Ухвала

від 22.06.2015 по справі 757/21603/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21603/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Додатко О.О., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Додатко О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Додатко О.О. погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про проведення обшуку в комплексі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 27 літера А, які перебувають на праві власності за ЗАТ «Хандельсіммобіліен Інвестмент Україна», та використовується службовими особами ТОВ «ТС «Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 39119068), ТОВ «ТМ Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 37142199).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000059 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт ОУ ДПІ у Печерському районі з матеріалами про те, що службові особи ТОВ «ТМ «Гранд галерея» (код за ЄДРПОУ 37142199), ТОВ «ТС «Гранд галерея», а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4 за Участю ОСОБА_5, який причетний до створення ТОВ «Аргадон» (код за ЄДРПОУ 38586997), здійснювали сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ «Аргадон» в результаті проведення яких ухилились від сплати податків на загальну суму 8 637 854,00 грн., що підтверджується висновками акту № 843/26-55-22-07 від 09.09.2014 року ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Також, відповідно до рапорту ОУ ДПІ у Печерському районі, встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 являються службовими особами ТОВ «ТС «Гранд галерея» (код за ЄДРПОУ 39119069), яке в свою чергу формує податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Трейдтекстиль-М» (код ЄДРПОУ 37200062), ТОВ «Грінавто» (код ЄДРПОУ 39124256), ТОВ «Енкі Констракт» (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ПП «Де-Бірс» (код ЄДРПОУ 38888589), ПП «Полінур» (код ЄДРПОУ 38481188).

Також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №32014100000000036, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені особи створили юридичну особу ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) яке протягом 2012-2014 року мало відносини з «ТМ «Гранд галерея» (код за ЄДРПОУ 37142199).

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в комплексі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 27 літера А, які перебувають на праві власності за ЗАТ «Хандельсіммобіліен Інвестмент Україна», та використовується службовими особами ТОВ «ТС «Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 39119068), ТОВ «ТМ Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 37142199), з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про фактичне походження імпортного товару відомих брендів S.Oliver, AB Cost, C.P.Company, CK, DKNY, Daniel Hecher, Lagerfeld, Marlboro Classic, New Man, Stone Island, Marina Rinaldi, Codello, Missoni, Calvin Klein придбання якого декларувалось від підприємств з ознаками «фіктивності» та установлених в законному порядку «фіктивних» підприємств, «чорнову бухгалтерію», чорнових записів та документів, що свідчать про ввезення на митну територію України товарів з порушенням митних правил, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності», що використовувалися для оформлення підроблених договорів, контрактів, угод, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи підприємств ТОВ «Аргадон» (код за ЄДРПОУ 38586997), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Трейдтекстиль-М» (код ЄДРПОУ 37200062), ТОВ «Грінавто» (код ЄДРПОУ 39124256), ТОВ «Енкі Констракт» (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ПП «Де-Бірс» (код ЄДРПОУ 38888589), ПП «Полінур» (код ЄДРПОУ 38481188), не облікованих ТМЦ, засобів мобільного зв'язку, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, незаповнених бланків підприємств та інших фінансово-господарських документів, які мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Додатко О.О. дозвіл на проведення обшуку в комплексі нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 27 літера А, які перебувають на праві власності за ЗАТ «Хандельсіммобіліен Інвестмент Україна», та використовується службовими особами ТОВ «ТС «Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 39119068), ТОВ «ТМ Гранд Галерея» (ЄДРПОУ 37142199), з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про фактичне походження імпортного товару відомих брендів S.Oliver, AB Cost, C.P.Company, CK, DKNY, Daniel Hecher, Lagerfeld, Marlboro Classic, New Man, Stone Island, Marina Rinaldi, Codello, Missoni, Calvin Klein придбання якого декларувалось від підприємств з ознаками «фіктивності» та установлених в законному порядку «фіктивних» підприємств, «чорнову бухгалтерію», чорнових записів та документів, що свідчать про ввезення на митну територію України товарів з порушенням митних правил, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності», що використовувалися для оформлення підроблених договорів, контрактів, угод, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи підприємств ТОВ «Аргадон» (код за ЄДРПОУ 38586997), ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Трейдтекстиль-М» (код ЄДРПОУ 37200062), ТОВ «Грінавто» (код ЄДРПОУ 39124256), ТОВ «Енкі Констракт» (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), ПП «Де-Бірс» (код ЄДРПОУ 38888589), ПП «Полінур» (код ЄДРПОУ 38481188), не облікованих ТМЦ, засобів мобільного зв'язку, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, незаповнених бланків підприємств та інших фінансово-господарських документів, які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/21603/15-к

прим.2 - слідчому Додатко О.О.

копія: ЗАТ «Хандельсіммобіліен Інвестмент Україна»

виконавець Волкова С.Я.

22.06.2015