Ухвала

від 27.08.2013 по справі 428/6684/13-к

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 428/6684/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., за участі секретаря судового засідання Захарової І.Г., представника ТОВ «Виват-тур» ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання ТОВ «Виват-тур» про зняття арешту з грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2013 року представник ТОВ «Виват-тур» звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду із клопотанням про зняття арешту з грошових коштів, в якому зазначив наступне. 29.07.2013 року приблизно з 16 години 20 хвилин до 17 години 5 хвилин з розрахункового рахунку № 26002001000365 в ПАТ КБ «Український фінансовий мир» МФО 377777 ТОВ «Виват-тур» (ЕДРПОУ 24454102) було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів (шляхом взлому програми «Клієнт-банк» з невідомої ІР адреси) в адресу підприємства ТОВ «Інтервал» (ЕДРПОУ 23487648) розрахунковий рахунок 26000317781000 АТ «УкрСтббанк» МФО 351005 - 3 платежі: перший на суму 486780,90 грн. з НДС, другий на суму 218600,60 з ПДВ, третій на суму 340600,80 грн. з ПДВ, загальна сума 1045982,30 грн. з ПДВ.У ТОВ «Віват-тур» немає та не було ніяких фінансово-господарських та договірних відносин з ТОВ «Інтервал». 30.07.2013 року на підставі заяви ТОВ «Виват-тур» слідчим СВ Ворошиловського РВ ДГУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 почато кримінальне провадження № 12013050810003803 за ч. 4 ст. 190 КК України. 30.07.2013 року слідчим СВ Ворошиловського РВ ДГУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 було винесено постанову про притягнення представника потерпілого ТОВ «Виват-тур». На підставі цієї постанови ОСОБА_1 юрисконсульт ТОВ «Виват-тур» долучений в якості законного представника потерпілого ТОВ «Виват-тур» . У зв'язку з тим, що несанкціоноване списання грошових коштів проводилось шляхом взлому робочого комп'ютера ТОВ «Виіват-тур» , на якому було інстальовано програму віддвленого доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Виват-тур» 8.08.2013 року постановою слідчого СВ Ворошиловського РВ ДГУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 призначено проведення комп'ютерно-технічної експертизи жорсткого диску, наданого ТОВ «Виват-тур». Здійснюючи роботу по поверненню незаконно перерахованих грошових коштів в розмірі 1045982,30 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Інтервал» № 26000317781000, відкритому в АТ «УкрСиббанк», виявилось, що 5.08.2013 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області було накладено арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтервал» № 26000317781000, відкритому в АТ «УкрСиббанк». На даний час директор ТОВ «Інтервал» ОСОБА_4 погодився провести повернення грошових коштів у сумі 1045982,30 на розрахунковий рахунок ТОВ «Виват-тур».

В поданому клопотанні представник ТОВ «Виват-тур» також зазначив, що ТОВ «Виват-тур» є компанією замовником будівництва житлової нерухомості в м. Донецьку, має фінансові зобов'язання перед генеральним підрядником та іншими компаніями підрядчиками у зв'язку зі своєю діяльністю. Дії невідомих осіб по несанкціонованому перерахунку грошових коштів в розмірі 1045982,30 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтервал» призвели до простою будівництва, неможливості своєчасно здійснити оплату робіт підрядних організацій, можливим штрафним санкціям від підрядчиків за прострочення розрахунків.

В судовому засіданні представник ТОВ «Виват-тур» ОСОБА_1 підтримав клопотання та доводи, викладені в ньому, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 в судовому засіданні пояснив, що 5.08.2013 року він звернувся до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду з клопотанням про накладення арешту на грошів у безготівковому вигляді ТОВ «Інтревал», яке слідчим суддею було задоволено, на час розгляду цього клопотання у нього не було відомостей про грошові кошти, що знаходились на банківських рахунках та кому вони належали, він не заперечував проти задоволення клопотання представника ТОВ «Виват-тур» та зняття арешту з грошових коштів в сумі 1045982,30 грн, однак вважає необхідним залишити арешт на інші грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Інтервал» для запобігання шахрайських дій щодо інших підприємств.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження № 12013030370001604 від 27.04.2013 року, вислухавши представника ТОВ «Виват-тур» ОСОБА_1 , слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2, який не заперечував проти задоволення клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання ТОВ «Виват-тур» у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З поданого клопотання ТОВ «Виват-тур» та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.

Відповідно до копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 740656ТОВ «Виват-тур» є юридичною особою, зареєстрованою у виконавчому комітеті Донецької міської ради 2.09.1996 року.

З наданої представником ТОВ «Виват-тур» копії заяви від 30.07.2013 року на адресу начальника Ворошиловського РВ ДГУ ГУМВС України в Донецькій області , а також копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.07.2013 року вбачається, що представником ТОВ «Виват-тур» повідомлено про вчинений злочин, а саме про те, що 29.07.2013 року з розрахункового рахунку ТОВ «Виват-тур» була здійснена несанкціонована оплата (шляхом взлому комп'ютерної програми «Клієнт-Банк») на рахунок підприємства ТОВ «Інтервал» трьома платежами на суму 1045982,30 грн.

З копії виписки з рахунку підприємства № 26002001000365 в ПАТ КБ «УФС» м. Донецьк, наданої представником ТОВ «Виват-тур» , вбачається, що 29.07.2013 року здійснено списання грошових коштів в адресу підприємства ТОВ «Інтервал» (ЕДРПОУ 23487648) розрахунковий рахунок 26000317781000 АТ «УкрСтббанк» 3 платежі: перший на суму 486780,90 грн. з ПДВ, другий на суму 218600,60 з ПДВ, третій на суму 340600,80 грн. з ПДВ, загальна сума 1045982,30 грн. з ПДВ.

На підтвердження викладений в клопотанні обставин представником ВАТ «Виват-тур» також надано копію постанови слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 від 30.07.2013 року про залучення до кримінального провадження № 12013050810003803 від 30.07.2013 року представника ТОВ «Виват-тур» в якості законного представника потерпілого, копію постанови слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 від 8.08.2013 року про призначення в цьому кримінальному провадженні комп'ютерно-технічної експертизи жорсткого лиску, копію пояснення директора ТОВ «Інтервал» ОСОБА_4, наданих під час досудового розслідування, виписку з рахунку 26000317781000 з 1.07.2013 року по 20.08.2013 року.

5.08.2013 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Губановим В.Д. по кримінальному провадженню № 12013030370001604 від 27.04.2013 року було накладено арешт на грощі у безготівковому вигляді ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ № 23487648, які перебували на банківських рахунках, а саме на рахунках АТ «Укрсиббанк», розміщеного за адресою м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 48, та на рахунках АТ «Дельта-Банк», розміщеного за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Донецька 52, який полягає в забороні розпоряджатися цим майном.

З наданої суду довідки АТ «УкрСиббанк» від 20.08.2013 року про рух грошових коштів на рахунку № 26000317781000, на який було накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді від 5.08.2013 року, вбачається, що 29.07.2013 року з рахунку ТОВ «Віват-тур» на зазначений вище рахунок було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 218606,60 грн, 340600,80 грн. та 486780,90 грн. на загальну суму 1045982,30 грн.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено та підтверджено матеріалами справи, що власником грошових коштів в сумі 1045982,30 грн. є ТОВ «Віват-тур», приблизно з 16 години 20 хвилин до 17 години 5 хвилин з розрахункового рахунку № 26002001000365 в ПАТ КБ «Український фінансовий мир» МФО 377777 ТОВ «Виват-тур» (ЕДРПОУ 24454102) було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів (шляхом взлому програми «Клієнт-банк» з невідомої ІР адреси) в адресу підприємства ТОВ «Інтервал» (ЕДРПОУ 23487648) розрахунковий рахунок 26000317781000 АТ «УкрСтббанк» МФО 351005 - 3 платежі: перший на суму 486780,90 грн. з НДС, другий на суму 218600,60 з ПДВ, третій на суму 340600,80 грн. з ПДВ, загальна сума 1045982,30 грн. з ПДВ, та немає необхідності в цілях досудового слідства в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляд ТОВ «Інтервал», які перебувають на банківському рахунку АТ «Укрсиббанк», та належать ТОВ «Віват-тур» в сумі 1045982,30 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Виват-тур» про зняття арешту з грошових коштів в сумі 1045982,30 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Інтервал» № 26000317781000, відкритому в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розміщеному за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 48, задовольнити.

Скасувати арешт з грошових коштів в сумі 1045982,30 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Інтервал» № 26000317781000, відкритому в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розміщеному за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 48, накладений на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 5.08.2013 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов