Ухвала

від 30.08.2013 по справі 428/6937/13-к

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 428/6937/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду м. Сєвєродонецька Губанов В.Д., при секретарі Захарової І.Г., слідчого слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 розглянув винесене в об'єднаному кримінальному провадженні № 12013030370001603 слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором Ісаєвим В.Л. клопотання про проведення обшуку житла, розташованому за адресою м. Сєвєродонецьк вул.. Маяковського 7-Б/18 Луганської області, яке належить ОСОБА_2, та знаходиться у її фактичному володінні, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу мінеральних добрив ПП «НВП «Техенергохімпром» ЄДРПОУ 34767668, уклали договір постачання селітри № 10/10/01 від 10.10.2012 року на суму 97314 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Промінь» ЄДРПОУ № 31880398. 22.11.2012 року ТОВ «Промінь» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26003000096621 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсоцбанк» № 260022000117556 ПП «НВП «Техенергохімпром» гроші в сумі 97314 гривень. 04.04.2013 року ПП «НВП «Техенергохімпром» повернули ТОВ «Промінь» гроші в сумі 3000 гривень, тим самим заволоділи грошима в сумі 94314 гривень, завдавши ТОВ «Промінь» значний матеріальний збиток.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030370001603 від 27.04.2013 року.

При допиті потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що вона має господарське підприємство ООО «Промінь», якому необхідні були мінеральні добрива. 10 вересня 2012 року їй було запропоновано придбати мінеральні добрива від ПП НВП «Техенергохімпром». Починаючи з листопада 2012 року потерпілий телефонувала представнику ПП НВП «Техенергохімпром» з яким домовилась про придбання добрив, у зв'язку з чим 22.11.2012 року на р/р 26002000117556 ПАТ «УкрСоцбанк» перерахувала гроші в сумі 97314 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, під приводом продажу насіння кукурудзи ТОВ «Інтервал» ЄДРПОУ 23487648, уклали договір постачання цієї зернової культури № 22/01/2013 від 22.01.2013 року на суму 63000 гривень СФГ «Жоржовіч» ЄДРПОУ № 25480065. 29.01.2012 року СФГ «Жоржовіч» з особового рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № 26006000096509 перерахували на рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 26000317781000 ТОВ «Інтервал» гроші в сумі 63000 гривень. 15.04.2013 року ТОВ «Інтервал» повернули СФГ «Жоржовіч» гроші в сумі 2000 гривень, тим самим заволоділи грошима в сумі 61000 гривень, завдавши СФГ «Жоржовіч» значний матеріальний збиток.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030370001604 від 27.04.2013 року та 09.08.2013 року об'єднано з кримінальним провадженням № 12013030 370001603 від 27.04.2013 року.

При допиті потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що він має господарське підприємство «Жоржович», якому необхідні були зернові культури. В січня 2013 року йому по електронні пошті було запропоновано придбати зернові культури в ТОВ «Інтервал». Починаючи з січня 2013 року потерпілий телефонувала представнику ТОВ «Інтервал», з яким домовився про придбання товару, у зв'язку з чим 29.01.2013 року на р/р 26000317781000 АТ «Укрсиббанк» перерахував гроші в сумі 63000 гривень.

Згідно рапорту о/у СДСБЕЗ Сєвєродонецького МВ ОСОБА_8 встановлено, що невстановлена особа, через систему «Клієнт - банк» з метою перевірки наявності грошей на рахунку ТОВ «Інтервал» здійснювала вхід з ІР-адреси 176.110.52.14.

Згідно довідки наданої ТОВ «Вокар-Холдінг» ІР-адреса 176.110.52.14 належить ОСОБА_2, за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського 7-Б/18 Луганської області.

Згідно довідки БТІ від 27.08.2013 року встановлено, що квартира за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського будинок 7 корпус «Б» АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_2.

Таким чином є підстави вважати, що за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського будинок 7 корпус «Б» АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи (договори, квитанції, платіжні доручення) діяльності ТОВ «Інтервал», здійснення шахрайських дій та предмети (печатки, штампи, техніка для їх виготовлення, комп'ютерна техніка), які можуть свідчити про те, що ОСОБА_2 здійснює шахрайську діяльність.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання предметів вчинення кримінального правопорушення - шахрайських дій, які можуть свідчити про те, що гр. ОСОБА_2 займається шахрайськими діями за допомогою вищезазначених предметів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою м. Сєвєродонецьк вул.. Маяковського будинок 7 корпус «Б» АДРЕСА_1. Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Провести обшук у квартирі за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського будинок 8 корпус «Б» АДРЕСА_1, яка є власністю ОСОБА_2, та знаходиться у її фактичному володінні.

2. Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. Д. Губанов