Ухвала

від 29.04.2013 по справі 428/3416/13-к

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 428/3416/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Губанов В.Д., при секретарі Захаровій І.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1, представника Приватного акціонерного товариства «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ЛІНІК» (код 32292929), винесене в кримінальному провадженні № 32013030370000013 від 27.02.2013 р. і погоджене з прокурором м.Сєвєродонецька ОСОБА_3 та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32013030370000013 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, яке виражається в тому, що службові особи ТОВ «Електропроектпроммонтаж» (код 35389376) м.Лисичанська в період з лютого 2010 р. по грудень 2011 р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП «Хавер» (код 34525095), ПП «НСК ОСОБА_4» (код 34202795), ТОВ «Авіноінвест» (код 36324021), ПП «ОСОБА_5 (код 33620166), ПП «Будсервіс» (код 24181070), ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект» (код 34721183), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 37363873), які фактично не відбувались, ухилились від сплати ПДВ у сумі 1 195 041 грн. та податку на прибуток у сумі 1 452 224 грн., а всього податків на суму 2 647 265 грн.

При цьому, згідно пояснень директора ТОВ «Електропроектпроммонтаж» ОСОБА_6, його підприємство на підставі угоди підряду здійснювало монтажні роботи на ПрАТ «ЛІНІК» м.Лисичанська. Також ТОВ «Електропроектпроммонтаж» були укладені угоди субпідряду з ПП «Хавер» (код 34525095), ПП «НСК ОСОБА_4» (код 34202795), ТОВ «Авіноінвест» (код 36324021), ПП «ОСОБА_5 (код 33620166), ПП «Будсервіс» (код 24181070), ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект» (код 34721183), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 37363873), у зв'язку з чим вказані підприємства також виконували монтажні роботи на ПрАТ «ЛІНІК».

Таким чином у розпорядженні посадових осіб ПрАТ «ЛІНІК» (код 32292929) знаходяться первинні бухгалтерські документи , що свідчать про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Електропроектпроммонтаж» (код 35389376), ПП «Хавер» (код 34525095), ПП «НСК ОСОБА_4» (код 34202795), ТОВ «Авіноінвест» (код 36324021), ПП «ОСОБА_5 (код 33620166), ПП «Будсервіс» (код 24181070), ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект» (код 34721183), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 37363873).

Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів посадових осіб вказаних підприємств. Також ці документи будуть являтися речовими доказами по даному досудовому розслідуванню.

У зв'язку з цим існує реальна загроза знищення даних документів особами, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1 підтримав подане клопотання та зазначені в ньому доводи, просив суд його задовольнити та надати йо тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ «ЛІНІК» та свідчать про фінансово-господарьску діяльність з ТОВ «Електропроектпроммонтаж», ПП «Хавер», ПП «НСК ОСОБА_4», ТОВ «Авіноінвест», ПП «ОСОБА_5, ПП «Будсервіс», ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект», ТОВ «ОСОБА_5 Груп».

Представник ПрАТ «ЛІНІК» ОСОБА_2 суду надав заперечення, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вважає висновки акту та інформацію в клопотанні в частині визнання угоди з ТОВ «Електропроектпроммонтаж» нікчемними як такі, що побудовані на припущеннях та без врахування наявних судових рішень.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів ПрАТ «ЛІНІК» по взаємовідносинам з ТОВ «Електропроектпроммонтаж» (код 35389376), ПП «Хавер» (код 34525095), ПП «НСК ОСОБА_4» (код 34202795), ТОВ «Авіноінвест» (код 36324021), ПП «ОСОБА_5 (код 33620166), ПП «Будсервіс» (код 24181070), ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект» (код 34721183), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 37363873) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть являтися речовими доказами, підписи осіб, що містяться в документах необхідні для залучення їх як зразків для почеркознавчої експертизи. Надані представником ПрАТ «ЛІНІК» заперечення не можуть бути прийняті до уваги, оскільки їх надання та дослідження не передбачено процесуальними нормами.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164,165,166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ЛІНІК» (код 32292929) м.Лисичанська.

2.Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у м.Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «ЛІНІК» (код 32292929), юридична адреса: м.Лисичанськ, вул..Свердлова 371, та свідчать про фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Електропроектпроммонтаж» (код 35389376), ПП «Хавер» (код 34525095), ПП «НСК ОСОБА_4» (код 34202795), ТОВ «Авіноінвест» (код 36324021), ПП «ОСОБА_5 (код 33620166), ПП «Будсервіс» (код 24181070), ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект» (код 34721183), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 37363873):

- угоди, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури;

-товарно-транспортні накладні;

-технічна документація від фірми виробника на товар (паспорт, формуляр, сертифікат походження, сертифікат відповідності);

-доручення, книги обліку видачі доручень;

-акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг;

-угоди та накладні на перевезення;

-рахунки на сплату, акти звірок взаємних розрахунків;

-наряди-допуски на виконання ремонтних робіт;

-акти Ф-7 4-16;

- прийомні акти форми М-7

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її винесення.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В. Д. Губанов