Ухвала

від 15.08.2013 по справі 640/13908/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/13908/13-к

н/п 1-кс/640/5238/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Шевченко А.Ю.,

прокурора - Учитель Г.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 33) по кримінальному провадженню № 32013110110000262 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

15.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Комсомольська, 44 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первинних бухгалтерських та податкових документів ДП В«ХМЗ В«ФЕДВ» (код ЄДРПОУ 14310052), ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ "АРЛЕТА" (код ЄДРПОУ 38398632), ТОВ «Барс-11» (код ЄДРПОУ 37797302), ТОВ «Вайз-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38398645), ТОВ «НВП» УЗЕО» (код ЄДРПОУ 36815753), ТОВ «ВВН-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 34427284), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (код ЄДРПОУ 33447046), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (код ЄДРПОУ 36624074), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами ДП В«ХМЗ В«ФЕДВ» (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, код ЄДРПОУ 14310052), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Так, ДП В«ХМЗ В«ФЕДВ» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. Вказує, що при проведенні податкової перевірки було встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники. Службові особи ДП В«ХМЗ В«ФЕДВ» з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий, використовують низку підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», організатором якого є ОСОБА_4, до складу якого входять наступні підприємства, зокрема: ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ "АРЛЕТА", ТОВ «Барс-11», ТОВ «ВайзСервіс», ТОВ «НВП» УЗЕО», ТОВ «ВВН-Промсервіс», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Укртехнопромпоставка» та інші. Вказує, що посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Зазначає, що посаду директора ТОВ "АРЛЕТА" займає ОСОБА_3, який мешкає за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Комсомольська, б. 44.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32013110110000262, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися зазначені слідчим документи та предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні № 44 по вул.. Комсомольська с. Лиман Зміївського району Харківської області, що належить ОСОБА_5 та в якому проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП В«ХМЗ В«ФЕДВ» (код ЄДРПОУ 14310052), ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ "АРЛЕТА" (код ЄДРПОУ 38398632), ТОВ «Барс-11» (код ЄДРПОУ 37797302), ТОВ «ВайзСервіс» (код ЄДРПОУ 38398645 ), ТОВ «НВП» УЗЕО» (код ЄДРПОУ 36815753), ТОВ «ВВН-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 34427284), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (код ЄДРПОУ 33447046), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (код ЄДРПОУ 36624074), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств.

Ухвала надає право слідчому проникнути до домоволодіння лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 15.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.