Ухвала

від 03.07.2015 по справі 759/10591/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3013/15

ун. № 759/10591/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201410008000041 від 04.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201410008000041 від 04.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме в приміщенні продуктового магазину «НАШ КРАЙ», підприємницьку діяльність в якому здійснює ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» з ТОВ «АШ і КО», ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), договорів оренди приміщень з усіма додатками, документів щодо сплати орендної плати, договорів поставки товарів, робіт послуг, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, комп`ютерної техніки та грошових коштів отриманих незаконним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, і які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Прокурор вказане клопотання підтримав в суді, просив його задовольнити, обґрунтовуючи тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС Українив м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201410008000041 від 04.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "АШ і КО" діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565) та ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» (код 39240992), шляхом підписання нікчемних договорів оренди нежитлових приміщень з вищевказаними суб`єктами господарювання, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10 та належать до комунальної власності територіальної громади Святошинського району міста Києва і перебувають на балансі КП "ДУОЖФ", привласнив грошові кошти в сумі 1,9 млн. грн., у вигляді ненадходження балансоутримувачу вказаних приміщень належних зазначених коштів, чим завдали тяжкі наслідки КП "ДУОЖФ".

Так, встановлено, що між КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду в Святошинському районі м. Києва» (далі - КП «ДУОЖФ») (орендодавець) та ТОВ «АШ і КО» (орендар) укладено договір №56 від 08.04.09 оренди нежитлового приміщення, яке належить до комунальної власності територіальної громади Святошинського району, розташованого по вул. Чистяківській, 6/10 у м. Києві загальною площею 233,9 кв.м., строк дії якого закінчився 01.07.09 та в подальшому не продовжувався.

Відповідно до п. 5.2. договору № 56 від 08.04.09 орендар має право передавати орендоване майно в суборенду фізичним та юридичним особам за згодою Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

Згідно інформації Святошинської РДА встановлено, що адміністрацією орендарю ТОВ «АШ і КО» не надавався дозвіл на передачу в суборенду нежитлового приміщення розташованого по вул. Чистяківській, 6/10 у м. Києві загальною площею 233,9 кв.м.

Разом з тим, згідно листа КП «ДУОЖФ» №196 від 02.07.2015 року встановлено, що нежитлові приміщення по вул. Чистяківській, 6/10 площею 233,9 кв.м. належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходяться на балансі КП «ДУОЖФ», та в період з 01.07.2009 року по теперішній час вказані приміщення будь-яким суб`єктам господарювання в оренду не передавались.

Також, встановлено, що службовими особами ТОВ «АШ і КО» в період з 01.07.2009 року по теперішній час без відповідного дозволу балансоутримувача укладались фіктивні договори оренди нежитлових приміщень по вул. Чистяківській, 6/10, з метою уникнення примусового виселення та сплати відповідних орендних платежів за їх використання, з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565) та ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» (код 39240992), в результаті чого до місцевого бюджету міста Києва та КП «ДУОЖФ» не надійшло орендних платежів на загальну суму 1,9 млн. грн.

Згідно рапорту ст. о/у УПЗСЕ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , встановлено, що в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10 функціонує продуктовий магазин «НАШ КРАЙ», підприємницьку діяльність в якому здійснює ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» (код 39240992).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» (код 39240992) здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10.

Таким чином, проведеними у даному кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «АШ і КО», діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» (код 39240992) здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох до восьми років позбавлення волі.

Враховуючи викладене, на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні продуктового магазину «НАШ КРАЙ», підприємницьку діяльність в якому здійснює ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», з ТОВ «АШ і КО», ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), які матимуть значення доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Вказані документи також необхідні для подальшого проведення судово-економічної та компютерно-технічної експертиз, з метою встановлення загальної суми збитків нанесених місцевому бюджету, внаслідок неперерахування орендної плати за незаконне використання нежитлових приміщень, а також встановлення всіх причетних осіб до вчинення злочину.

З огляду на викладене, прокурор просив вказане клопотання задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Отже, в силу вище зазначених вимог КПК України для обшуку мають бути наведені фактичні підстави, якими є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які можуть міститись в показах свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності, які в свою чергу дозволяють припускати, що в певному приміщенні перебувають необхідні для слідства об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо).

Під час розгляду зазначеного клопотання прокурором в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку в приміщенні продуктового магазину «НАШ КРАЙ», підприємницьку діяльність в якому здійснює ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», з ТОВ «АШ і КО», ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), які матимуть значення доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Так, згідно наданих слідчому судді доказів вбачається, що нежитлове приміщеня за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10 загальною площею 233,9 кв.м належать до комунальної власності територіальної громади Святошинського району міста Києва і перебуває на балансі КП "ДУОЖФ", що підтверджується відповідним свідоцтвом про право власності від 14.04.2008 року та відповідями Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації, Департаменту комунальної власності, Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва, розпорядженням Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації від 06.02.2015 року про передачу та закріплення житлового і нежитлового фрнду за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м.Києва».

Вбачається і те, що вказане нежитлове приміщення передавалося у користування ТОВ «АШ і Ко» згідно договору оренди № 56 від 08.04.2009 року, сторок дії якого закінчився 01.07.2009 року, оскільки згідно п. 5.2 такого договору передача в суборенду можлива за згодою Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації, тоді як, за відповідями останньої такої згоди ними не надавалося, документи, що стали підствою користування вказаним приміщенням тепер відсутні.

Вказав прокурор і на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказаним нежитловим приміщенням користується супермаркет «Наш Край», який належить ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», запит слідчого СВ Святошинсьткого РУ ГУМВС України в м.Києві щодо надання відповідних документі на підставі чого таке приміщення використовується, залишилося поза виконанням.

Згідно ч.5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, слідчий суддя дійшов висновку про достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання в частині проведення общуку у вище зазначеному нежитловому приміщенні задля відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» з ТОВ «АШ і КО», ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), договорів оренди приміщень з усіма додатками, документів щодо сплати орендної плати, договорів поставки товарів, робіт послуг, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, комп`ютерної техніки, без вилучення грошових коштів, враховуючи в даному випадку суть самого кримінального провадження та відповідно необхідних доказів задля досягнення мети його розслідування, враховуючи і те, що в зазначеному приміщенні діє магазин по реалізації продуктів харчування, тощо, дільність якого в цьому аспекті не відноситься до порушеного кримінального провадження, з огляду на, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201410008000041 від 04.02.2014 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні продуктового магазину «НАШ КРАЙ», підприємницьку діяльність в якому здійснює ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 6/10, площею 233,9 кв.м. з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів в їх паперовому та електронному вигляді по взаємовідносинах ТОВ «РІТЕЙЛ ІННОВЕЙШНЗ» з ТОВ «АШ і КО», ТОВ «АШ Груп» (код 38442112), ТОВ «ТК «Алекс» (код 36619986), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВІП ГРУП» (код 38923565), договорів оренди приміщень з усіма додатками, документів щодо сплати орендної плати, договорів поставки товарів, робіт послуг, первинні бухгалтерські, податкові та облікові документи, а також їх електронні версії, облікові журнали та їх електронні версії «1С Бухгалтерія», у т.ч. на «жорстких» дисках персональних комп`ютерів, «з`ємних» дисках, флеш-картах, та інших електронних накопичувачах інформації, комп`ютерної техніки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1