Ухвала
від 29.04.2013 по справі 428/3414/13-к
СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 428/3414/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 р. м.Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду м. Сєвєродонецька Губанов В.Д. при секретарі Захарової І.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, винесене в кримінальному провадженні № 32013030370000018 за ст.212 ч.3 КК України, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ ДПІ у м.Сєвєродонецьку здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013030370000018 за ст.212 ч.3 КК України стосовно посадових осіб ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) м.Кремінна, які в період з 2010 р. та по теперішній час здійснюють закупівлю молока та реалізацію молочної продукції без відображення реальних обсягів закупівлі та реалізації по бухгалтерському та податковому обліку, в результаті чого ухиляються від сплати податків.

Також встановлено, що ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098) відкрито рахунок № 26000301102336 від 21.01.2010 р. в філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, на який здійснювалося перерахування коштів від покупців молочної продукції в якості сплати за поставлену продукцію.

У розпорядженні вказаної банківської установи знаходиться реєстр руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаному рахунку.

Вказані документи необхідні для встановлення фактичного джерела отримання та руху грошових коштів за вказаним рахунком, перевірки повноти нарахування та своєчасності сплати податків з фінансово-господарських операцій підприємства, грошові розрахунки за які відображені на банківському рахунку. Також ці документи можуть бути речовими доказами по даному досудовому розслідуванню.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не з'явився, про день та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з ЄРДР № 32013030370000018; 2) довідкою про наявність розрахункових рахунків у ПП «Продгрупсервіс».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

2. Надати старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні філії ПАТ «Промінвестбанк у м.Рубіжне», МФО 304643, а саме до:

- реєстру руху коштів на паперовому або електронному носії по рахунку № 26000301102336 за період з 21.01.2010 р. по 11.09.2010 р., що належить ПП «Продгрупсервіс» (код 36074098), з розшифровкою по кредитовим і дебетовим платежам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, призначення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів підприємства, сум і призначення платежів.

3. Надати можливість старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції ОСОБА_1 здійснити вилучення зазначених вище документів.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. Д. Губанов

СудСєвєродонецький міський суд Луганської області
Дата ухвалення рішення29.04.2013
Оприлюднено21.07.2015
Номер документу46198445
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —428/3414/13-к

Ухвала від 29.04.2013

Кримінальне

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Губанов В. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні