Ухвала

від 15.04.2014 по справі 668/5006/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5006/14-к

15.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000049 від 26.03.2014, за фактом організації незаконного виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут їх невстановленими особами протягом 2013 року на території Херсонської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів здійснюється на виробничих потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629), що підтверджується листом Міністерства фінансів України та зверненням тютюнових компаній України ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. - Прилуки», ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» та ПрАТ «Філіп Моріс Україна».

Крім того встановлено, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_4 , який займається оптовим продажем контрафактних тютюнових виробів, імовірно вироблених на промислових потужностях ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455) та ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629); ОСОБА_5 , налагодив розповсюдження контрафактних та контрабандних тютюнових виробів, в тому числі виготовлених на ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» (код ЄДРПОУ 25113455), на території ряду південних областей України та інші невстановлені особи.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що незаконне виготовлення тютюнових виробів здійснювалося ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629), поліграфію поставляла ТОВ «Фаст Скрін», приміщення якої знаходяться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Дальницька, 25.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19863518 від 02.04.2014 майно за адресою Одеська область, м. Одеса, вул. Дальницька, 25, належить: ОСОБА_6 , ТОВ «ВП «Сфера», ОСОБА_7 , ТОВ «Алан», ТОВ «Паритет», ПАТ « КБ «Інвестбанк», ТОВ «Компанія ЮТО», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , кооперативу «Катран», ОСОБА_17 , МПП «Технологія», ПНВП «Пищеві технології», НВПП «Агросвіт», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Вікно в океан», ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ТОВ «Югтехніка», ДП корпорації «Ріелтор ЗД».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у будівлях, розташованих на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , ТОВ «ВП «Сфера», ОСОБА_7 , ТОВ «Алан», ТОВ «Паритет», ПАТ « КБ «Інвестбанк», ТОВ «Компанія ЮТО», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , кооперативу «Катран», ОСОБА_17 , МПП «Технологія», ПНВП «Пищеві технології», НВПП «Агросвіт», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Вікно в океан», ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ТОВ «Югтехніка», ДП корпорації «Ріелтор ЗД», можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби), підроблені марки акцизного збору, сировина, заготовки необхідні для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинна бухгалтерська документація щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров`я людей, є необхідність у проведенні обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1 оскільки вилучення таких речей у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

На підстав викладеного, керуючись ст.40, ст.234 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель на території землеволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (використовує ТОВ «Фаст Скрін» для незаконного друкування поліграфії для тютюнових виробів, які виготовляє ТОВ «ВІСТ» (код ЄДРПОУ 30226629)), що належать на праві власності ОСОБА_6 , ТОВ «ВП «Сфера», ОСОБА_7 , ТОВ «Алан», ТОВ «Паритет», ПАТ « КБ «Інвестбанк», ТОВ «Компанія ЮТО», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , кооперативу «Катран», ОСОБА_17 , МПП «Технологія», ПНВП «Пищеві технології», НВПП «Агросвіт», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Вікно в океан», ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ТОВ «Югтехніка», ДП корпорації «Ріелтор ЗД», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), підроблених марок акцизного збору, сировини, заготовок необхідних для виготовлення тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, первинної бухгалтерської документації щодо придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів та сировини для їх виготовлення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1