Ухвала

від 06.02.2013 по справі 640/2053/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/2053/13-к

н/п 1-кс/640/880/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 36) по кримінальному провадженню № 12012220140000604 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

6.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 601, 602, які зареєстровані за ОСОБА_3, та використовуються ОСОБА_4

Слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12012220140000604 від 11.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в 2007 році невстановлені особи в групі з ОСОБА_5, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети здійснення законної господарської діяльності, і в подальшому скоєння ряду протиправних дій, зареєстрували юридичну особа - Приватне підприємство «Гелеан» код ЄДРПОУ 35246478, Приватне підприємство «НП Інфотех-Люкс» код ЄДРПОУ 34859816, Приватне підприємство «Якість-100» код ЄДРПОУ 35071075, після чого підробили і використовували документи вищевказаних підприємств.

ОСОБА_5 будучи директором і засновником низки підприємств, а саме: ТОВ «НВП КВАНТА» код ЄДРПОУ 36507544, ПП «БІЗНЕС ТЕМА» код ЄДРПОУ 32492456, ПП «АРМ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 37441537, ПП «Рем-Тех-Ком» код ЄДРПОУ 36370633, ПП «ТСК КОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 35349045, які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» код ЄДРПОУ 36373440, та ТОВ «Іонтотех»код ЄДРПОУ код 23763410, директором яких є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, які в свою чергу мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «НТЦ Сінерія» код ЄДРПОУ 3385229, ПП «Амірада» код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ «Креатив» код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ «Батіман» код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ «Нафта XXI» код ЄДРПОУ 31418937.

30.05.2012 ДПІ у Київському районі м. Харкова була проведена позапланова податкова перевірка ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ »код ЄДРПОУ 36373440 по взаємовідносинах з ТОВ« НТЦ Сінерія »код ЄДРПОУ 3385229, ПП« Амірада »код ЄДРПОУ 21876044, ТОВ« Креатив» код ЄДРПОУ 36980930, ТОВ «Батіман» код ЄДРПОУ 36207360, ТОВ «Нафта XXI» код ЄДРПОУ 31418937.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 7880 від 31.07.2012 року висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.05.12 в частині донарахування податку на прибуток ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» за період 3 квартал 2009 року -3 квартал 2011 року в сумі 808 873 гр. - документально підтверджуються. Висновки акту перевірки ДПІ у Київському районі м.Харкова від 30.05.2012 року в частині заниження ТОВ «ПТК« ІНФОПОЛІПРОМ» податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 545 419 грн. за період з червня 2009 року по липень 2011 року - документально підтверджується.

25.09.2012 року Західною ОДПІ м.Харкова у Харківській області була проведена перевірка ТОВ «Іонтотех» код ЄДРПОУ код 23763410, згідно з якою ТОВ «Іонтотех» занижено податок на додану вартість на суму 454 775 гр. і занижено податок на прибуток на суму 568 468 гр.

Підставами для обшуку слідчий зазначає, що 1.10.2012 від ОПМ ДПІ Киівського району ДПС Харківської області надійшов рапорт про те, що офіси ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» код ЄДРПОУ 36373440, ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ 23763410 розташовані за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 601, 602, де також розташований офіс ПП «Консалтингова фірма «Селена» код ЄДРПОУ 32676142, директором яких є ОСОБА_4. А тому для повноти, об'єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення і фіксації нових епізодів кримінальної діяльності, з метою припинення можливих кримінальних правопорушень, що готуються, та виявлення документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ 23763410, ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» код ЄДРПОУ 36373440, ПП «Консалтингова фірма «Селена» код ЄДРПОУ 32676142, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 601, 602.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12012220140000604, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 601, 602, які використовуються ОСОБА_4 для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ 23763410, ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» код ЄДРПОУ 36373440, ПП «Консалтингова фірма «Селена» код ЄДРПОУ 32676142 можуть знаходитися зазначені слідчим документи і предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12012220140000604 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, буд. 4, 6-ий поверх, офіс № 601, 602, які зареєстровані за ОСОБА_3, та використовуються ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Іонотех» код ЄДРПОУ 23763410, ТОВ «ПТК «ІНФОПОЛІПРОМ» код ЄДРПОУ 36373440, ПП «Консалтингова фірма «Селена» код ЄДРПОУ 32676142, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.06.2009 по 1.07.2011 року, а також інших речей і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 6.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.