Постанова

від 10.01.2012 по справі 1625/84/2012

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1625/84/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"10" січня 2012 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді -Шелудяков Л.В.,

при секретарі -Лабовкіній Г.Г.,

з участю прокурора -Запорожець Н.О.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Сведбанк», що знаходиться в м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18.

Подання обґрунтовується тим, що в ході досудового слідства по кримінальній справі, порушеної 30.06.2011 року за ознаками ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що у ході здійсненні господарської діяльності ТОВ «Промконтракт»протягом 1998-1999 років виникла заборгованість перед юридичними особами на загальну суму 1 032 787,85 грн. У зв'язку із неспроможністю ТОВ «Промконтракт»вчасно погасити заборгованість, за позовом кредиторів Господарський суд Полтавської області ТОВ «Промконтракт»визнав банкрутом. У ході процедури банкрутства між кредитором і боржником досягнуто домовленості про умови і порядок погашення заборгованості, наслідком чого стало укладення мирової угоди, згідно якої на ТОВ «Промконтракт», покладено обов'язок не укладати і не здійснювати без згоди комітету кредиторів угод, що пов'язані з відчуженням належного підприємству нерухомого майна. Однак, з метою уникнення виконання вказаної мирової угоди, службові особи зазначеного підприємства, створили ряд юридичних осіб, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт». Зокрема, 03.10.2007 року службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ «Укргеотексервіс», відповідно до якого вартість майна, яке продано ТОВ «Укргеотексервіс», становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн.

В подальшому службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ «Укргеотексервіс»вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ «Укргеотексервіс»В» , 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно іншому суб'єкту господарської діяльності -ТОВ «АВК Прес», зареєстрованому за три тижні до укладення вказаної угоди.

Досудовим слідством встановлено, що 28.11.2007 року з розрахункового рахунку №2600901644178 ТОВ «Укргеотексервіс», відкритого в «Укрексімбанк», перераховано кошти ТОВ «Промконтракт»в сумі 116740,0 грн., згідно платіжного доручення №16, з призначенням платежу -оплата за промислову базу згідно рахунку №14 від 03.10.2007 р.

Цього ж дня, 28.11.2007 року, ТОВ «Промконтракт»на розрахунковий рахунок №26008300338201 в АТ «Сведбанк» (публічне), який належить ТОВ «Світ Маркет»(код ЄДРПОУ 32376081) перераховано кошти в сумі 115740,0 грн., згідно рахунку від 19.10.2002 року за аудиторські послуги.

В судовому засіданні вказане подання підтримала прокурор Запорожець Н.О.

Враховуючи зазначене, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 07.12.2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що заступником прокурора Полтавської області 30.06.2011 року порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем що спричинило тяжкі наслідки кредиторам та за фактом легалізації майна здобутого незаконним шляхом, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи зазначеного підприємства, з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт».

Зокрема, 03.10.2007 року службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ «Укргеотексервіс».

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 від 03.10.2007 року вартість майна, яке продано ТОВ «Укргеотексервіс», становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн., про що зазначено у Звіті про оцінку нежитлових будівель та споруд ТОВ «Промконтракт»(розміщених за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1) від 08.08.2006 року, підготовленому Комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району».

В подальшому службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ «Укргеотексервіс»вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ «Укргеотексервіс», 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому суб'єкту господарської діяльності -ТОВ «АВК Прес», зареєстрованому за три тижні до укладення цієї угоди.

Також, 28.11.2007 року з розрахункового рахунку №2600901644178 ТОВ «Укргеотексервіс», відкритого в «Укрексімбанк», перераховано кошти ТОВ «Промконтракт»в сумі 116740,0 грн., згідно платіжного доручення №16, з призначенням платежу -оплата за промислову базу згідно рахунку №14 від 03.10.2007 року.

Цього ж дня, 28.11.2007 року, ТОВ «Промконтракт»на розрахунковий рахунок №26008300338201 в АТ «Сведбанк» (публічне), який належить ТОВ «Світ Маркет»(код ЄДРПОУ 32376081) перераховано кошти в сумі 115740,0 грн., згідно рахунку від 19.10.02 за аудиторські послуги.

Необхідність розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Сведбанк»м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18, вмотивована матеріалами, наданими до подання, кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 178, 403 КПК України, ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити для прокуратури Полтавського району Полтавської області банківську таємницю щодо ТОВ «Світ Маркет»№26008300338201 в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, м.Київ, вул.Новокостянтинiвська, буд.18 (ЛIТЕРА В).

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення в АТ «Сведбанк»(публічне), МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд.18 (ЛIТЕРА В), виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Світ Маркет»№26008300338201, що в АТ «Сведбанк»(публічне), МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, буд.18 (ЛIТЕРА В) (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 25.11.2007 року по 25.11.2008 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 25.11.2007 року по 25.11.2008 року.

Суддя:ОСОБА_2