштів в сумі 36 269,0 тис. грн., при цьому всі готівкові кошти видано протягом одного дня 30.07.2014р. Також, в серпні 2014 року відділенням банку на користь фізичних осіб видано ще 228 125,0 тис. грн. Крім цього, в липні 2014 року в відділенні № 4 ПАТ «Прайм банк», проводились операції з видачі готівкової іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб нерезидентів (громадяни Республіки Білорусь) на загальну суму 9 000 000,0 дол. США. Також, в серпні 2014 року в відділенні № 4 ПАТ «Прайм банк», проводились операцій з видачі готівкової іноземної валюти за переказами на користь фізичних осіб нерезидентів (громадяни Республіки Білорусь) на загальну суму 6 019 500,0 дол. США. В ході перевірки вказаних даних встановлено, що джерелом походження грошових коштів є проведення сумнівних фінансових операцій наступними комерційними підприємствами ТОВ «Конструкторське бюро «Моноформат» (код ЄДРПОУ 38947223), ТОВ «Ферал Опттрейд» (код ЄДРПОУ 39133407), ТОВ «Анкотекс» (код ЄДРПОУ 39131279), ТОВ «Крон-текс» (код ЄДРПОУ 39134023), які перераховують відповідні суми грошових коштів на банківські рахунки ПАТ «Прайм банк», які в подальшому виплачуються через відділення № 4 ПАТ «Прайм банк» в м. Харків «підставним» фізичним особам. За наявними даними, діяльність ПАТ «Прайм банк» та посадових осіб вказаних комерційних структур, які задіяні в протиправних схемах з перерахувань грошових коштів з метою їх подальшого зняття в готівковому еквіваленті, пов`язана з організаціями та особами, діяльність яких спрямована на підтримку терористичних та сепаратистських рухів у Східних регіонах України.

В рамках проведення оперативно-розшукових заходів, на виконання доручення слідчого відділу УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40, 41 КПК України, ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області отримано додаткову інформацію щодо можливого фінансування тероризму. Так, встановлено, що 27.05.2015 р. громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Азербайджану, планує переміщення грошових коштів у великому розмірі, через державний кордон з території Російської Федерації на територію України в районі пропускного пункту «Стрілече», з метою подальшого їх можливого використання для фінансування терористичних організацій ЛНР та ДНР (повідомлення № 70/14-4173 від 26.05.2015).

27.05.2015 р. в ході відпрацювання вказаної інформації співробітниками УСБУ в Харківській області та ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 12 год. 00 хв. на пункті пропуску «Стрілече» через державний кордон України з Російською Федерацією, в напрямку з с. Журавлівка Бєлгородського району Бєлгородської області РФ до с. Стрілече Харківського району Харківської області, був затриманий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Азербайджану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 05.06.2012 р. Липецьким відділом ГУМВСУ в Харківській області). В ході огляду особистих речей даного громадянина, у пакеті синього кольору, який він особисто переносив у вищевказаному напрямку, було виявлено грошові кошти, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують долари США в розмірі 763200 (сімсот шістдесят три тисячі двісті), наступним номіналом: по 100 7620 купюр; по 50 22 купюри; по 20 4 купюри; по 10 2 купюри.

При цьому, вищеперелічені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що мають значення для розслідування даного злочину.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що вказані обставини дають достатні підстави вважати, що вищеперелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у п.п.2, 3 ч.2 ст.167 КПК України, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Володілець майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, пояснивши, що зазначені гроші є коштами його сім`ї; він не знав, що повинен їх задекларувати; до фінансування тероризму він не має ніякого відношення.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, володільця майна та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22015220000000034, зареєстрованого в ЄРДР 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації - грошових коштів, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують долари США в розмірі 763200 (сімсот шістдесят три тисячі двісті), наступним номіналом: по 100 7620 купюр; по 50 22 купюри; по 20 4 купюри; по 10 2 купюри, що є предметами кримінального правопорушення, які відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та які можуть бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №22015220000000034 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують долари США в розмірі 763200 (сімсот шістдесят три тисячі двісті), наступним номіналом: по 100 7620 купюр; по 50 22 купюри; по 20 4 купюри; по 10 2 купюри.

Вказані грошові кошти передати на зберігання установі, уповноваженій на здійснення відповідної діяльності.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1