Ухвала

від 11.04.2013 по справі 592/4000/13-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4000/13-к

Провадження № 1-кс/592/723/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Корабельської Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», інших банківських документів, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» №26006750950783 (американський долар), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (російський рубль), відкритому 23.02.2009, №26008750950781 (українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26150750950781 (українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (українська гривня), відкритому 31.03.2009, №26004000069691 (американський долар), відкритому 30.03.2011, №26005000069689 (українська гривня), відкритому 30.03.2011, №26005000069690 (російський рубль), відкритому 30.03.2011., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з рахунків №26006750950783, № 26007750950782 , № 26008750950781 , № 26150750950781 , № 26007750950782 , №26004000069691 , №26005000069689 , № 26005000069690 , відкритих ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29 .

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_1, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що директор ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2, зловживаючи своїми повноваженнями керівника юридичної особи приватного права, всупереч інтересам юридичної особи, з метою одержання неправомірної вигоди та порушуючи вимоги чинного законодавства та статуту підприємства, без погодження з ОСОБА_3 товариства, 27.06.2012 року уклав договір купівлі-продажу комплексу нежитлових приміщень з ТОВ «Бестінвест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35736395). На виконання даного договору, нежитлове приміщення вартістю 1 млн. 605 тис. 500 грн. відповідно до акту прийому-передачі комплексу нежитлових приміщень від 27.06.2012 було передане ТОВ «Бестінвест Девелопмент». За придбане нерухоме майно ТОВ «Бестінвест Девелопмент» розрахувався векселем, який до оплати не був пред'явлений.

Протягом квітня - серпня 2012 року, директор ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2 вчинив реалізацію 11 транспортних засобів та запасних частин, за які отримав розрахунок як готівкою так і безготівковими коштами в сумі близько 70 тис. грн.

З метою приховування вчинених господарських операцій та несплати податків до бюджету, за даними податкового обліку вчинення даних господарських операцій ОСОБА_2 не відображалось і податкові декларації з ПДВ та податку на прибуток до ДПІ в м. Сумах не надавались.

Незважаючи на скрутне фінансове становище підприємства та наявність заборгованості по платежам до Пенсійного фонду України в сумі 75 тис. 465 грн., грошові кошти від ТОВ «Бестінвест Девелопмент» ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» не були отримані, а отримані грошові кошти від інших підприємств не були спрямовані на погашення існуючої заборгованості, чим спричинено шкоду державі на вищезазначену суму.

Внаслідок вчинення директором ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» ОСОБА_2 свідомо невигідних для ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» господарських операцій, підприємство було доведено до стійкої фінансової неплатоспроможності, у зв'язку з чим за заявою Пенсійного фонду України рішенням Господарського суду Сумської області ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до первинних документів ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57». За наслідками проведеної слідчої дії первинних документів про господарську діяльність підприємства та банківських виписок не встановлено.

Крім того, вказані документи містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами товариства чинного законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому є у справі речовими доказами.

Документи ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», що становлять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи юридичної справи (заяви, накази, договора, картки зі зразками підпису та печатки) ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства;

- роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунках ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57» №26006750950783 (американський долар), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (російський рубль), відкритому 23.02.2009,№26008750950781 (українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26150750950781 (українська гривня), відкритому 23.02.2009, №26007750950782 (українська гривня), відкритому 31.03.2009, №26004000069691 (американський долар), відкритому 30.03.2011, №26005000069689 (українська гривня), відкритому 30.03.2011, №26005000069690 (російський рубль), відкритому 30.03.2011., за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях;

- чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №26006750950783, № 26007750950782 , №26008750950781 , №26150750950781 , №26007750950782 , №26004000069691 , №26005000069689 , №26005000069690 , відкритих ПАТ «Сумська пересувна механізована колона № 57».

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) .

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_4

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров