Ухвала

від 27.08.2013 по справі 428/6798/13-к

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 428/6798/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду м. Сєвєродонецька Губанов В.Д. при секретарі Захаровій І.Г. за участю старшого прокурора Ісаєва В.Л., розглянув винесене в об'єднаному кримінальному провадженні № 12013030370001603 слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором Ісаєвим В.Л. клопотання про проведення обшуку житла, розташованому за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський 8-Б/25 Луганської області, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу мінеральних добрив ПП «НВП «Техенергохімпром» ЄДРПОУ 34767668, уклали договір постачання селітри № 10/10/01 від 10.10.2012 року на суму 97314 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Промінь» ЄДРПОУ № 31880398. 22.11.2012 року ТОВ «Промінь» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26003000096621 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № 260022000117556 ПП «НВП «Техенергохімпром» гроші в сумі 97314 гривень. 04.04.2013 року ПП «НВП «Техенергохімпром» повернули ТОВ «Промінь» гроші в сумі 3000 гривень, тим самим заволоділи грошима в сумі 94314 гривень, завдавши ТОВ «Промінь» значний матеріальний збиток. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030370001603 від 27.04.2013 року.

При допиті потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що вона має господарське підприємство ООО «Промінь», якому необхідні були мінеральні добрива. 10 вересня 2012 року їй було запропоновано придбати мінеральні добрива від ПП НВП «Техенергохімпром». Починаючи з листопада 2012 року потерпілий телефонувала представнику ПП НВП «Техенергохімпром» з яким домовилась про придбання добрив, у зв'язку з чим 22.11.2012 року на р/р 26002000117556 ПАТ «УкрСоцбанк» перерахувала гроші в сумі 97314 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу насіння кукурудзи ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648, уклали договір постачання цієї зернової культури № 22/01/2013 від 22.01.2013 року на суму 63000 гривень СФГ «Жоржовіч» ЄДРПОУ № 25480065. 29.01.2012 року СФГ «Жоржовіч» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26006000096509 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 63000 гривень. 15.04.2013 року ТОВ «Інтервал» повернули СФГ «Жоржовіч» гроші в сумі 2000 гривень, тим самим заволоділи грошима в сумі 61000 гривень, завдавши СФГ «Жоржовіч» значний матеріальний збиток.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013030370001604 від 27.04.2013 року та 09.08.2013 року об'єднано з кримінальним провадженням № 12013030 370001603 від 27.04.2013 року.

При допиті потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що він має господарське підприємство «Жоржович», якому необхідні були зернові культури. В січня 2013 року йому по електронні пошті було запропоновано придбати зернові культури в ТОВ «Інтервал». Починаючи з січня 2013 року потерпілий телефонувала представнику ТОВ «Інтервал», з яким домовився про придбання товару, у зв'язку з чим 29.01.2013 року на р/р 26000317781000 АТ «Укрсиббанк» перерахував гроші в сумі 63000 гривень.

06.06.2013року під час тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Укрсоцбанк», було витребувано відомості про власника рахунку ПАТ «УкрСоцбанк» № 26002000117556 та виписку по особовому рахунку в термін часу з 22.11.2012 року по 27.04.2013 року. Згідно наданої інформації, було встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 є директором підприємства, а ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 є заступником директора підприємства. Відповідно до виписки по особовому рахунку ПАТ «УкрСоцбанк» № 26002000117556, ТОВ «Промінь» 22.11.2012 року перерахував на даний рахунок гроші в сумі 97314 гривень, які 23.11.2012 року в сумі 95000 гривень були перераховані на рахунок АТ «Укрсиббанк» № 26000317781000, який належить ТОВ «Інтервал».

Згідно витягу з ЄДРПОУ № 202742 наданого Державною реєстраційною службою України було встановлено, що власником ТОВ фірма «Інтервал» є ОСОБА_4.

31.07.2013 року ОСОБА_4 було повідомлення про підозру за ст. 190 ч. 2 КК України, та допитано в якості підозрюваного. Під час допиту ОСОБА_4 свою вину визнав в повному обсязі, та показав, що він мешкає за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський 8-Б/25 Луганської області. Згідно довідки БТІ від 16.08.2013 року встановлено, що квартира за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський будинок 8 корпус «Б» АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Таким чином є підстави вважати що, за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський будинок 8 корпус «Б» АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи (договори, квитанції, платіжні доручення) діяльності ТОВ «Інтервал», здійснення шахрайських дій та предмети (печатки, штампи, техніка для їх виготовлення, комп'ютерна техніка), які можуть свідчити про те, що ОСОБА_4 здійснює шахрайську діяльність.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання предметів вчинення кримінального правопорушення - шахрайських дій, які можуть свідчити про те, що гр. ОСОБА_10 займається шахрайськими діями за допомогою вищезазначених предметів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський будинок 8 корпус «Б» АДРЕСА_1. Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Провести обшук у квартирі, розташованій за адресою м. Сєвєродонецьк пр. Гвардійський будинок 8 корпус «Б» АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_4 документи (договори, квитанції, платіжні доручення) з метою відшукання і вилучення документів (договорів, квитанцій, платіжних доручень) діяльності ТОВ «Інтервал», здійснення шахрайських дій та предмети (печатки, штампи, техніка для їх виготовлення, комп'ютерна техніка).

2. Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. Д. Губанов