Ухвала

від 25.11.2013 по справі 263/12199/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 263/12199/13-к

Провадження № 1-кс/263/1524/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодіда В.О., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно з корисливих мотивів, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Ілліччпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши велику матеріальну шкоду державі на суму 45752237,06 грн..

Своїми умисними діями невстановлені особи вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно даних, добитих в процесі розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ТОВ «БІОПАЛ» (ЄДРПОУ № 36410107) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26001000083290, 26001000083267, 26007000113744, відкритого в банку АТ «Ерсте Банк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ вул. Крещатик, 14.

Також, при проведенні досудового розслідування виникла обґрунтована підозра про те, що ПП «Азовмашагрегат 2000», використовуючи зазначений розрахунковий рахунок, здійснювало незаконні операції по переказу та отриманню грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді від 29.04.2013 року був наданий тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункову рахунку № 26001000083290, 26001000083267, 26007000113744, за весь період існування, що належить , ТОВ «БІОПАЛ» (ЄДРПОУ № 36410107), та відкритий відкритого в банку АТ «Ерсте Банк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ вул. Крещатик, 14

Листом від 30.07.2013 року керівництва АТ «Ерсте Банк», було повідомлено, що строк дії ухвали вже минув.

На даний час у слідства є необхідність доступі до руху грошових коштів по рахункам № 26001000083290, 26001000083267, 26007000113744, ТОВ «БІОПАЛ» (ЄДРПОУ № 36410107), відкритого в банку АТ «Ерсте Банк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ вул. Крещатик, 14, починаючи з 21.12.2007 року по теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункову рахунку № 26001000083290, 26001000083267, 26007000113744, за весь період існування, що належить, ТОВ «БІОПАЛ» (ЄДРПОУ № 36410107), та відкритий відкритого в банку АТ «Ерсте Банк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ вул. Крещатик, 14, та зобов'язати посадових осіб відкритого в банку АТ «Ерсте Банк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ вул. Крещатик, 14, надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова